Навчання та сертифікація

Тренінг з комплаєнсу у сфері криптовалют та блокчейн-аналітики

Надання вашим командам можливості освоїти екосистему криптокомплаєнсу

Тренінг з комплаєнсу у сфері криптовалют та блокчейн-аналітики
Ми є повноправними учасниками
  • INATBAINATBA
  • CDACDA
  • ATIIATII
  • LSW3LSW3
  • EBAEBA
  • FTAHKFTAHK

Професійні тренінги та сертифікації

Навчання та сертифікація з основ протидії відмиванню коштів у криптобізнесі

Цей спеціалізований тренінг галузевого рівня охоплює основні теми з протидії відмиванню коштів, які викладені у стислій та зрозумілій формі. Сертифікація забезпечує хороший огляд для криптовалютних компаній, які починають свій шлях у криптовалютному світі.

Після тренінгу ви зможете зрозуміти, що таке відмивання коштів та інші фінансові злочини, засвоїти основні вимоги AML, як побудувати внутрішні AML-процеси, ризики AML в криптоіндустрії та багато іншого.

3,5 години
$1999

Навчальний модуль складається з наступних розділів:

1
Відмивання грошей та фінансування тероризму
Розуміння концепцій, методів та показників відмивання грошей та фінансування тероризму.
2
Стандарти AML та правова база
Ознайомлення учасників із глобальними стандартами AML, правилами та юридичними зобов’язаннями, характерними для криптоіндустрії.
3
Ризики відмивання грошей у криптоіндустрії
Визначення притаманних ризиків криптовалют, таких як анонімність, транскордонні транзакції та використання цифрових активів для незаконної діяльності.
4
Три лінії оборони
Вивчення ролей та обов’язків різних зацікавлених сторін у рамках AML, включаючи керівництво, відповідальних службовців та внутрішніх аудиторів.
5
Процедури AML
Надання рекомендацій та найкращих практик для впровадження ефективних процедур відмивання коштів у криптобізнесі, включаючи належну перевірку клієнтів (CDD), моніторинг транзакцій та повідомлення про підозрілу діяльність.
6
Основні вимоги до AML
Розуміння конкретних вимог щодо протидії відмивання коштів, встановлених регулюючими органами, таких як ведення обліку, обов’язки щодо звітності та методології оцінки ризиків.
7
Блокчейн-аналітика
Знайомство учасників з інструментами та методами блокчейн-аналітики для моніторингу та аналізу транзакцій на блокчейні для виявлення підозрілих дій.
8
Санкції
Навчання учасників щодо міжнародних санкційних режимів та важливості перевірки транзакцій та організацій відповідно до санкційних списків.
9
Переважаючі технології, методи та тенденції ML/TF:
Інформування учасників про останні тенденції, тактику та методи, які застосовують особи, що відмивають гроші та терористи, щоб відповідно адаптувати заходи щодо відмивання коштів.
10
Тематичні дослідження
Робота над практичними завданнями, що дозволяє учасникам застосовувати свої знання та навички вирішення проблем.

Навчання та сертифікація з блокчейн-аналітики

Цей тренінг та сертифікація розроблені нашими експертами спеціально для тих, хто вже знайомий з криптовалютами та має базові знання у сфері протидії відмиванню коштів, але хоче розширити свій досвід та розуміння аналітики блокчейну.

3 години
$1999

Навчальний модуль складається з наступних розділів:

1
Блокчейн-аналітика
2
Історія
3
Як це працює
4
Оцінка ризику
5
Перевірка транзакцій
6
Скринінг гаманця
7
Крипторозслідування
8
Виклики в аналітиці блокчейна
9
Учасники ринку
10
Регулювання
11
Випадки використання

Курси включають в себе

Живий тренінг з фахівцем

Цифровий сертифікат про закінчення

Тематичні дослідження та обговорення

Чому варто обрати AML-тренінг від AMLBot?

У швидкоплинному світі криптовалют захистіть свій бізнес від фінансових злочинів, регуляторних санкцій та репутаційних втрат, опанувавши мистецтво та науку комплаєнсу у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Переваги навчання

Покращуйте свій криптовалютний бізнес за допомогою тренінгу AMLBot:

Підвищення операційної ефективності

Зміцнення репутації

Будьте на крок попереду регуляторних ризиків

Готові розпочати?

Заповніть форму, щоб подати заявку на участь

Зареєструйтесь зараз - опануйте аналітику AML та блокчейн!

Є питання?

Ознайомтеся з нашими поширеними запитаннями, щоб дізнатися більше про необхідність, частоту та сертифікацію наших тренінгів з протидії відмиванню коштів.

Не знайшли своє запитання?

Зв’яжіться з нами через месенджер. Ми на зв’язку 24/7, тому будь-яке питання можемо вирішити швидко та у форматі живого спілкування.

Відповідь вночі може зайняти трохи більше часу.