¿Qué analizamos?
Analizamos si las direcciones tienen vinculación con más de 20 fuentes de riesgo para encontrar transacciones sospechosas y determinar el factor de riesgo. Dividimos todas las fuentes en tres categorías.
Danger
Child Exploitation
Actores asociados a la explotación infantil.
Dark Market
Monedas asociadas a actividades ilegales.
Dark Service
Monedas asociadas al maltrato infantil, la financiación del terrorismo o el tráfico de drogas.
Enforcement action
Una entidad que está sujeta a procesos judiciales con las autoridades.
Fraudulent Exchange
Exchanges involucrados en estafas de salida, comportamiento ilegal o cuyos fondos han sido confiscados por autoridades gubernamentales.
Gambling
Monedas vinculadas a juegos en línea sin licencia.
Illegal Service
Monedas asociadas a actividades ilegales.
Mixer
Monedas que pasaron por un mezclador para dificultar o anular el seguimiento. Los mezcladores se utilizan principalmente para el lavado de dinero.
Ransom
Monedas obtenidas mediante extorsión o chantaje.
Sanctions
Entidades sujetas a sanciones.
Scam
Monedas obtenidas por fraude.
Stolen Coins
Monedas que se obtuvieron robando las criptomonedas de otra persona.
Terrorism Financing
Entidades asociadas a la financiación del terrorismo.
Suspicious sources
ATM
Monedas recibidas a través de un operador de cajero automático de criptomonedas.
Exchange | High Risk
Una entidad pasa a ser de alto riesgo en función de los siguientes criterios:
No tiene KYC: no requiere ninguna información del cliente antes de permitir cualquier nivel de depósito/retiro, o no hace ningún intento por verificar esa información.
Vínculos delictivos: hay acusaciones penales contra la entidad jurídica relacionadas con infracciones de requisitos de AML/CFT.
Impacto: la alta exposición a servicios de riesgo, como los mercados de la darknet, otros exchanges de alto riesgo o los servicios de mezcladores, se define como un servicio cuya exposición directa a otros de alto riesgo difiere en una desviación estándar del promedio de todos los exchanges identificados durante un periodo de 12 meses.
Jurisdicción: la entidad está radicada en una jurisdicción con medidas de AML/CFT débiles.
Sin licencia: no tiene ninguna licencia específica para el trading de criptomonedas.Liquidity Pools
Los contratos inteligentes en los que se bloquean los tokens con el fin de proporcionar liquidez.
P2P Exchange | High Risk
La entidad no tiene ninguna licencia especial para prestar servicios de cambio de criptomonedas, donde los participantes hacen intercambios directamente entre sí, sin intermediarios.
Esto también incluye a las entidades que tienen licencia, pero están radicadas en jurisdicciones con medidas débiles, que figuran en la lista de empresas que no cooperan con el GAFI, o que no proporcionan KYC para transacciones de gran valor, lo que las hace ideales para el lavado de dinero.Unnamed Service
La categoría se refiere a grupos actualmente no identificados que exhiben un comportamiento que puede esperarse de un servicio con una gran cantidad de direcciones y transacciones.
Trusted sources
Exchange
La organización permite a los usuarios comprar, vender y hacer trading de criptomonedas al contar con licencias comerciales que incluyen los siguientes aspectos de los servicios:
— Servicios de depósito, corretaje u otros servicios financieros relacionados que brindan servicios de intercambio donde los participantes interactúan con una parte central.
Y no incluye:
— Licencias para servicios financieros no específicos y jurisdicciones incluidas en la lista de las que no cooperan con el GAFI.
Estas entidades son la categoría más importante y más utilizada en la industria de las criptomonedas, y representan el 90% de todos los fondos enviados a través de estos servicios.ICO
Una organización que financia colectivamente su proyecto vendiendo su criptomoneda recién acuñada a inversores a cambio de monedas fiat o criptomonedas más convencionales como bitcoin y ether.
Hay muchos ejemplos legítimos de este tipo de ofertas, pero también muchos casos en los que los atacantes recaudan fondos a través de una ICO, luego malversan el dinero y desaparecen.Marketplace
Monedas utilizadas para pagar actividades legítimas.
Merchant Services
Entidades que permiten a las empresas aceptar pagos de sus clientes, también conocidas como pasarelas de pago o procesadores de pago.
A menudo facilitan la conversión a la moneda fiat local y la transferencia de fondos a la cuenta bancaria del comerciante.Miner
Monedas extraídas por mineros y que aún no se han vuelto a enviar.
Other
Monedas recibidas a través de airdrops, venta de tokens u otros medios.
P2P Exchange
La entidad tiene una licencia para realizar una actividad comercial específicamente relacionada con la prestación de servicios de intercambio de criptomonedas, donde los participantes cambian monedas directamente entre sí, sin intermediarios.
Esto no incluye licencias para servicios financieros no específicos y jurisdicciones de la lista de las que no cooperan con el GAFI.Payment Management
Monedas asociadas a servicios de pago.
Seized Assets
Criptoactivos incautados por las autoridades estatales.
Wallet
Una billetera en línea es un servicio para almacenar y realizar transacciones con criptomonedas. Las billeteras de custodia son un tipo de billetera en línea en la que el servicio conserva las claves privadas del usuario, lo que supone riesgos potenciales de estafas o de falta de seguridad. Pero, en general, proveedores con buena reputación pueden brindar mayor seguridad que los propios usuarios sin experiencia.