Sobre AMLBot
AMLBot es una suite todo en uno de cumplimiento cripto: screening AML de wallets, monitorización de transacciones en tiempo real (KYT), verificación KYC/KYB, investigaciones blockchain y recuperación de activos. Una plataforma, una API, un equipo de soporte, creada para la Travel Rule del GAFI y los requisitos AML globales.
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Productos de cumplimiento cripto de AMLBot
La escala detrás de AMLBot
Con la confianza de fuerzas de seguridad de todo el mundo
AMLBot colabora con fuerzas de seguridad de varios continentes para rastrear fondos ilícitos, congelar activos robados y apoyar el trabajo de los casos.
Investigación propia sobre delito cripto y cumplimiento
AMLBot publica con regularidad investigaciones propias sobre patrones de delito cripto, políticas de stablecoins y tendencias de cumplimiento.
Cómo AMLBot recuperó $270.000 robados de un Ledger gracias a OSINT
270.000 USDT desaparecieron de una wallet de hardware sin un punto de fallo evidente. La inteligencia de fuentes abiertas llevó a los investigadores hasta los fondos y, de ahí, de vuelta al cliente.
Una videollamada falsa de Zoom casi le cuesta a una empresa cientos de miles en ETH
Una videollamada deepfake estuvo a punto de vaciar la tesorería de una empresa cripto. Cómo se desarrolló el caso a principios de 2026 y qué lo detuvo.
650.000 USDT robados mientras el dueño viajaba. Tether lo congeló todo
Vaciaron una wallet en TRON mientras su titular se movía entre países. Un rastreo rápido y una solicitud de congelamiento aseguraron el importe completo.
Flujos de stablecoins por herramientas de privacidad: 4.200 M$ al descubierto
Análisis de 4.200 M$ en stablecoins que pasaron por seis grandes protocolos de privacidad, desglosados por cadena y perfil de riesgo.
Circle congeló 16 hot wallets de empresas
Incluido el smart contract de un bridge blockchain: una investigación muy citada tras el hackeo del protocolo Drift.
Crypto Crime Report 2025–2026
Este informe se basa en el análisis de más de 2.500 investigaciones reales de delito cripto realizadas por AMLBot entre 2025 y 2026, y abarca fraude, robo, hackeos y casos de rastreo posterior al incidente.
Congelamientos de stablecoins 2023–2025: USDT frente a USDC
Una comparación basada en datos de los enfoques de Tether y Circle al congelar direcciones, que revela diferencias significativas en el volumen de activos congelados.
Honey Trap: cómo el address poisoning estafó $50.000 y cómo se recuperaron
Una empresa checa pagó desde su wallet de tesorería a una dirección casi idéntica. La investigación rastreó los fondos y los recuperó.
Conferencias y paneles del sector
Nuestro equipo participa con regularidad como ponente en conferencias del sector, se suma a paneles de cumplimiento y participa en mesas redondas de expertos, compartiendo aprendizajes de investigaciones reales y trayendo de vuelta a nuestros clientes lo que aprendemos.
Investigaciones cripto documentadas
AMLBot es un contribuidor activo de LazarusBounty de Bybit, una iniciativa del sector para rastrear y congelar fondos robados en ataques patrocinados por estados. Trabajando junto al equipo de control de riesgo blockchain de Bybit, AMLBot ocupa el puesto n.º 1 en la clasificación de cazadores de recompensas, del programa, con 200 000 $ en fondos robados congelados mediante informes verificados dentro del programa.
Hacer accesible el AML cripto: nuestra historia
En el mercado del cumplimiento cripto desde 2019, AMLBot existe porque un cumplimiento cripto serio no debería requerir un contrato de seis cifras. Ofrecemos las mismas funciones básicas que las plataformas empresariales, sin un onboarding complejo, sin ataduras a largo plazo y sin dar por hecho que solo las grandes instituciones merecen herramientas de cumplimiento serias.
