Увійти
Легко налаштувати

Перевірка користувачів за допомогою автоматизованого KYC/KYB

Перевірте більше користувачів за допомогою швидкої, безпечної, автоматизованої та ефективної перевірки, що значно зменшує ручне навантаження.

Запланувати безкоштовну демонстрацію

Що ми пропонуємо?

Захистіть свій бізнес за допомогою процесу верифікації, який синхронізується з вимогами вашого регулятора. Перевірте адреси, способи оплати, верифікуйте обличчя та особисті документи, підтвердження грошових коштів тощо, щоб переконатися, щоб забезпечити повний комплаєнс вашого бізнесу.

Перевірте надійність кожного користувача, щоб захистити себе від незаконної діяльності клієнтів, яка може мати негативні наслідки для вашого бізнесу.

Дізнатися більше

Навіщо він потрібен?

Наш сервіс дуже простий у налаштуванні, що гарантує, що ви можете одразу розпочати верифікацію своїх користувачів.

KYC часто потрібен для отримання ліцензій, дозволів та управління фінансами. Ми надаємо зручний спосіб для адміністраторів та користувачів виконати цю вимогу.

Дізнатися більше

Допомога

Коли справа доходить до інтеграції, ми виконаємо роботу за вас. Таким чином, ваші розробники можуть зосередитися на створенні коду, а не на інтеграції комплаєнсу.

Переглянути документацію

Що ми перевіряємо?

Перевірка документа

Перевірка документа

Перевірка документа в режимі реального часу. Перевіряємо справжність і дійсність документа і перевіряємо персональні дані користувача.
Перевірка AML

Перевірка AML

Відповідно до вимог Закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, ми перевіряємо кошти та їх походження.
Перевірка обличчя

Перевірка обличчя

Підтвердження особи за допомогою розпізнавання обличчя. Ми підтверджуємо, що селфі клієнта збігаються з фотографією на його документах.
Перевірка адреси

Перевірка адреси

Ми підтверджуємо адресу за допомогою офіційного документа, такого як рахунок за комунальні послуги або банківські виписки, порівнюючи їх з адресою, наданою клієнтом.
Перевірка відео

Перевірка відео

Підтвердження особи за допомогою відеодзвінка. Ми підтверджуємо, що замовник хоче бути перевіреним і що надані документи належать йому.
Перевірка фінансової життєздатності

Перевірка фінансової життєздатності

Перевірка документів, виданих фінансовими установами або юристом, що підтверджують надійність клієнта.
Перевірка компанії (KYB)

Перевірка компанії (KYB)

  • Юрисдикція реєстрації компанії та вид діяльності
  • Чи є компанія активною згідно з Корпоративним реєстром
  • Зареєстрована адреса компанії
  • Уповноважені особи компанії та їхні документи, що посвідчують особу
  • Бенефіціари компанії та їхні документи, що посвідчують особу
Постійний моніторинг KYC/AML

Постійний моніторинг KYC/AML

Ми пропонуємо постійний чорний список ваших клієнтів. Якщо туди хтось додасться, ми проведемо додаткову перевірку клієнта і повідомимо вас.
Скринінг PEP

Скринінг PEP

Перевірте статус політично викритої особи, санкції та список спостереження особи, щоб уникнути роботи з людьми або компаніями з високим ризиком.
Спосіб оплати

Спосіб оплати

Ми перевіряємо фінансовий документ, кредитну картку або транзакцію, щоб переконатися, що платіж був здійснений перевіреним клієнтом.
Податкова перевірка

Податкова перевірка

Збираємо ідентифікаційний номер платника податків з поданого документа і перевіряємо його дійсність.
Перевірка джерела коштів

Перевірка джерела коштів

Ми перевіряємо походження коштів та підтверджуючі документи, такі як рахунки-фактури, контракти, заробітна плата.

Чому обирають нас

Безпека

Провідні в галузі стандарти безпеки, підкріплені сертифікацією ISO та регулярними аудитами безпеки.

Сертифікація

Сертифікований Європейським інститутом менеджменту та фінансів.

Міжнародна сумісність

Ми можемо перевірити понад 4000 типів документів із 240 різних країн. Почніть залучати клієнтів з будь-якої точки світу.

Прискорюйте обслуговування клієнтів, зменшіть ризики та спростіть ваші бізнес-процеси

Безкоштовний доступ до Business

Спробуйте AMLBot у власних робочих процесах

Розкажіть, що потрібно вашому бізнесу, — і ми налаштуємо безкоштовний пробний доступ з AML-інструментами, які найбільше вам підходять.

Налаштувати пробний доступ

Кілька коротких запитань

Ваш пробний доступ

Приклад набору
  • KYT: скринінг, моніторинг транзакцій і адрес
  • KYC / KYB
  • AI Tracer
  • Travel Rule

Повний доступ до режиму Business, налаштований за вашими відповідями

Зв’яжіться з нами, щоб обговорити умови

Ми пропонуємо гнучкі умови та індивідуальний підхід. Зв’яжіться з нами, і ми знайдемо найкращий варіант, розроблений відповідно до потреб вашого бізнесу.

Запланувати безкоштовну демонстрацію

FAQs

Не знайшли своє запитання?

Зв’яжіться з нами через месенджер. Ми на зв’язку 24/7, тому будь-яке питання можемо вирішити швидко та у форматі живого спілкування.

Відповідь вночі може зайняти трохи більше часу.