Комплаєнс без зайвої складності

AMLBot пропонує комплекс сервісів, які допомагають компаніям працювати безпечно та відповідати вимогам регуляторів:

• Моніторинг транзакцій (KYT)

  Перевірка гаманців і транзакцій у реальному часі з миттєвим сповіщенням про ризики.

• KYC / KYB

  Перевіряйте більше клієнтів і компаній за допомогою швидкої, безпечної, автоматизованої та ефективної верифікації.

• Консалтинг

  Консультації щодо комплаєнс-фреймворків, внутрішніх політик, ліцензування та підготовки до вимог регуляторів для криптокомпаній.

• Тренінги та сертифікація

  Практичні програми з AML-комплаєнсу та аналітики блокчейна, адаптовані для команд криптопроєктів.

• Розслідування та відстеження активів

  Глибокий блокчейн-аналіз з AMLBot Tracer для підтримки комплаєнс-команд і юридичних справ.

• Повернення криптоактивів

  Повна підтримка компаній і приватних осіб у відстеженні та поверненні вкрадених, заморожених або втрачених шахрайським шляхом коштів.