Asegura tus monederos de fondos ilícitos

Puedes comprobar el riesgo AML usando el chat en vivo o la versión web. AMLBot analiza la actividad en blockchain relacionada con la dirección y muestra si los fondos pueden estar vinculados a fuentes sospechosas, como estafas, hackeos, sanciones, mercados darknet, mixers u otras entidades de alto riesgo. Esto te ayuda a entender el riesgo antes de enviar, recibir o aceptar cripto.

Antes de enviar o recibir cripto, conviene comprobar la dirección de la wallet o la transacción para evaluar el riesgo AML. AMLBot ayuda a identificar si la otra wallet puede estar vinculada a fuentes sospechosas, para que puedas revisar el riesgo antes de completar la transferencia.

AMLBot puede ayudar a identificar exposición a categorías de riesgo como estafas, hackeos, sanciones, mercados darknet, mixers, fondos robados y otras fuentes de alto riesgo. Estas categorías ayudan a explicar por qué una wallet o una transacción puede considerarse riesgosa.

Un resultado de alto riesgo AML significa que una dirección de wallet o una transacción puede tener exposición a fuentes sospechosas. No prueba automáticamente una actividad ilegal, pero es una señal de advertencia para revisar el resultado con atención antes de continuar.

Una comprobación AML puede ayudarte a detectar exposición de riesgo antes de enviar, recibir o aceptar cripto. No puede garantizar cómo reaccionará un exchange, proveedor de wallet u otro servicio, pero puede ayudarte a evitar transacciones con direcciones que muestran un alto riesgo AML.

Debes comprobar wallets y transacciones cuando el origen de los fondos no esté claro, cuando el contraparte sea nueva o cuando la transacción sea importante. Si envías, recibes, intercambias o aceptas cripto con regularidad, las comprobaciones periódicas pueden ayudarte a revisar la exposición AML antes de que aparezcan problemas.

AMLBot puede ser utilizado por usuarios de cripto, traders, participantes OTC, receptores de pagos y equipos que necesitan comprobar el riesgo de wallets o transacciones. Es útil para cualquiera que quiera revisar la exposición AML antes de enviar, recibir, intercambiar o aceptar cripto.

Sí. Los equipos que reciben pagos cripto pueden usar AMLBot para comprobar el riesgo de una wallet o transacción antes de aceptar fondos. Esto puede ayudar a equipos de pagos, mesas OTC y otros negocios relacionados con cripto a revisar si los fondos entrantes pueden estar vinculados a fuentes sospechosas.

Las comprobaciones simples de wallets se convierten en una necesidad AML/KYT para empresas cuando dejan de ser ocasionales. Si un equipo revisa con regularidad wallets de clientes, pagos entrantes, depósitos o transacciones, las comprobaciones AML pueden pasar a formar parte de un proceso KYT estructurado.

Sí. AMLBot ofrece herramientas KYT para la comprobación automática de transacciones y wallets mediante API. Esto es relevante para empresas que necesitan revisar wallets y transacciones a escala, en lugar de comprobar cada caso manualmente.