Proveedor automatizado de verificación KYC/KYB

Servicio KYC/KYB con integración API fluida para reducir la carga manual y garantizar el cumplimiento normativo.

La solución KYC/KYB de AMLBot realiza verificaciones multinivel para garantizar confianza, seguridad y conformidad:

Verificación de documentos
Comprobación en tiempo real de la autenticidad y validez de documentos con confirmación de datos personales.
Verificación facial y por video
Controles biométricos para cotejar selfies o videollamadas con documentos de identidad.
Verificación de dirección
Prueba de residencia mediante facturas de servicios, extractos bancarios u otros documentos oficiales.
Verificación de empresas (KYB)
Revisión de datos registrales, actividad, directores, beneficiarios y estado de la compañía.
Screening de sanciones y PEP
Monitoreo continuo de listas internacionales y personas políticamente expuestas.
Verificaciones financieras
Origen de fondos, validación de métodos de pago, número fiscal y documentos de solvencia.