Захист ваших гаманців від незаконних коштів

Ви можете перевірити AML-ризик за допомогою онлайн-чату або через вебверсію. AMLBot аналізує блокчейн-активність, пов’язану з адресою, і показує, чи можуть кошти бути пов’язані з підозрілими джерелами, такими як сками, злами, санкції, даркнет-маркети, міксери або інші високоризикові об’єкти. Це допомагає зрозуміти ризик перед надсиланням, отриманням або прийманням криптовалюти.

Перед надсиланням або отриманням криптовалюти варто перевірити адресу гаманця або транзакцію на AML-ризик. AMLBot допомагає визначити, чи може інший гаманець бути пов’язаний із підозрілими джерелами, щоб ви могли оцінити ризик перед завершенням переказу.

AMLBot може допомогти виявити зв’язок із такими категоріями ризику, як сками, злами, санкції, даркнет-маркети, міксери, викрадені кошти та інші високоризикові джерела. Ці категорії допомагають пояснити, чому гаманець або транзакція можуть вважатися ризиковими.

Високий AML-ризик означає, що адреса гаманця або транзакція може мати зв’язок із підозрілими джерелами. Це не доводить автоматично незаконну діяльність, але є попередженням, що результат варто уважно переглянути перед продовженням.

AML-перевірка може допомогти виявити ризиковий зв’язок перед тим, як ви надсилаєте, отримуєте або приймаєте криптовалюту. Вона не може гарантувати, як відреагує біржа, провайдер гаманця або інший сервіс, але може допомогти уникнути транзакцій з адресами, які показують високий AML-ризик.

Гаманці та транзакції варто перевіряти щоразу, коли джерело коштів незрозуміле, контрагент новий або транзакція є важливою. Якщо ви регулярно надсилаєте, отримуєте, обмінюєте або приймаєте криптовалюту, регулярні перевірки допомагають оцінювати AML-ризик до того, як можуть виникнути проблеми.

AMLBot можуть використовувати криптокористувачі, трейдери, учасники OTC-угод, отримувачі платежів і команди, яким потрібно перевіряти ризик гаманців або транзакцій. Він корисний для всіх, хто хоче оцінити AML-ризик перед надсиланням, отриманням, обміном або прийманням криптовалюти.

Так. Команди, які отримують криптоплатежі, можуть використовувати AMLBot для перевірки ризику гаманця або транзакції перед прийманням коштів. Це може допомогти платіжним командам, OTC-дескам та іншим криптобізнесам оцінити, чи може вхідна криптовалюта бути пов’язана з підозрілими джерелами.

Прості перевірки гаманців стають бізнес-потребою в AML/KYT тоді, коли перевірки перестають бути разовими. Якщо команда регулярно перевіряє гаманці клієнтів, вхідні платежі, депозити або транзакції, AML-перевірки можуть стати частиною структурованого KYT-процесу.

Так. AMLBot пропонує KYT-інструменти для автоматичної перевірки транзакцій і гаманців через API. Це актуально для бізнесів, яким потрібно перевіряти гаманці та транзакції у великому масштабі замість ручної перевірки кожного випадку.