Recuperación de estafas criptográficas con el equipo de investigación AMLBot
Reconocido por las fuerzas del orden en todo el mundo
Investigación integral
Equipo y herramientas certificados internos
International Association for Trusted
Blockchain Applications
Crypto Defence
Alliance
Anti-Human Trafficking
Intelligence Initiative
European Blockchain
Association
FinTech Association
of Hong Kong
League for Web3
Security
Verifi
Wallet¿Qué hacer si tu criptomoneda ha sido objeto de una estafa o un ataque informático?
Casos prácticos e historias de éxito
AMLBot se ha ganado la confianza de las fuerzas del orden de todo el mundo, ofreciendo un apoyo excepcional en los casos.
Casos de estudio e investigación en cumplimiento cripto
Casos reales, investigaciones y estudios propios de AMLBot.
Cómo AMLBot recuperó $270.000 robados de un Ledger gracias a OSINT
270.000 USDT desaparecieron de una wallet de hardware sin un punto de fallo evidente. La inteligencia de fuentes abiertas llevó a los investigadores hasta los fondos y, de ahí, de vuelta al cliente.
650.000 USDT robados mientras el dueño viajaba. Tether lo congeló todo
Vaciaron una wallet en TRON mientras su titular se movía entre países. Un rastreo rápido y una solicitud de congelamiento aseguraron el importe completo.
Honey Trap: cómo el address poisoning estafó $50.000 y cómo se recuperaron
Una empresa checa pagó desde su wallet de tesorería a una dirección casi idéntica. La investigación rastreó los fondos y los recuperó.
Cómo AMLBot rastreó criptos robadas en una estafa de inversión en LinkedIn
Una falsa oferta de inversión en LinkedIn le costó a un empresario su frase semilla. Junto con una unidad local de ciberdelitos, AMLBot siguió los ETH a través de wallets y bridges DeFi y recuperó la mayor parte.
Estafa cripto Pig Butchering: caso real, señales de alerta y pasos de recuperación
No empieza con un enlace de phishing, sino con semanas de conversación amistosa. Un caso real muestra cómo la plataforma falsa atrapó a la víctima, qué señales se pasaron por alto y qué importa después de enviar el dinero.
Una videollamada falsa de Zoom casi le cuesta a una empresa cientos de miles en ETH
Una videollamada deepfake estuvo a punto de vaciar la tesorería de una empresa cripto. Cómo se desarrolló el caso a principios de 2026 y qué lo detuvo.
Cómo funcionan las investigaciones sobre estafas con criptomonedas
Admisión de casos
Envía la información básica (monederos, incidente, importe).
Seguimiento y señalización de fondos
Rastrear los movimientos de fondos e identificar todas las carteras de los autores. A continuación, señalar estas carteras a todas las principales plataformas de intercambio y servicios.
Monitorización continua
Activación de alertas para cualquier monedero que contenga fondos robados con el fin de realizar una vigilancia en tiempo real y rastrear los movimientos a través de cadenas y plataformas.
Escalada de intercambio
Solicitar un bloqueo temporal hasta que podamos obtener la solicitud de las fuerzas del orden/orden judicial para un bloqueo permanente y la recuperación.
Investigación OSINT
Realizar análisis de inteligencia de código abierto para identificar vínculos entre direcciones de monederos, direcciones IP, etc., e identidades del mundo real.
Apoyo a las fuerzas del orden
Redactar las plantillas de solicitud de congelación/incautación y ayudar a las fuerzas del orden a comunicarse eficazmente con las plataformas.
Documentación de pruebas
Preparación de informes formales y listas de direcciones para uso legal o policial.
Coordinación continua
¿Por qué AMLBot?
Nos enorgullece mantener sólidas alianzas de cumplimiento normativo con las principales bolsas centralizadas, puentes DeFi y plataformas de intercambio para garantizar investigaciones rápidas, precisas y fluidas sobre criptomonedas.
Supervisión 24 horas al día, 7 días a la semana
Los investigadores asignados están trabajando sin descanso.
Reconocido por las fuerzas del orden en todo el mundo
Investigación OSINT
Para realizar análisis forenses más profundos con el fin de recopilar y analizar los datos del autor del delito.
Investigación integral
No solo datos, sino medidas reales para la recuperación.
Herramientas para analistas internos
AMLBot Tracer elimina los retrasos y la dependencia de tecnología de terceros.
Asistencia completa para casos
Plantillas, presentaciones y escalamientos
Con la confianza de las fuerzas del orden de todo el mundo
A quiénes ayudamos
Víctimas de fraude criptográfico
Recupere los activos robados con la ayuda de expertos en rastreo y apoyo policial.
Intercambios
Investigar actividades sospechosas y exposición a alto riesgo.
Aplicación de la ley
Proporcionar informes listos para presentar ante los tribunales y conocimientos forenses.
Delitos que investigamos:
Suplantación de identidad
Llaves robadas y aprobaciones maliciosas.
Falsos airdrops
Drenadores disfrazados de regalos promocionales.
Contratos maliciosos
Contratos maliciosos y estafas.
Estafas en chats
Fraudes en Telegram, Discord y WhatsApp.
Incumplimientos de CEX
Cuentas y monederos comprometidos.
Blanqueo entre cadenas
Mezcladores, puentes, ofuscación.
Estafas relacionadas con NFT y DeFi
Estafas, salidas, robo de liquidez.
Errores en los contratos inteligentes
Seguimiento de pérdidas y explotadores.
Estafas con medicamentos de venta libre
Agentes inmobiliarios falsos, transacciones falsas, fraudes en depósitos en garantía.
Ataques con llave inglesa
Traslados forzados bajo amenazas físicas.
Compromiso del dispositivo
Malware, intercambios de SIM y secuestros de carteras.
Comparta los detalles de su caso para seguir adelante.
Para casos de menos de $25.000, la forma más rápida de empezar es nuestro AI Tracer: rastrea tú mismo tus fondos robados y obtén al instante un informe que puedes usar. Para casos mayores o más complejos, completa el formulario de abajo y nuestro equipo se encargará del resto.
FAQs
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Es posible que tardemos un poco más en responder por la noche.
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