Що ми аналізуємо?

Ми проводимо аналіз адрес на приналежність до більш ніж 20 джерел ризику, щоб знайти підозрілі транзакції та визначити коефіцієнт ризику. Усі джерела ми розбили на три категорії.

Danger

  • Child Exploitation

    Суб’єкти, пов’язані з експлуатацією дітей.

  • Dark Market

    Монети, пов’язані з незаконною діяльністю.

  • Dark Service

    Монети, пов’язані з жорстоким поводженням з дітьми, фінансуванням тероризму чи торгівлею наркотиками.

  • Enforcement action

    Юридична особа підлягає судовому розгляду із судовими органами.

  • Fraudulent Exchange

    Біржі, залучені до афери з виходом, незаконною поведінкою, або у яких кошти були конфісковані органами державної влади.

  • Gambling

    Монети, пов’язані з неліцензованими онлайн-іграми.

  • Illegal Service

    Монети, пов’язані з незаконною діяльністю.

  • Malware

    Адреси, пов’язані зі шкідливим програмним забезпеченням, зокрема криптоджекерами, кліперами, ботнетами, троянами та DDoS-кампаніями.

  • Mixer

    Монети, пропущені через міксер, щоб ускладнити чи унеможливити відстеження. Міксери в основному використовуються для відмивання грошей.

  • Ransom

    Монети, отримані шляхом вимагання чи шантажу.

  • Sanctions

    Суб’єкти, до яких застосовано санкції.

  • Scam

    Монети, отримані шляхом обману.

  • Stolen Coins

    Монети отримані шляхом розкрадання чужої криптовалюти.

  • Terrorism Financing

    Суб’єкти, пов’язані з фінансуванням тероризму.

Suspicious sources

  • ATM

    Монети, отримані через оператора криптовалютного банкомату.

  • Контракт децентралізованої біржі

    Смартконтракти блокчейн-застосунків, які автоматично виконують угоди з криптовалютами й токенами без центрального оператора.

  • High-Risk | Exchange

    Суб’єкт стає високоризиковим на підставі наступних критеріїв:

    Немає KYC: не вимагає абсолютно ніякої інформації про клієнта, перш ніж дозволяти будь-який рівень депозиту/зняття коштів, або не намагається перевірити цю інформацію.

    Кримінальні зв’язки: кримінальні звинувачення юридичної особи через порушення AML/CFT.

    Вплив: високий рівень схильності до ризикованих послуг, таких як ринки даркнета, інші біржі з високим ризиком або змішання визначається, як послуга, пряма схильність до високого ризику якої відрізняється на одне стандартне відхилення від середнього значення всіх ідентифікованих організацій з обміну за 12-місячний період.

    Юрисдикція: базується на юрисдикції зі слабкими заходами AML/CFT.

    Без ліцензії: немає жодної конкретної ліцензії на ведення торгівлі криптовалютою.

  • Інфраструктура як послуга

    Організації, що надають обчислювальні та інформаційні послуги, зокрема VPN, VPS-хостинг і реєстрацію доменів.

  • Liquidity Pools

    Смарт-контракти, у яких токени блокуються для забезпечення ліквідності.

  • P2P Exchange | High Risk

    Організація не має жодної спеціальної ліцензії на ведення бізнесу, пов’язаного з наданням послуг з обміну криптовалюти, коли учасники обмінюються безпосередньо один з одним без посередників.

    Сюди також входять організації, які мають ліцензію, але перебувають у перерахованих юрисдикціях, з якими не співпрацює FATF, або не надають KYC для транзакцій на великі суми, що робить їх привабливими для відмивання грошей.

  • Unnamed Service

    Ця категорія відноситься до поточних неідентифікованих кластерів, які показують поведінку, очікувану від служби через велику кількість адрес і транзакцій.

Trusted sources

  • Exchange

    Організація дає змогу користувачам купувати, продавати і торгувати криптовалютами, володіючи торговими ліцензіями, які включають такі аспекти послуг:
    -Депозитарні, брокерські або інші пов’язані фінансові послуги, які надають послуги обміну, де взаємодіють учасники з центральною стороною.

    І не включає:
    - Ліцензії на неспецифічні фінансові послуги та юрисдикції, занесені до списку таких, що не співпрацюють з FATF.

    Вони являють собою найбільш важливу і найбільш використовувану категорію суб’єктів в індустрії криптовалют, на яку припадає 90% всіх коштів, відправлених через ці сервіси.

  • Marketplace

    Монети, що використовувалися для оплати законної діяльності.

  • Merchant Services

    Організація, яка дозволяє компаніям приймати платежі від своїх клієнтів, також відома як платіжні шлюзи або обробники платежів.

    Це часто полегшує конвертацію в місцеву фіатну валюту та переказ коштів на банківський рахунок торговця.

  • Miner

    Монети, здобуті майнерами і ще не перенаправлені.

  • Other

    Монети, отримані за допомогою аірдропів, продажу токенів або іншими способами.

  • P2P Exchange

    Організація має ліцензію на ведення бізнесу, пов’язаного з наданням послуг з обміну криптовалюти, коли учасники напряму обмінюються один з одним, без посередників.

    Сюди не входять ліцензії на неспецифічні фінансові послуги та юрисдикції, з якими не співпрацює FATF.

  • Payment Management

    Монети, пов’язані з платіжними послугами.

  • Seized Assets

    Криптоактиви, заарештовані органами державної влади.

  • Wallet

    Онлайн гаманець - це сервіс для зберігання та здійснення транзакцій з криптовалютою. Кастодіальні гаманці - це один із типів онлайн гаманців, де сервіс зберігає приватні ключі користувача, що може створити потенційні ризики шахрайства або недостатньої безпеки, але загалом репутабельні постачальники можуть забезпечувати кращу безпеку, ніж самі недосвідчені користувачі.