Допомога криптокомпаніям з оформленням документів

Недотримання вимог AML/KYC може призвести до відкликання ліцензії регулюючими органами, великим штрафам або навіть ув’язненням. Крім того, ваш обліковий запис може бути заблокований, а ваші активи можуть бути заморожені фінансовою установою або крипто біржею.

Так, ми видаємо підтвердження того, що навчання в AMLBot було пройдено. Ви можете пред’явити цей сертифікат аудиторам, регуляторам, банкам або криптовалютним біржам, коли вони попросять підтвердити ваші знання в галузі AML/KYC або блокчейн-аналітики.

Залежно від запиту, процес підготовки процедур або інших документів може зайняти від 1-2 тижнів до 1 місяця.

Насамперед ми покриваємо країни ЄС і СНД для ліцензування або завдань, пов’язаних з AML/KYC. Проте, інші країни можуть бути розглянуті в індивідуальному порядку. Крім того, є документи, які необхідні тільки фінансовим установам або крипто біржам, а не місцевим регулюючим органам. У такому разі ми також зможемо надати Вам необхідну допомогу.

Ми можемо надати вам аудит криптогаманця. Аудит буде включати аналіз джерела коштів, контрагентів, ризиків і поведінки обраного криптогаманця. Такий аудит криптогаманця може знадобитися юридичним або фізичним особам за умови подальшої взаємодії з банком або регулятором.