À propos d’AMLBot
AMLBot est une suite tout-en-un de conformité crypto : screening AML des wallets, monitoring des transactions en temps réel (KYT), vérification KYC/KYB, investigations blockchain et récupération d’actifs. Une plateforme, une API, une équipe support, conçue pour la Travel Rule du GAFI et les exigences AML mondiales.
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Wallet
Les produits de conformité crypto d’AMLBot
L’échelle derrière AMLBot
La confiance des forces de l’ordre dans le monde entier
AMLBot collabore avec des forces de l’ordre sur plusieurs continents pour retracer les fonds illicites, geler les actifs volés et appuyer le traitement des dossiers.
Recherches originales sur la criminalité crypto et la conformité
AMLBot publie régulièrement ses propres recherches sur les schémas de criminalité crypto, la politique des stablecoins et les tendances de la conformité.
Comment AMLBot a récupéré 270 K$ volés sur un Ledger grâce à l’OSINT
270 000 USDT ont disparu d’un wallet matériel sans point de défaillance évident. Le renseignement en sources ouvertes a mené les enquêteurs jusqu’aux fonds, puis au client.
Un faux appel Zoom a failli coûter des centaines de milliers en ETH à une entreprise
Un appel vidéo deepfake a failli vider la trésorerie d’une entreprise crypto. Comment l’affaire s’est déroulée début 2026 et ce qui l’a stoppée.
650 000 USDT volés pendant un voyage. Tether a tout gelé
Un wallet a été vidé sur TRON pendant que son détenteur voyageait entre deux pays. Un traçage rapide et une demande de gel ont sécurisé la totalité du montant.
Flux de stablecoins via les outils de confidentialité : 4,2 Md$ mis au jour
Analyse de 4,2 Md$ de stablecoins passés par six grands protocoles de confidentialité, ventilés par chaîne et par profil de risque.
Circle a gelé 16 hot wallets d’entreprises
Dont le smart contract d’un bridge blockchain — une enquête largement citée après le piratage du protocole Drift.
Crypto Crime Report 2025–2026
Ce rapport s’appuie sur l’analyse de plus de 2 500 véritables enquêtes de criminalité crypto menées par AMLBot en 2025-2026, couvrant la fraude, le vol, les piratages et le traçage après incident.
Gels de stablecoins 2023–2025 : USDT contre USDC
Une comparaison chiffrée des approches de Tether et de Circle en matière de gel d’adresses, qui révèle des écarts importants dans le volume d’actifs gelés.
Honey Trap : comment l’address poisoning a détourné 50 K$, et comment ils ont été récupérés
Une entreprise tchèque a payé une adresse quasi identique depuis son wallet de trésorerie. L’enquête a retracé les fonds et les a récupérés.
Conférences et tables rondes du secteur
Notre équipe intervient régulièrement dans des conférences sectorielles, participe à des tables rondes sur la conformité et à des ateliers d’experts — nous partageons les enseignements de véritables enquêtes et rapportons à nos clients ce que nous y apprenons.
Enquêtes crypto documentées
AMLBot est un contributeur actif du LazarusBounty de Bybit, une initiative du secteur pour retracer et geler les fonds volés lors d’attaques soutenues par des États. En travaillant aux côtés de l’équipe de contrôle du risque blockchain de Bybit, AMLBot occupe la 1re place du classement des chasseurs de primes, du programme, avec 200 000 $ de fonds volés gelés grâce à des signalements vérifiés dans le cadre du programme.
Rendre l’AML crypto accessible : notre histoire
Sur le marché de la conformité crypto depuis 2019, AMLBot existe parce qu’une conformité crypto sérieuse ne devrait pas exiger un contrat à six chiffres. Nous offrons les mêmes fonctions essentielles que les plateformes entreprise, sans onboarding complexe, sans engagement de longue durée et sans postulat selon lequel seules les grandes institutions mériteraient de vrais outils de conformité.
