Formación y certificación

Formación en criptocumplimiento AML y Blockchain Analytics

Capacitar a sus equipos para dominar el ecosistema de cumplimiento de criptografía

Formación en criptocumplimiento AML y Blockchain Analytics
Organizaciones donde somos miembros de confianza:
  • INATBAINATBA
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Formaciones y certificaciones profesionales

Fundamentos AML para la formación y certificación de criptoempresas

Esta formación especializada a nivel industrial proporciona temas básicos de AML elaborados por expertos para que sean concisos y fácilmente comprensibles. La certificación proporciona una buena visión general para las empresas cripto que comienzan su viaje en el mundo cripto.

Después de la formación, usted será capaz de entender lo que es el blanqueo de dinero y otros delitos financieros, comprender los principales requisitos de AML, cómo construir procesos internos de AML, el riesgo de AML en la industria de criptomonedas y mucho más.

3,5 horas
$1999

El módulo de formación incluye los siguientes capítulos:

1
Lavado de dinero y financiación del terrorismo
Comprender los conceptos, las técnicas y los indicadores de las actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
2
Estándares AML y marco legal
Familiarizar a los participantes con los estándares, reglamentos y obligaciones legales globales de AML específicos de la industria de la criptografía.
3
Riesgos de lavado de dinero en la criptoindustria
Identificar los riesgos inherentes de las criptomonedas, como el anonimato, las transacciones transfronterizas y el uso de activos digitales para actividades ilícitas.
4
Tres líneas de defensa
Explorar las funciones y responsabilidades de las diferentes partes interesadas en el marco de AML, incluidos la administración, los oficiales de cumplimiento y los auditores internos.
5
Procedimientos AML
Proporcionar directrices y mejores prácticas para implementar procedimientos eficaces de lucha contra el blanqueo de dinero en las empresas de criptomonedas, incluida la diligencia debida con el cliente (CDD), el monitoreo de transacciones y la notificación de actividades sospechosas.
6
Principales requisitos de AML
Comprender los requisitos específicos de lucha contra el blanqueo de dinero impuestos por las autoridades reguladoras, como el mantenimiento de registros, las obligaciones de presentación de informes y las metodologías de evaluación de riesgos.
7
Análisis de cadenas de bloques
Presentar a los participantes las herramientas y técnicas de análisis de la cadena de bloques para monitorear y analizar las transacciones en la cadena de bloques a fin de detectar actividades sospechosas.
8
Sanciones
Educar a los participantes sobre los regímenes de sanciones internacionales y la importancia de comparar las transacciones y entidades con las listas sancionadas.
9
Técnicas, métodos y tendencias predominantes en ML/TF:
Mantener a los participantes informados sobre las últimas tendencias, tácticas y métodos empleados por los blanqueadores de dinero y los terroristas para adaptar las medidas de lucha contra el blanqueo de dinero en consecuencia.
10
Casos prácticos
Trabajar en tareas prácticas, lo que permite a los participantes aplicar sus conocimientos y habilidades para resolver problemas.

Formación y certificación en Blockchain Analytics Mastery

Esta formación y certificación está hecha a medida por nuestros expertos para aquellos que ya están familiarizados con las criptomonedas y tienen conocimientos básicos de AML, pero quieren ampliar su experiencia y comprensión en el análisis de blockchain.

3 horas
$1999

El módulo de formación incluye los siguientes capítulos:

1
Análisis de cadenas de bloques
2
Historía
3
Cómo funciona
4
Puntaje de riesgo
5
Control de transacciones
6
Control de carteras
7
Investigación criptográfica
8
Desafíos del análisis de cadenas de bloques
9
Participantes del mercado
10
Regulación
11
Casos de uso

Los cursos incluyen

Formación en directo con un especialista

Certificado digital de finalización

Casos prácticos y debates

¿Por qué elegir la formación AML de AMLBot?

En el cambiante mundo de las criptomonedas, proteja su empresa contra los delitos financieros, las sanciones reglamentarias y los daños a la reputación dominando el arte y la ciencia del cumplimiento de la normativa ALD.

Beneficios de la formación

Mejore su negocio criptográfico con la formación AMLBot:

Aumentar la eficacia operativa

Fortalecer la reputación

Adelántese a los riesgos normativos

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