Про AMLBot
AMLBot — це універсальний набір інструментів криптокомплаєнсу: AML-скринінг гаманців, моніторинг транзакцій у реальному часі (KYT), верифікація KYC/KYB, блокчейн-розслідування та повернення активів. Одна платформа, один API, одна команда підтримки — створено під Travel Rule FATF і глобальні AML-вимоги.
International Association for Trusted
Blockchain Applications
Crypto Defence
Alliance
Anti-Human Trafficking
Intelligence Initiative
European Blockchain
Association
FinTech Association
of Hong Kong
League for Web3
Security
Verifi
Wallet
Продукти AMLBot для криптокомплаєнсу
Масштаб AMLBot
Нам довіряють правоохоронні органи по всьому світу
AMLBot співпрацює з правоохоронними органами на кількох континентах, щоб відстежувати незаконні кошти, заморожувати вкрадені активи та допомагати в роботі над справами.
Безкоштовний доступ до Business
Спробуйте AMLBot у власних робочих процесах
Розкажіть, що потрібно вашому бізнесу, — і ми налаштуємо безкоштовний пробний доступ з AML-інструментами, які найбільше вам підходять.
Кілька коротких запитань
Ваш пробний доступ
Приклад набору- KYT: скринінг, моніторинг транзакцій і адрес
- KYC / KYB
- AI Tracer
- Travel Rule
Повний доступ до режиму Business, налаштований за вашими відповідями
Власні дослідження злочинності в крипті та комплаєнсу
AMLBot регулярно публікує власні дослідження про схеми криптозлочинності, політику стейблкоїнів і тренди комплаєнсу.
Як AMLBot повернув $270 тис., вкрадені з Ledger, за допомогою OSINT
270 000 USDT зникли з апаратного гаманця без очевидної точки зламу. Розвідка з відкритих джерел привела слідчих до коштів і назад до клієнта.
Фейковий Zoom-дзвінок ледь не коштував компанії сотні тисяч доларів в ETH
Deepfake-відеодзвінок мало не спустошив казну криптокомпанії. Як розгортався кейс на початку 2026 року і що його зупинило.
650 000 USDT вкрали, поки власник подорожував. Tether заморозив усе
Гаманець у мережі TRON спустошили, поки його власник переїжджав між країнами. Швидке відстеження і запит на заморозку зберегли всю суму.
Потоки стейблкоїнів через інструменти приватності: розкрито $4,2 млрд
Аналіз $4,2 млрд у стейблкоїнах, що пройшли через шість великих протоколів приватності, у розрізі мереж і ризик-профілів.
Circle заморозила 16 гарячих гаманців компаній
Серед них — смартконтракт блокчейн-мосту; дослідження широко цитували після злому протоколу Drift.
Crypto Crime Report 2025–2026
Звіт побудований на аналізі понад 2 500 реальних розслідувань криптозлочинів, які AMLBot провів у 2025–2026 роках, і охоплює шахрайство, крадіжки, зломи та відстеження після інцидентів.
Заморожування стейблкоїнів 2023–2025: USDT проти USDC
Порівняння підходів Tether і Circle до заморожування адрес на основі даних, яке показує суттєву різницю в обсягах заморожених активів.
Honey Trap: як через отруєння адреси виманили $50 тис. і як їх повернули
Чеська компанія заплатила з казначейського гаманця на схожу адресу. Розслідування відстежило кошти та повернуло їх.
Конференції та галузеві панелі
Наша команда регулярно виступає на галузевих конференціях, бере участь у комплаєнс-панелях і експертних круглих столах — ми ділимося висновками з реальних розслідувань і приносимо здобуті знання своїм клієнтам.
Задокументовані крипторозслідування
AMLBot - активний учасник LazarusBounty від Bybit, галузевої ініціативи з відстеження та заморожування коштів, украдених у атаках за підтримки держав. Працюючи разом із командою блокчейн-ризик-контролю Bybit, AMLBot займає 1-ше місце в рейтингу ловців винагород, програми, заморозивши $200 000 украдених коштів за підтвердженими звітами в межах програми.
Робимо крипто-AML доступним: наша історія
На ринку криптокомплаєнсу з 2019 року. AMLBot існує тому, що серйозний криптокомплаєнс не має вимагати шестизначного контракту. Ми даємо ті самі базові функції, що й enterprise-платформи, без складного онбордингу, без довгих зобов’язань і без припущення, що серйозні інструменти комплаєнсу заслуговують лише великі установи.