Cronología
Screening AML accesible
AMLBot se lanza como un bot AML de Telegram con una aplicación web ligera, haciendo accesibles las comprobaciones AML de wallets a usuarios individuales, traders y equipos pequeños sin soluciones empresariales. Obtén una comprobación de riesgo en segundos, sin contrato.
API y plataforma de negocio
AMLBot entra en el B2B con una plataforma de negocio y una API para desarrolladores. Los negocios cripto integran el screening directamente en sus productos. AMLBot pasa de ser un producto que la gente usa a ser infraestructura sobre la que las empresas construyen.
Espacio de trabajo de cumplimiento
Una plataforma web completa da a los equipos de cumplimiento un espacio de trabajo compartido: revisar resultados, colaborar en casos y gestionar investigaciones en una sola interfaz. El cumplimiento se convierte en un flujo de trabajo, no en una serie de comprobaciones aisladas.
Monitorización KYT continua
Del screening a demanda a la monitorización continua Know Your Transaction: screening automatizado de transacciones y evaluación de riesgo en tiempo real, integrados directamente en los servicios de los clientes.
Plataforma unificada e investigaciones
Se lanzan KYC y KYB, uniendo KYT, KYC, KYB e investigaciones blockchain en una sola API y un solo espacio de trabajo. Un Departamento de Investigación propio empieza a rastrear fondos robados para víctimas de hackeos y estafas. Cada caso enriquece la inteligencia de riesgo de AMLBot para todos los clientes.
Seguimiento de direcciones y fuerzas de seguridad
Se lanza Address Tracker: sigue wallets en más de 35 blockchains y recibe notificaciones instantáneas en Telegram cuando los fondos vigilados se mueven. AMLBot establece sus primeras colaboraciones oficiales con fuerzas de seguridad nacionales.
Alertas en tiempo real y de comportamiento
Las alertas en tiempo real avisan a los equipos de cumplimiento en el momento en que se producen transacciones sospechosas. AMLBot se une a la iniciativa LazarusBounty de Bybit, rastreando fondos robados por grupos patrocinados por estados.
AI Tracer y Travel Rule
AI Tracer lleva la inteligencia artificial a las investigaciones blockchain: descubre relaciones ocultas entre wallets, detecta patrones de blanqueo y acelera el trabajo de los casos. El módulo Travel Rule completa la suite con mensajería de transferencias conforme al GAFI y a MiCA, y un marco de alertas de comportamiento añade reglas de detección propias sobre riesgo KYT, comportamiento transaccional, exposición a sanciones y señales geográficas.
Más de 1.000 empresas en 25 jurisdicciones sobre una plataforma unificada de cumplimiento cripto en la que confían negocios cripto, entidades financieras y fuerzas de seguridad de todo el mundo.
La próxima generación de inteligencia blockchain: investigaciones cripto impulsadas por IA, analítica de comportamiento, inteligencia entre cadenas e interoperabilidad regulatoria más profunda. Una plataforma donde cualquier organización, de startup a institución global, pueda monitorizar, investigar, recuperar y cumplir.
Cómo construimos el cumplimiento cripto
Arquitectura API-first
Todas las capacidades de AMLBot están disponibles a través de una API bien documentada, así que el cumplimiento puede integrarse directamente en tu producto, con el panel como espacio de trabajo.
Precios accesibles
Precios por comprobación y por volumen que escalan con tu uso real. Sin contratos empresariales obligatorios, sin barreras de entrada. Cumplimiento de nivel empresarial con una economía apta para startups.
Soporte 24/7 con revisión de analistas humanos
Nuestro equipo de soporte está disponible a todas horas. Personas reales, no un chatbot. Cuando entra un caso por nuestro servicio de recuperación de activos cripto, lo gestionan analistas blockchain profesionales de nuestro equipo interno de investigación.
Multilingüe y multijurisdiccional por diseño
Creado para un mercado global desde el primer día: 25 jurisdicciones atendidas, documentación y soporte en varios idiomas y cobertura KYC para 240 países.
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FAQs
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