Cumplimiento hecho simple
Todas las herramientas AML que necesita su negocio de criptomonedas
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AMLBot reúne servicios de cumplimiento para ayudar a las empresas cripto a mantenerse seguras y preparadas frente a los reguladores:
Supervisión de transacciones (KYT)
Monitoreo en tiempo real de billeteras y transacciones a través de API para identificar actividades de alto riesgo.
KYC / KYB
Verifique más usuarios y empresas con una verificación rápida, segura, automatizada y eficiente.
Consultoría
Asesoramiento sobre marcos de cumplimiento, políticas, licencias y preparación regulatoria para empresas de criptomonedas.
Formación y certificación
Programas orientados a la industria en cumplimiento AML y analítica blockchain, adaptados a equipos cripto.
Investigaciones y rastreo de activos
Análisis detallado de blockchain con AMLBot Tracer para apoyar a los equipos de cumplimiento y casos legales.
Recuperación de criptoactivos
Soporte integral para empresas y particulares en el rastreo y recuperación de fondos estafados, robados o congelados.
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