Software de cumplimiento cripto para empresas de activos digitales
Detecte y gestione riesgos AML con monitorización de transacciones, cribado de monederos y KYC
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Security
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WalletSoluciones de monitorización AML y cumplimiento
Diseñado para que las empresas cripto cumplan los requisitos AML con confianza
Cribado AML/KYT
Monitorización de transacciones y cribado de monederos en tiempo real con integración API. Evalúe la exposición al riesgo alineado con normas AML y requisitos del GAFI.
KYC para empresas
Verifique usuarios con documentos y biometría, cribado de sanciones y PEP, origen de fondos y monitorización continua, incluido KYB para clientes empresariales.
Investigaciones y recuperación de cripto
Además de las herramientas AML, también ofrecemos apoyo para investigar y recuperar activos cripto robados.
Casos de estudio e investigación en cumplimiento cripto
Casos reales, investigaciones y estudios propios de AMLBot.
Cómo AMLBot recuperó $270.000 robados de un Ledger gracias a OSINT
270.000 USDT desaparecieron de una wallet de hardware sin un punto de fallo evidente. La inteligencia de fuentes abiertas llevó a los investigadores hasta los fondos y, de ahí, de vuelta al cliente.
Una videollamada falsa de Zoom casi le cuesta a una empresa cientos de miles en ETH
Una videollamada deepfake estuvo a punto de vaciar la tesorería de una empresa cripto. Cómo se desarrolló el caso a principios de 2026 y qué lo detuvo.
650.000 USDT robados mientras el dueño viajaba. Tether lo congeló todo
Vaciaron una wallet en TRON mientras su titular se movía entre países. Un rastreo rápido y una solicitud de congelamiento aseguraron el importe completo.
Flujos de stablecoins por herramientas de privacidad: 4.200 M$ al descubierto
Análisis de 4.200 M$ en stablecoins que pasaron por seis grandes protocolos de privacidad, desglosados por cadena y perfil de riesgo.
Circle congeló 16 hot wallets de empresas
Incluido el smart contract de un bridge blockchain: una investigación muy citada tras el hackeo del protocolo Drift.
Crypto Crime Report 2025–2026
Este informe se basa en el análisis de más de 2.500 investigaciones reales de delito cripto realizadas por AMLBot entre 2025 y 2026, y abarca fraude, robo, hackeos y casos de rastreo posterior al incidente.
Congelamientos de stablecoins 2023–2025: USDT frente a USDC
Una comparación basada en datos de los enfoques de Tether y Circle al congelar direcciones, que revela diferencias significativas en el volumen de activos congelados.
Honey Trap: cómo el address poisoning estafó $50.000 y cómo se recuperaron
Una empresa checa pagó desde su wallet de tesorería a una dirección casi idéntica. La investigación rastreó los fondos y los recuperó.
Impacto demostrado en la detección de riesgos AML
Estamos en los medios
Nuestro trabajo de I+D y nuestros casos de éxito, publicados en medios de primer nivel.
Por qué las empresas cripto eligen AMLBot
Enfoque personalizado
- AMLBot ofrece una amplia gama de soluciones de cumplimiento normativo personalizadas para cada cliente.
- Habiendo ayudado a más de 1.000 empresas cripto de todos los tamaños en 25 jurisdicciones, confiamos en que podremos satisfacer sus demandas.
Plataforma integrada de cumplimiento cripto
- Combine monitorización de transacciones, cribado de monederos y KYC en un solo sistema sin cambiar de herramientas
- Puntuación de riesgo basada en múltiples fuentes de datos para evaluaciones coherentes y fiables
- Simplifique los flujos de cumplimiento y reduzca la complejidad operativa en todo el negocio
AMLBot cuenta con la certificación ISO 9001, el estándar de Sistema de Gestión de Calidad más reconocido del mundo.
AMLBot ha obtenido la certificación ISO 27001, reconocida mundialmente como el estándar principal para sistemas de gestión de seguridad de la información.
Nuestro liderazgo
CEO, cofundador
Creo que el cumplimiento no debería frenar el crecimiento del negocio, sino convertirse en una ventaja competitiva que proteja a las empresas de ataques legales y reputacionales. La tecnología que estamos construyendo prioriza la simplicidad y la fiabilidad. A medida que la regulación se vuelve más compleja en todo el mundo, nuestro objetivo es que los fundadores de cripto apenas lo noten.
Vicepresidente de Investigación
Para muchos delincuentes, las criptomonedas siguen pareciendo un blanco fácil. Dan por hecho que el dinero desaparece una vez que se mueve on-chain. En realidad, cada transacción deja un rastro. Mi trabajo consiste en seguir ese rastro e identificar a las personas detrás. En AMLBot investigamos incidentes, rastreamos fondos robados y construimos herramientas que ayudan a exponer a los malos actores y desmantelar las redes que los respaldan. El objetivo no es solo la recuperación: es asegurar que el ecosistema sea cada vez más difícil de explotar para los criminales.
FAQs
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