Monitoreo AML de Transacciones Cripto en Tiempo Real y Evaluación de Riesgos
Por qué KYT es esencial para el cumplimiento AML en el sector cripto
Detecta y Prevén Riesgos AML
Identifica monederos sospechosos, transferencias cross-chain y actividad vinculada a sanciones antes de que se produzca cualquier exposición. KYT ayuda a los equipos de cumplimiento a evitar pérdidas financieras y reputacionales.
Mantente al día con una normativa en evolución
Las revalidaciones automáticas y las actualizaciones continuas de datos garantizan el cumplimiento de los últimos estándares AML de FATF, FCA y la UE, sin esfuerzo manual.
Mantén una Transparencia Lista para Auditorías
KYT mantiene tu negocio preparado para auditorías y totalmente alineado con los requisitos AML, permitiendo verificaciones regulatorias rápidas y sin esfuerzo.
Cómo funciona KYT dentro de tu flujo de cumplimiento
¡Asegura y controla fácilmente las transacciones criptográficas!
Panel de Cumplimiento Fácil de Usar
Supervisa transacciones, revisa alertas y accede a informes de riesgo detallados en una interfaz limpia e intuitiva diseñada para equipos de cumplimiento.
Onboarding Rápido y Guiado
Nuestro equipo te ayuda a integrar KYT rápidamente y comenzar el monitoreo en minutos, sin configuraciones complejas ni desarrollo adicional.
Compatibilidad con múltiples blockchains
Supervisa transacciones en las principales blockchains —incluidas Bitcoin, Ethereum, BNB Chain y Solana— para una visibilidad AML completa.
Cómo configurar el monitoreo KYT en 3 pasos
Activa tu panel KYT, conecta las transacciones y comienza el monitoreo AML continuo en cuestión de minutos.
Activar y Configurar
- Solicita a nuestro equipo la activación del panel KYT.
- Una vez habilitado, aparecerá en tu cuenta y estará listo para usar.
- Configura tus niveles de alerta de riesgo (Bajo, Medio, Alto, Crítico) o utiliza los valores recomendados.
Agregar Transacciones
- Las transacciones se añaden mediante API usando la solicitud de Transaction Verification.
- Para obtener resultados más rápidos, asegúrate de que tu flujo AML esté configurado en "Fast" en blockchains compatibles como Bitcoin, Ethereum y Solana.
- Cada transacción se vincula a un ID de cliente (CID) para un seguimiento y reporting continuos.
- Una vez verificada, se incorpora automáticamente al Monitoreo Continuo dentro del panel KYT.
Supervisa Riesgos y Gestiona Alertas
- Recibe alertas automáticas cuando una transacción alcanza el umbral de riesgo definido.
- Mantente informado sobre nuevas amenazas mediante revalidaciones automáticas periódicas.
- Revisa y clasifica alertas directamente en el panel KYT para mantener un monitoreo preciso y actualizado.
- Supervisa las puntuaciones de riesgo y el historial de transacciones en tiempo real para una visibilidad completa.
Monitoreo Continuo de Transacciones AML
Mantén el cumplimiento con análisis en tiempo real, revalidaciones automáticas y alertas instantáneas — para una protección continua frente a riesgos AML.
Alertas personalizables
Configura tus propios umbrales de riesgo y recibe avisos exactamente cuando las transacciones o monederos los superen. Sin señales perdidas ni sobrecarga de alertas.
Gestión manual de alertas
Revisa, prioriza o descarta alertas fácilmente desde tu panel KYT para centrarte en los casos más críticos.
Analítica accionable
Analiza el historial de transacciones, los patrones de alertas y las contrapartes para detectar riesgos a tiempo y optimizar tu estrategia AML.
Integración API sin fisuras: Ver referencia de la documentación de la APIExplora nuestro servicio con personas a las que hemos ayudado.
"El mayor problema fue asegurarnos de que los monederos cumplían todos los requisitos. Esto significa que necesitábamos conectar varias bases de datos, principalmente las iniciadas por el gobierno que son gestionadas y operadas por agencias nacionales y mantenidas global y conjuntamente con otros actores, para garantizar que ningún actor nefasto se introdujera en el espacio criptográfico."
Impacto demostrado en la detección de riesgos AML
Casos de estudio e investigación en cumplimiento cripto
Casos reales, investigaciones y estudios propios de AMLBot.
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Un exchange de la UE con más de 4.000 activos sustituyó las lentas verificaciones de fondos por el KYT en tiempo real de AMLBot y ahora analiza cada transacción sin ralentizar los swaps.
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FAQs
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Mantente en Cumplimiento con el Monitoreo KYT en Tiempo Real
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