ПЗ для криптокомплаєнсу для компаній з цифровими активами
Виявляйте та керуйте AML-ризиками за допомогою моніторингу транзакцій, перевірки гаманців і KYC
International Association for Trusted
Blockchain Applications
Crypto Defence
Alliance
Anti-Human Trafficking
Intelligence Initiative
European Blockchain
Association
FinTech Association
of Hong Kong
League for Web3
Security
Verifi
WalletДоведений вплив на виявлення AML-ризиків
Рішення для AML-моніторингу та комплаєнсу
Створено, щоб криптобізнес впевнено відповідав AML-вимогам
AML/KYT скринінг
Моніторинг транзакцій і перевірка гаманців у реальному часі з інтеграцією API. Оцінюйте ризикову експозицію, залишаючись у межах AML-правил і вимог FATF.
KYC для бізнесу
Верифікація користувачів через документи та біометрію, перевірки санкцій і PEP, джерело коштів і постійний моніторинг, включно з KYB для корпоративних клієнтів.
Крипторозслідування та відшкодування
Окрім AML-інструментів, ми також надаємо підтримку з розслідування та повернення викрадених криптоактивів.
Безкоштовний доступ до Business
Спробуйте AMLBot у власних робочих процесах
Розкажіть, що потрібно вашому бізнесу, — і ми налаштуємо безкоштовний пробний доступ з AML-інструментами, які найбільше вам підходять.
Кілька коротких запитань
Ваш пробний доступ
Приклад набору- KYT: скринінг, моніторинг транзакцій і адрес
- KYC / KYB
- AML Tracer
- Travel Rule
Повний доступ до режиму Business, налаштований за вашими відповідями
Кейси та дослідження з криптокомплаєнсу
Реальні кейси, розслідування та власні дослідження AMLBot.
Як AMLBot повернув $270 тис., вкрадені з Ledger, за допомогою OSINT
270 000 USDT зникли з апаратного гаманця без очевидної точки зламу. Розвідка з відкритих джерел привела слідчих до коштів і назад до клієнта.
Фейковий Zoom-дзвінок ледь не коштував компанії сотні тисяч доларів в ETH
Deepfake-відеодзвінок мало не спустошив казну криптокомпанії. Як розгортався кейс на початку 2026 року і що його зупинило.
650 000 USDT вкрали, поки власник подорожував. Tether заморозив усе
Гаманець у мережі TRON спустошили, поки його власник переїжджав між країнами. Швидке відстеження і запит на заморозку зберегли всю суму.
Потоки стейблкоїнів через інструменти приватності: розкрито $4,2 млрд
Аналіз $4,2 млрд у стейблкоїнах, що пройшли через шість великих протоколів приватності, у розрізі мереж і ризик-профілів.
Circle заморозила 16 гарячих гаманців компаній
Серед них — смартконтракт блокчейн-мосту; дослідження широко цитували після злому протоколу Drift.
Crypto Crime Report 2025–2026
Звіт побудований на аналізі понад 2 500 реальних розслідувань криптозлочинів, які AMLBot провів у 2025–2026 роках, і охоплює шахрайство, крадіжки, зломи та відстеження після інцидентів.
Заморожування стейблкоїнів 2023–2025: USDT проти USDC
Порівняння підходів Tether і Circle до заморожування адрес на основі даних, яке показує суттєву різницю в обсягах заморожених активів.
Honey Trap: як через отруєння адреси виманили $50 тис. і як їх повернули
Чеська компанія заплатила з казначейського гаманця на схожу адресу. Розслідування відстежило кошти та повернуло їх.
Ми в медіа
Наші дослідження, розробки та історії успіху висвітлювали провідні медіа.
Чому криптобізнес обирає AMLBot
Індивідуальний підхід
- AMLBot пропонує широкий спектр комплаєнс-рішень, адаптованих для кожного клієнта.
- Ми впевнені в тому, що зможемо задовольнити ваші вимоги, адже ми допомогли 1 000+ криптовалютним організаціям усіх розмірів у 25 юрисдикціях.
Інтегрована платформа криптокомплаєнсу
- Моніторинг транзакцій, перевірка гаманців і KYC в одній системі без перемикання між інструментами
- Скоринг ризику на основі кількох джерел даних для послідовних і надійних оцінок
- Спрощуйте комплаєнс-процеси та зменшуйте операційну складність у всьому бізнесі
AMLBot сертифікований за стандартом ISO 9001, що є найвідомішим у світі стандартом системи управління якістю.
AMLBot отримав сертифікацію за стандартом ISO 27001, який визнаний у всьому світі як провідний стандарт для систем управління інформаційною безпекою.
Наше керівництво
Генеральний директор, співзасновник
«Я вважаю, що комплаєнс не повинен гальмувати зростання бізнесу, а натомість ставати конкурентною перевагою, яка захищає компанії від юридичних та репутаційних атак. Технологія, яку ми будуємо, орієнтована на простоту та надійність. У міру того як регуляторіка ускладнюється по всьому світу, наша мета — щоб засновники криптопроєктів майже не помічали цього».
Віце-президент з розслідувань
«Для багатьох злочинців крипто досі здається легкою мішенню. Вони вважають, що гроші зникають, щойно потрапляють в ончейн. Насправді кожна транзакція залишає слід. Моя робота — йти цим слідом і виявляти тих, хто за ним стоїть. В AMLBot ми розслідуємо інциденти, відстежуємо вкрадені кошти та будуємо інструменти, які допомагають викривати злочинців і закривати їхні мережі. Мета — не лише повернення коштів, а й те, щоб екосистема ставала для злочинців усе складнішою».
FAQs
Зв’яжіться з нами через месенджер. Ми на зв’язку 24/7, тому будь-яке питання можемо вирішити швидко та у форматі живого спілкування.
Відповідь вночі може зайняти трохи більше часу.
Побудуйте повну систему криптокомплаєнсу без зайвої складності
Виявляйте ризики, перевіряйте гаманці та верифікуйте користувачів в одній платформі, створеній для крипти.