Повернення Криптовалют, Втрачених Внаслідок Криптошахрайства, За Допомогою AMLBot
Визнано правоохоронними органами по всьому світу
Повний цикл розслідування випадків криптошахрайства
Власна сертифікована команда та інструменти
International Association for Trusted
Blockchain Applications
Crypto Defence
Alliance
Anti-Human Trafficking
Intelligence Initiative
European Blockchain
Association
FinTech Association
of Hong Kong
League for Web3
Security
Verifi
WalletЩо Робити, Якщо Вашу Криптовалюту Викрали?
Історії Успіху
AMLBot завоював довіру правоохоронців по всьому світу, надаючи виняткову підтримку у справах.
Кейси та дослідження з криптокомплаєнсу
Реальні кейси, розслідування та власні дослідження AMLBot.
Як AMLBot повернув $270 тис., вкрадені з Ledger, за допомогою OSINT
270 000 USDT зникли з апаратного гаманця без очевидної точки зламу. Розвідка з відкритих джерел привела слідчих до коштів і назад до клієнта.
650 000 USDT вкрали, поки власник подорожував. Tether заморозив усе
Гаманець у мережі TRON спустошили, поки його власник переїжджав між країнами. Швидке відстеження і запит на заморозку зберегли всю суму.
Honey Trap: як через отруєння адреси виманили $50 тис. і як їх повернули
Чеська компанія заплатила з казначейського гаманця на схожу адресу. Розслідування відстежило кошти та повернуло їх.
Як AMLBot відстежив криптовалюту, викрадену через інвестиційне шахрайство в LinkedIn
Фальшива інвестиційна пропозиція в LinkedIn коштувала підприємцю seed-фрази. Разом із місцевим кіберпідрозділом AMLBot простежив ETH через гаманці й DeFi-мости та повернув більшу частину коштів.
Шахрайство Pig Butchering: реальний кейс, тривожні сигнали та кроки до повернення
Усе починається не з фішингового посилання, а з тижнів дружнього листування. Реальний кейс показує, як фальшива платформа затягнула жертву, які сигнали пропустили і що важливо після того, як гроші вже відправлено.
Фейковий Zoom-дзвінок ледь не коштував компанії сотні тисяч доларів в ETH
Deepfake-відеодзвінок мало не спустошив казну криптокомпанії. Як розгортався кейс на початку 2026 року і що його зупинило.
Як Працює Розслідування Криптошахрайств?
Надходження Cправи
Надішліть базову інформацію (гаманці, інцидент, сума).
Відслідковування та Маркування Коштів
Відстеження руху коштів і виявлення всіх гаманців шахраїв. Далі — маркування цих адрес на основних біржах і сервісах.
Безперервний Моніторинг
Встановлення сповіщень для гаманців із краденими коштами для відстеженняїх в реальному часі між блокчейнами та платформами.
Ескалація на Біржі
Запит тимчасового блокування до отримання запиту від правоохоронців або судового рішення для остаточного заморожування й повернення коштів.
OSINT-Розслідування
Аналіз відкритих джерел для встановлення зв’язків між гаманцями, IP-адресами та реальними особами.
Підтримка Правоохоронних Органів
Підготовка шаблонів запитів на заморозку/арешт коштів і допомога у комунікації з платформами.
Документування Доказів
Підготовка формальних звітів і списків адрес для юридичного використання або передачі в правоохоронні органи.
Постійна Координація На Всіх Етапах
Чому Саме AMLBot?
Ми будуємо стійкі партнерства у сфері комплаєнсу з провідними централізованими біржами та DeFi-платформами, щоб забезпечити швидке, точне та ефективне розслідування криптоінцидентів.
Моніторинг 24/7
Призначені слідчі працюють цілодобово
Визнано Правоохоронцями По Всьому Світу
OSINT-Розслідування
Глибока аналітика даних з відкритих джерел для ідентифікації зловмисника
Повне Розслідування Від А До Я
Не лише дані — реальні кроки для повернення активів
Власні Аналітичні Інструменти
Tracer від AMLBot мінімізує затримки та не залежить від сторонніх рішень
Повна Підтримка Кейсу
Шаблони, подання документів, ескалація справи
Нам Довіряють Правоохоронні Органи У Всьому Світі
Кому Ми Можемо Допомогти?
Потерпілим від Криптошахрайства
Ми повертаємо активи завдяки експертному відслідковуванню руху активів та підтримці правоохоронців.
Біржам
Розслідуємо підозрілу, високоризикову активність.
Правоохоронним Органам
Готуємо матеріали для суду та надаємо форензичну експертизу.
Злочини, Які Ми Розслідуємо:
Фішинг
Викрадені ключі та шкідливі підтвердження (Malicious Approvals).
Фейкові AirDrop
Drainers під виглядом AirDrop-роздач.
Шкідливі Контракти
Шахрайські смартконтракти та схеми.
Шахрайство в Чатах
Telegram, Discord, WhatsApp.
Злами CEX
Скомпрометовані акаунти та гаманці на централізованих біржах.
Крос-чейн Відмивання
Міксери, мости, обфускація.
NFT та DeFi-Шахрайства
Rug Pull-и, Exit-и, крадіжка ліквідності.
Баги Смартконтрактів
Відстеження збитків та експлойтерів.
OTC-Шахрайства
Фейкові брокери, підставні угоди, Escrow-шахрайство.
Wrench-Атаки
Примусові перекази під фізичним тиском.
Компрометація Пристрою
Шкідливе ПЗ, SIM-свопи, захоплення гаманця.
Поділіться Деталями Вашого Кейсу, Щоб Почати Розслідування
Якщо сума збитку менша за $25 000, найшвидший спосіб почати — скористатися нашим AI Tracer: самостійно відстежте вкрадені кошти й одразу отримайте звіт, яким можна користуватися. Для більших або складніших випадків заповніть форму нижче — і наша команда візьме справу в свої руки.
FAQs
Зв’яжіться з нами через месенджер. Ми на зв’язку 24/7, тому будь-яке питання можемо вирішити швидко та у форматі живого спілкування.
Відповідь вночі може зайняти трохи більше часу.
Готові Розпочати Процес Відновлення Криптовалюти?
Надішліть інформацію про ваш випадок зараз, і наша команда зв’яжеться з вами протягом 24 годин.