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Fácil de configurar

Verifica a los usuarios con KYC/KYB automatizado

Verifica a más usuarios con un proceso de verificación rápido, seguro, automatizado y eficiente que reduce significativamente la carga de trabajo manual.

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¿Qué ofrecemos?

Asegura tu negocio con un flujo de verificación que se adapta a los requisitos de tu regulador. Verifica direcciones, métodos de pago, realiza verificaciones faciales y de documentos personales, prueba de fondos y más para garantizar que tu negocio cumpla con todas las normativas.

Verifica la credibilidad de cada usuario para protegerte de actividades ilícitas que puedan tener consecuencias negativas para tu negocio.

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¿Por qué es necesario?

Nuestro servicio es muy fácil de configurar, lo que te permite comenzar a verificar a tus usuarios de inmediato.

El KYC es a menudo un requisito para obtener licencias, permisos y manejar finanzas. Ofrecemos una forma conveniente para que los administradores y usuarios cumplan con esta obligación.

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Asistencia

Cuando se trata de la integración, nos encargamos del trabajo por ti. De esta manera, tus desarrolladores pueden concentrarse en construir, no en integrar el cumplimiento normativo.

Consultar la documentación

¿Qué verificamos?

Verificación de documentos

Verificación de documentos

Verificación de documentos en tiempo real. Comprobamos la autenticidad y validez del documento y verificamos los datos personales del usuario.
Verificación AML

Verificación AML

Según lo requerido por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, verificamos los fondos y su origen.
Verificación facial

Verificación facial

Confirmación de identidad mediante reconocimiento facial. Confirmamos que las selfies del cliente coincidan con la foto en sus documentos.
Verificación de dirección

Verificación de dirección

Verificamos la residencia utilizando un documento oficial, como una factura de servicios públicos o estados de cuenta bancarios, comparándolo con la dirección proporcionada por el cliente.
Verificación por video

Verificación por video

Verificación de identidad a través de videollamada. Confirmamos que el cliente desea ser verificado y que los documentos proporcionados le pertenecen.
Verificación de viabilidad financiera

Verificación de viabilidad financiera

Verificación de documentos emitidos por instituciones financieras o un abogado que confirmen la confiabilidad del cliente.
Verificación de empresa (KYB)

Verificación de empresa (KYB)

  • Jurisdicción de incorporación de la empresa y tipo de actividad
  • Si la empresa está activa según el Registro Corporativo
  • Dirección registrada de la empresa
  • Personas autorizadas de la empresa y sus documentos de identificación
  • Beneficiarios de la empresa y sus documentos de identificación
Monitoreo continuo de KYC/AML

Monitoreo continuo de KYC/AML

Ofrecemos un monitoreo continuo y la inclusión de tus clientes en listas negras. Si alguien es agregado, realizaremos una verificación adicional del cliente y te notificaremos.
Evaluación de personas políticamente expuestas (PEP)

Evaluación de personas políticamente expuestas (PEP)

Verificamos el estado de la persona políticamente expuesta, sanciones y listas de vigilancia para evitar trabajar con personas o empresas de alto riesgo.
Método de pago

Método de pago

Verificamos el documento financiero, tarjeta de crédito o transacción para asegurarnos de que el pago haya sido realizado por el cliente verificado.
Verificación fiscal

Verificación fiscal

Recopilamos el número de identificación fiscal del documento presentado y verificamos su validez.
Verificación de origen de fondos

Verificación de origen de fondos

Verificamos el origen de los fondos y los documentos de respaldo, como facturas, contratos o nóminas.

¿Por qué elegirnos?

Seguridad

Estándares de seguridad líderes en la industria, respaldados por la certificación ISO y auditorías de seguridad regulares.

Certificación

Certificados por el Instituto Europeo de Gestión y Finanzas.

Interoperabilidad entre países

Podemos verificar más de 4,000 tipos de documentos de 240 países diferentes. Comienza a incorporar clientes de cualquier parte del mundo.

Acelera el servicio al cliente, reduce riesgos y simplifica los procesos de tu negocio

Contáctanos para discutir los términos y condiciones

Ofrecemos condiciones flexibles y un enfoque individual. Contáctanos y encontraremos la mejor opción diseñada para adaptarse a las necesidades de tu negocio.

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