Фішинг і фейкові посилання
«Я клікнув на посилання — і гаманець спорожнів»
Ви відкрили начебто легітимний сайт, наприклад вхід у гаманець, аірдроп чи DeFi-застосунок. Підписали щось або ввели дані, і невдовзі кошти зникли.
Куди пішла ваша вкрадена крипта?
AI Tracer показує, куди пішли ваші кошти через гаманці, біржі та мости.
+8
Працює з 14+ блокчейнами, включно з крос-чейн переказами
- Перше відстеження безкоштовно
- Без підключення гаманця
- Звіт за лічені хвилини
Вкрадені кошти можуть рухатися швидко
Чим раніше ви почнете відстеження, тим більше можливостей діяти у вас залишиться
Як відстежити вкрадену крипту
Три кроки. Знання блокчейну не потрібні.
- 1
Відкрийте AI Tracer і введіть ID транзакції
Скопіюйте довгий ID біля підозрілого переказу й виберіть блокчейн.
- 2
AI Tracer простежує, куди пішли гроші
Перехід за переходом: через гаманці, мости й підтримувані блокчейни.
- 3
Завантажте звіт про відстеження
PDF із простеженим шляхом, готовий для поліції або біржі.
~0%
випадків ведуть на біржу
Там кошти можна позначити, заморозити або розслідувати
на основі 2500+ розслідувань AMLBot
Що AI Tracer може, а що — ні
Що він може
- Відстежувати видимі блокчейн-переміщення в підтримуваних мережах
- Визначати гаманці, мости та ймовірні біржові депозити на шляху
- Формувати PDF-звіт із повним простеженим ланцюжком транзакцій
Чого він не може
- Гарантувати повернення. Відстеження показує, куди пішли кошти, але не гарантує, що вони повернуться
- Самостійно заморозити кошти. Це може лише біржа або рішення суду
- Замінити процедури поліції, юристів чи бірж — у кожної свій процес розгляду
Готові побачити, куди пішли ваші кошти?
Вставте ID транзакції й почніть простежувати видимий шлях коштів.
Перш ніж платити комусь за «повернення» ваших коштів
Шахраї цілеспрямовано атакують жертв криптокрадіжок удруге, під виглядом експертів із повернення, які гарантують кошти за передоплату. Ніхто не може гарантувати повернення, ні ми, ні будь-хто інший.
- Ми ніколи непросимо вашу seed-фразу чи приватні ключі
- Ми ніколи непросимо під’єднати гаманець для «верифікації»
- Ми ніколи необіцяємо гарантоване повернення за оплату
Легітимне повернення залежить від співпраці бірж і правоохоронців, і ніхто не контролює цей результат наперед.
Типові сценарії крадіжки крипти
AI Tracer допомагає простежити видимий шлях коштів у типових випадках крадіжок і скаму.
Фейкова підтримка й самозванці
«Хтось із підтримки попросив верифікувати гаманець»
З вами зв’язався хтось під виглядом Binance, MetaMask чи команди проєкту й провів через кроки, які дали йому доступ до ваших коштів.
Спорожнений або зламаний гаманець
«Я прокинувся — а гаманець порожній»
Ви не натискали нічого підозрілого. Seed-фраза могла витекти через шкідливе ПЗ, зламаний пристрій або скомпрометовану резервну копію. Кошти просто зникли за ніч.
Інвестиційне та романтичне шахрайство
«Я надіслав крипту людині, якій довіряв. Це був скам»
Вам порадили інвестиційну платформу чи людину онлайн, що видавалися надійними. Ви добровільно надсилали кошти, інколи тижнями, доки не зрозуміли, що це шахрайство.
Надійна відправна точка, коли не знаєте, куди звернутися
Ви не перші.
- 2500+
- розслідуваних випадків криптокрадіжок
- 14+
- підтримуваних блокчейнів, включно з крос-чейн переказами
- 15
- країн, де звіти використовували з правоохоронцями
Кейси та дослідження з криптокомплаєнсу
Реальні кейси, розслідування та власні дослідження AMLBot.
Як AMLBot повернув $270 тис., вкрадені з Ledger, за допомогою OSINT
270 000 USDT зникли з апаратного гаманця без очевидної точки зламу. Розвідка з відкритих джерел привела слідчих до коштів і назад до клієнта.
650 000 USDT вкрали, поки власник подорожував. Tether заморозив усе
Гаманець у мережі TRON спустошили, поки його власник переїжджав між країнами. Швидке відстеження і запит на заморозку зберегли всю суму.
Honey Trap: як через отруєння адреси виманили $50 тис. і як їх повернули
Чеська компанія заплатила з казначейського гаманця на схожу адресу. Розслідування відстежило кошти та повернуло їх.
Компрометація приватного ключа після угоди на $16 млн у Hyperliquid
За кілька хвилин після закриття позиції з гаманця трейдера вивели понад $20 млн. AMLBot відстежив кошти через Arbitrum, мости й DAI та підтвердив компрометацію ключа, а не експлойт.
Злам UXLINK: можливо, інсценований фішинг
Захоплення адмін-прав у мультисигу UXLINK дозволило вивести мільйони й обвалило токен більш ніж на 70%. Ончейн-аналіз простежує шлях відмивання й перевіряє, чи справді хакер став жертвою фішингу.
Згадки в медіа
FAQs
Не знайшли своє запитання?
Зв’яжіться з нами через месенджер. Ми на зв’язку 24/7, тому будь-яке питання можемо вирішити швидко та у форматі живого спілкування.
Відповідь вночі може зайняти трохи більше часу.