Хронологія
Доступний AML-скринінг
AMLBot запускається як AML-бот у Telegram із легким вебдодатком, роблячи AML-перевірки гаманців доступними для окремих користувачів, трейдерів і невеликих команд без enterprise-рішень. Перевірка ризику за секунди, без жодних договорів.
API та бізнес-платформа
AMLBot виходить у B2B із бізнес-платформою та API для розробників. Криптобізнеси інтегрують скринінг просто у свої продукти. AMLBot перетворюється з продукту, яким користуються, на інфраструктуру, на якій будують.
Робочий простір для комплаєнсу
Повноцінна вебплатформа дає комплаєнс-командам спільний робочий простір: перегляд результатів, спільна робота над справами, керування розслідуваннями в одному інтерфейсі. Комплаєнс стає процесом, а не набором окремих перевірок.
Постійний KYT-моніторинг
Від скринінгу на запит до постійного моніторингу Know Your Transaction: автоматичний скринінг транзакцій і оцінка ризику в реальному часі, вбудовані просто в сервіси клієнтів.
Єдина платформа та розслідування
Запускаються KYC і KYB, об’єднуючи KYT, KYC, KYB і блокчейн-розслідування в одному API та робочому просторі. Окремий відділ розслідувань починає відстежувати вкрадені кошти для жертв зламів і скамів. Кожна справа збагачує ризик-дані AMLBot для всіх клієнтів.
Відслідковування адрес і правоохоронці
Запускається Address Tracker: відслідковуйте гаманці в понад 35 блокчейнах і отримуйте миттєві сповіщення в Telegram, коли кошти під наглядом рухаються. AMLBot налагоджує перші офіційні співпраці з національними правоохоронними органами.
Сповіщення в реальному часі та поведінкові
Сповіщення в реальному часі повідомляють комплаєнс-команди в момент підозрілої транзакції. AMLBot долучається до ініціативи LazarusBounty від Bybit, відстежуючи кошти, вкрадені групами, що діють за підтримки держав.
AI Tracer і Travel Rule
AI Tracer приносить штучний інтелект у блокчейн-розслідування: виявляє приховані зв’язки між гаманцями, розпізнає схеми відмивання й прискорює роботу над справами. Модуль Travel Rule доповнює набір обміном даними про перекази відповідно до FATF і MiCA, а Behavioral Alerts Framework додає власні правила виявлення за KYT-ризиком, поведінкою транзакцій, санкційною експозицією та географічними сигналами.
Понад 1 000 компаній у 25 юрисдикціях на одній єдиній платформі криптокомплаєнсу, якій довіряють криптобізнеси, фінансові установи та правоохоронні органи по всьому світу.
Наступне покоління блокчейн-аналітики: крипторозслідування на базі ШІ, поведінкова аналітика, кросчейн-дані та глибша регуляторна сумісність. Одна платформа, де будь-яка організація, від стартапу до глобальної установи, може моніторити, розслідувати, повертати кошти й відповідати вимогам.
Як ми будуємо криптокомплаєнс
Архітектура API-first
Кожна можливість AMLBot доступна через добре документований API, тож комплаєнс можна вбудувати просто у ваш продукт, а кабінет використовувати як робочий простір.
Доступні тарифи
Оплата за перевірку та за обсяг, що масштабується разом із вашим реальним використанням. Без обов’язкових enterprise-контрактів і без бар’єрів на вхід. Комплаєнс рівня enterprise на умовах, доступних стартапу.
Підтримка 24/7 з перевіркою живими аналітиками
Наша команда підтримки доступна цілодобово. Справжні люди, а не чатбот. Коли справа надходить через сервіс повернення криптоактивів, її веде професійний блокчейн-аналітик із нашого внутрішнього відділу розслідувань.
Багатомовність і кілька юрисдикцій за замислом
Створено для глобального ринку з першого дня: 25 юрисдикцій, документація й підтримка кількома мовами, покриття KYC для 240 країн.
Звернутися до команди AMLBot
FAQs
Зв’яжіться з нами через месенджер. Ми на зв’язку 24/7, тому будь-яке питання можемо вирішити швидко та у форматі живого спілкування.
Відповідь вночі може зайняти трохи більше часу.