Qu’est-ce que nous analysons ?
Nous analysons les adresses pour leur appartenance à plus de 20 sources de risque afin de trouver les transactions suspectes et de déterminer le ratio de risque. Nous avons réparti toutes les sources en trois catégories.
Danger
Child Exploitation
Entités impliquées dans l’exploitation des enfants.
Dark Market
Cryptomonnaies liées à des activités illégales.
Dark Service
Les pièces liées à la maltraitance des enfants, au financement du terrorisme ou au trafic de drogue.
Enforcement action
La personne morale fait l’objet d’une procédure auprès des autorités judiciaires.
Fraudulent Exchange
Les plateformes d’échange impliquées dans des escroqueries de retrait, des comportements illégaux ou dont les fonds ont été confisqués par les autorités gouvernementales.
Gambling
Pièces associées à des jeux en ligne sans licence.
Illegal Service
Cryptomonnaies liées à des activités illégales.
Mixer
Les actifs passent par un mélangeur pour rendre leur traçage difficile, voire impossible. Les mélangeurs sont principalement utilisés pour le blanchiment d’argent.
Ransom
Cryptomonnaies obtenues par extorsion ou chantage.
Sanctions
Entités soumises à des sanctions.
Scam
Cryptomonnaies obtenues frauduleusement.
Stolen Coins
Cryptomonnaies obtenues en volant celles d’autrui.
Terrorism Financing
Entités impliquées dans le financement du terrorisme.
Suspicious sources
ATM
Cryptomonnaies obtenues par l’intermédiaire d’un opérateur de guichet automatique de cryptomonnaies.
Exchange | High Risk
Toute entité devient à haut risque sur la base des critères suivants :
Pas de KYC : Ne demande absolument aucune information sur le client avant d’autoriser tout niveau de dépôt/retrait, ou ne fait aucune tentative de vérification de ces informations.
Liens criminels : Condamnations pénales d’une entité juridique en rapport avec des violations de la LBC/FT.
Exposition : Niveau élevé d’exposition à des services à risque tels que les marchés darknet, d’autres échanges à haut risque ou les mixeurs. Défini comme un service dont l’exposition directe à haut risque diffère d’un écart-type par rapport à la moyenne de toutes les entités d’échange identifiées sur une période de 12 mois.
Juridiction : Basé dans une juridiction où les mesures LBC/FT sont faibles.
Sans licence : Ne détient pas de licence spécifique pour effectuer des transactions en cryptomonnaies.Liquidity Pools
Les contrats intelligents dans lesquels les jetons sont bloqués afin de fournir de la liquidité.
P2P Exchange | High Risk
L’organisation n’a pas de licence commerciale spécifique pour fournir des services d’échange de cryptomonnaies où les participants échangent directement entre eux, sans intermédiaire.
Cela inclut également les organisations qui sont autorisées mais situées dans des juridictions répertoriées, qui figurent sur la liste des entités non coopératives du GAFI ou qui ne fournissent pas de KYC pour les transactions de grande valeur, ce qui les rend attractives pour le blanchiment d’argent.Unnamed Service
Clusters actuellement non identifiés qui présentent le comportement attendu d’un service sur un grand nombre d’adresses et de transactions.
Trusted sources
Exchange
Ce type d’entité permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des cryptomonnaies grâce à des licences couvrant les services suivants :
— conservation, courtage ou autres services financiers connexes offrant un service d’échange où les participants interagissent avec une partie centrale.
Ne sont pas inclus :
— les licences de services financiers non spécifiques et les juridictions figurant sur la liste des pays non coopératifs du GAFI.
Il s’agit de la catégorie d’entités la plus importante et la plus utilisée du secteur des cryptomonnaies : elle concentre 90 % de l’ensemble des fonds envoyés via ces services.ICO
Entité qui finance son projet par financement participatif en vendant sa cryptomonnaie nouvellement émise aux investisseurs en échange de monnaie fiduciaire ou de cryptomonnaies plus courantes comme le Bitcoin et l’Ether.
Il existe de nombreux exemples légitimes de ces offres, mais aussi de nombreux cas où de mauvais acteurs lèvent des fonds par le biais d’ICO, puis empochent l’argent et s’en vont.Marketplace
Cryptomonnaies utilisées pour payer des activités légitimes.
Merchant Services
Une organisation qui permet aux entreprises d’accepter les paiements de leurs clients, également connue sous le nom de passerelles de paiement ou de processeurs de paiement. Elle facilite souvent la conversion en monnaie fiduciaire locale et le transfert des fonds sur le compte bancaire du commerçant.
Miner
Pièces extraites par les mineurs qui n’ont pas encore étés transférées.
Other
Les pièces obtenues par le biais de airdrops, de vente de jetons ou d’autres moyens.
P2P Exchange
L’organisation est autorisée à exercer des activités liées à la fourniture de services d’échange de cryptomonnaies, où les participants échangent directement entre eux, sans intermédiaire.
Cela ne comprend pas les licences pour les services financiers non spécifiés et les juridictions qui figurent sur la liste non coopérative du GAFI.Payment Management
Cryptomonnaies liées aux services de paiement.
Seized Assets
Crypto-actifs saisis par les autorités publiques.
Wallet
Un portefeuille en ligne est un service permettant de stocker et d’effectuer des transactions avec des cryptomonnaies. Les portefeuilles de garde sont un type de portefeuille en ligne dans lequel le service stocke les clés privées de l’utilisateur, ce qui peut créer des risques potentiels de fraude ou de manque de sécurité, mais en général, les fournisseurs réputés peuvent offrir une meilleure sécurité que les utilisateurs inexpérimentés eux-mêmes.