AML-моніторинг криптотранзакцій у режимі реального часу та оцінка ризиків
Доведений вплив на виявлення AML-ризиків
Чому KYT є критично важливим для AML-відповідності у сфері криптовалют
Виявляйте та запобігайте AML-ризикам
Ідентифікуйте підозрілі гаманці, cross-chain перекази та діяльність, пов’язану із санкціями, ще до виникнення ризику. KYT допомагає командам комплаєнсу уникати фінансових та репутаційних втрат.
Дотримуйтесь регуляцій, що постійно змінюються
Автоматичні повторні перевірки та постійні оновлення даних забезпечують відповідність останнім AML-стандартам FATF, FCA та ЄС — без ручної роботи.
Прозорість та готовність до будь-якого аудиту
KYT допомагає вашому бізнесу залишатися готовим до аудиту та повністю відповідати AML-вимогам, забезпечуючи швидкі й безперешкодні регуляторні перевірки.
Як KYT працює у вашому комплаєнс-процесі
Захищайте та контролюйте криптовалютні транзакції з легкістю!
Зручна комплаєнс-панель
Моніторьте транзакції, переглядайте сповіщення та отримуйте детальні ризик-звіти в чистому й інтуїтивному інтерфейсі, створеному для комплаєнс-команд.
Швидкий онбординг із супроводом
Наша команда допоможе швидко інтегрувати KYT і запустити моніторинг за лічені хвилини — без складних налаштувань чи додаткової розробки.
Підтримка багатьох блокчейнів
Відстежуйте транзакції у провідних блокчейнах — Bitcoin, Ethereum, BNB Chain та Solana — щоб отримати повну прозорість для AML-моніторингу.
Безкоштовний доступ до Business
Спробуйте AMLBot у власних робочих процесах
Розкажіть, що потрібно вашому бізнесу, — і ми налаштуємо безкоштовний пробний доступ з AML-інструментами, які найбільше вам підходять.
Кілька коротких запитань
Ваш пробний доступ
Приклад набору- KYT: скринінг, моніторинг транзакцій і адрес
- KYC / KYB
- AI Tracer
- Travel Rule
Повний доступ до режиму Business, налаштований за вашими відповідями
Як налаштувати KYT-моніторинг у 3 кроки
Активуйте свій KYT-дашборд, під’єднайте транзакції та розпочніть безперервний AML-моніторинг за кілька хвилин.
Активуйте та налаштуйте
- Попросіть нашу команду активувати KYT-дашборд.
- Після активації він з’явиться у вашому акаунті — готовий до роботи.
- Встановіть рівні ризик-сповіщень (Низький, Середній, Високий, Критичний) або використайте рекомендовані налаштування.
Додайте транзакції
- Транзакції додаються через API за допомогою запиту Transaction Verification.
- Для швидших результатів переконайтеся, що ваш AML-потік встановлено в режим "Fast" на блокчейнах, які це підтримують (Bitcoin, Ethereum, Solana).
- Кожна транзакція прив’язується до CID клієнта для безперервного відстеження та звітності.
- Після верифікації вона автоматично переходить у режим Безперервного моніторингу в KYT-дашборді.
Відстежуйте ризики та керуйте сповіщеннями
- Отримуйте автоматичні сповіщення, коли транзакція досягає визначеного порогу ризику.
- Будьте в курсі нових загроз завдяки періодичним автоматичним перевіркам.
- Переглядайте та класифікуйте сповіщення безпосередньо в KYT-дашборді, щоб моніторинг залишався точним і актуальним.
- Відстежуйте ризикові бали та історію транзакцій у реальному часі для повної прозорості.
Безперервний моніторинг AML-транзакцій
Забезпечуйте відповідність завдяки моніторингу в реальному часі, автоматичним повторним перевіркам ризиків та миттєвим сповіщенням — для постійного захисту від AML-ризиків.
Кастомізовані сповіщення
Встановлюйте власні пороги ризику й отримуйте сповіщення саме тоді, коли транзакції чи гаманці їх перевищують. Без пропущених сигналів і без перевантаження.
Ручне керування сповіщеннями
Легко переглядайте, пріоритезуйте або закривайте сповіщення у своєму KYT-дашборді, фокусуючись на найкритичніших кейсах.
Аналітика для дій
Аналізуйте історію транзакцій, патерни сповіщень і контрагентів, щоб виявляти ризики раніше та вдосконалювати AML-стратегію.
Безшовна інтеграція API: Переглянути посилання на документацію APIДізнайтеся про наш сервіс від людей, яким ми допомогли.
"Найбільша проблема полягала в тому, щоб переконатися, що гаманці повністю відповідають вимогам. Це означає, що нам потрібно було з’єднати кілька баз даних, в основному ініційованих урядом, які управляються національними агентствами і підтримуються на глобальному рівні та спільно з іншими гравцями, щоб гарантувати, що жодні недобросовісні гравці не потраплять у криптопростір."
Кейси та дослідження з криптокомплаєнсу
Реальні кейси, розслідування та власні дослідження AMLBot.
Як LetsExchange у 10 разів підвищила ефективність комплаєнсу
Біржа з ЄС із понад 4 000 активів замінила повільні перевірки коштів на KYT від AMLBot у реальному часі й тепер перевіряє кожну транзакцію, не сповільнюючи свопи.
Реєстрація VASP у Центральному банку Ірландії
Fortuna Digital Custody побудувала моніторинг транзакцій на KYT від AMLBot, виконала AML-вимоги Центрального банку Ірландії та отримала реєстрацію VASP.
Circle заморозила 16 гарячих гаманців компаній
Серед них — смартконтракт блокчейн-мосту; дослідження широко цитували після злому протоколу Drift.
Потоки стейблкоїнів через інструменти приватності: розкрито $4,2 млрд
Аналіз $4,2 млрд у стейблкоїнах, що пройшли через шість великих протоколів приватності, у розрізі мереж і ризик-профілів.
Заморожування стейблкоїнів 2023–2025: USDT проти USDC
Порівняння підходів Tether і Circle до заморожування адрес на основі даних, яке показує суттєву різницю в обсягах заморожених активів.
Чи може машинне навчання виявити злочинців раніше за блокчейн?
AMLBot протестував понад 1 000 поведінкових ознак на мільйонах реальних кластерів, щоб перевірити, чи може модель позначати підозрілих учасників ще до того, як вони потраплять у чорні списки.
Затримка заморожування Tether стала лазівкою для відмивання
Розрив між ініціюванням заморожування USDT і його виконанням ончейн уже дозволив перевести понад $78 млн через TRON та Ethereum. Покроковий розбір.
FAQs
Зв’яжіться з нами через месенджер. Ми на зв’язку 24/7, тому будь-яке питання можемо вирішити швидко та у форматі живого спілкування.
Відповідь вночі може зайняти трохи більше часу.
Забезпечуйте відповідність завдяки KYT-моніторингу в реальному часі
Автоматично виявляйте високоризикові криптотранзакції та підтримуйте AML-відповідність, щоб захистити бізнес і спростити перевірки регуляторів — усе в одному дашборді.