Chronologie
Un screening AML accessible
AMLBot est lancé sous la forme d’un bot AML Telegram doublé d’une application web légère, rendant les vérifications AML de wallets accessibles aux particuliers, aux traders et aux petites équipes sans solutions entreprise. Obtenez une analyse de risque en quelques secondes, sans engagement.
API et plateforme business
AMLBot arrive sur le B2B avec une plateforme business et une API pour développeurs. Les entreprises crypto intègrent le screening directement dans leurs produits. AMLBot passe du statut de produit que l’on utilise à celui d’infrastructure sur laquelle on construit.
Espace de travail conformité
Une plateforme web complète donne aux équipes conformité un espace de travail partagé : examiner les résultats, collaborer sur les dossiers, gérer les investigations dans une seule interface. La conformité devient un flux de travail et non une série de vérifications isolées.
Monitoring KYT continu
Du screening à la demande au monitoring continu Know Your Transaction : screening automatisé des transactions et évaluation du risque en temps réel, intégrés directement aux services des clients.
Plateforme unifiée et investigations
Le KYC et le KYB sont lancés, réunissant KYT, KYC, KYB et investigations blockchain dans une seule API et un seul espace de travail. Un département Investigations dédié commence à retracer les fonds volés pour les victimes de piratages et d’escroqueries. Chaque dossier enrichit le renseignement de risque d’AMLBot pour tous les clients.
Suivi d’adresses et forces de l’ordre
Address Tracker est lancé : suivez des wallets sur plus de 35 blockchains et recevez des notifications Telegram instantanées lorsque les fonds surveillés bougent. AMLBot établit ses premières collaborations officielles avec des forces de l’ordre nationales.
Alertes temps réel et comportementales
Les alertes en temps réel avertissent les équipes conformité dès qu’une transaction suspecte se produit. AMLBot rejoint l’initiative LazarusBounty de Bybit et retrace des fonds volés par des groupes soutenus par des États.
AI Tracer et Travel Rule
AI Tracer amène l’intelligence artificielle dans les investigations blockchain : mise au jour des liens cachés entre wallets, détection des schémas de blanchiment et accélération du traitement des dossiers. Le module Travel Rule complète la suite avec une messagerie de transfert conforme au GAFI et à MiCA, et un framework d’alertes comportementales ajoute des règles de détection personnalisées sur le risque KYT, le comportement transactionnel, l’exposition aux sanctions et les signaux géographiques.
Plus de 1 000 entreprises dans 25 juridictions sur une plateforme unifiée de conformité crypto à laquelle font confiance des entreprises crypto, des institutions financières et des forces de l’ordre partout dans le monde.
La prochaine génération du renseignement blockchain : investigations crypto assistées par IA, analyse comportementale, renseignement cross-chain et interopérabilité réglementaire plus poussée. Une plateforme où toute organisation, de la startup à l’institution mondiale, peut surveiller, enquêter, récupérer et se conformer.
Comment nous construisons la conformité crypto
Architecture API-first
Chaque capacité d’AMLBot est disponible via une API bien documentée : la conformité peut donc être intégrée directement dans votre produit, le tableau de bord servant d’espace de travail.
Une tarification accessible
Une tarification à la vérification et au volume qui suit votre usage réel. Pas de contrat entreprise obligatoire, pas de barrière à l’entrée. Une conformité de niveau entreprise à des conditions adaptées aux startups.
Support 24/7 avec revue par des analystes humains
Notre équipe support est disponible 24 heures sur 24. De vraies personnes, pas un chatbot. Lorsqu’un dossier arrive via notre service de récupération d’actifs crypto, il est traité par des analystes blockchain professionnels de notre équipe d’investigation interne.
Multilingue et multijuridictionnel par conception
Conçu pour un marché mondial dès le premier jour : 25 juridictions servies, documentation et support en plusieurs langues, couverture KYC pour 240 pays.
Contacter l’équipe AMLBot
FAQs
Nous contacter via Messenger. Nous sommes en contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de pouvoir résoudre tout problème rapidement et sous forme de communication en direct.
Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais nous ne pouvons pas toujours répondre rapidement la nuit