Ayudamos a empresas de criptomonedas con la documentación

El incumplimiento de los requisitos de AML/KYC puede llevar a entidades reguladoras a revocar una licencia, o incluso a grandes multas o al encarcelamiento. Además, una institución financiera o un exchange de criptomonedas podría bloquear su cuenta y congelar sus activos.

Sí, emitimos una confirmación de que se completó la capacitación proporcionada por AMLBot. Puede mostrar este certificado a los auditores, entidades reguladoras, bancos o exchanges de criptomonedas cuando le soliciten una prueba de su experiencia en AML/KYC o análisis de blockchain.

Dependiendo de la solicitud, el proceso de preparación de procedimientos u otros documentos puede durar entre 1-2 semanas y 1 mes.

Cubrimos la concesión de licencias o encargos relacionados con AML/KYC principalmente para países de la UE y la CEI. Sin embargo, se puede considerar a otros países caso por caso. Además, hay documentos que solo las instituciones financieras o los exchanges de criptomonedas necesitan, pero no las autoridades reguladoras locales. En tal caso, también podremos brindarle la asistencia necesaria.

Podemos ofrecerle una auditoría de su billetera de criptomonedas. La auditoría incluirá el análisis del origen de los fondos, las contrapartes, los riesgos y el comportamiento de la billetera cripto seleccionada. Algunas empresas o particulares pueden requerir dicha auditoría de la billetera de criptomonedas en otras interacciones con un banco o entidad reguladora.