Surveillance AML des Transactions Crypto en Temps Réel et Analyse des Risques
Pourquoi le KYT est essentiel pour la conformité AML dans la crypto
Détectez et Prévenez les Risques AML
Identifiez les portefeuilles suspects, les transferts cross-chain et les activités liées aux sanctions avant toute exposition. Le KYT aide les équipes de conformité à prévenir les pertes financières et réputationnelles.
Restez en phase avec l’évolution de la réglementation
Les vérifications automatiques et les mises à jour continues des données garantissent la conformité avec les dernières normes AML du FATF, de la FCA et de l’UE — sans effort manuel.
Assurez une transparence toujours prête pour l’audit
KYT garantit que votre entreprise est prête pour les audits et conforme aux exigences AML, facilitant des contrôles réglementaires rapides et sans effort.
Comment le KYT s’intègre dans votre workflow de conformité
Sécurise et surveille les transactions cryptographiques en toute simplicité !
Tableau de Bord de Conformité Simple et Intuitif
Surveillez les transactions, analysez les alertes et accédez aux rapports de risque détaillés via une interface claire et intuitive conçue pour les équipes de conformité.
Onboarding Rapide et Accompagné
Notre équipe vous aide à intégrer KYT rapidement et à démarrer la surveillance en quelques minutes, sans configuration complexe ni développement supplémentaire.
Compatibilité avec plusieurs blockchains
Suivez les transactions sur les principales blockchains, dont Bitcoin, Ethereum, BNB Chain et Solana, afin d’obtenir une visibilité AML complète.
Configurer la surveillance KYT en 3 étapes
Activez votre tableau KYT, connectez vos transactions et lancez un monitoring AML continu en quelques minutes.
Activer et Configurer
- Demandez l’activation du tableau KYT à notre équipe.
- Une fois activé, il apparaîtra dans votre compte — prêt à l’emploi.
- Définissez vos seuils d’alerte de risque (Faible, Moyen, Élevé, Critique) ou utilisez nos paramètres recommandés.
Ajouter des Transactions
- Les transactions sont ajoutées via l’API en utilisant la requête Transaction Verification.
- Pour des résultats plus rapides, assurez-vous que votre flux AML est réglé sur « Fast » sur les blockchains compatibles telles que Bitcoin, Ethereum et Solana.
- Chaque transaction est liée à un identifiant client (CID) pour un suivi et un reporting continus.
- Une fois vérifiée, elle est automatiquement intégrée au Monitoring Continu dans le tableau KYT.
Suivre les Risques et Gérer les Alertes
- Recevez des alertes automatiques dès qu’une transaction atteint le seuil de risque défini.
- Restez informé des nouvelles menaces grâce aux recontrôles automatiques périodiques.
- Examinez et classez les alertes directement dans le tableau KYT afin de maintenir un monitoring précis et à jour.
- Suivez les scores de risque et l’historique des transactions en temps réel pour une visibilité complète.
Surveillance Continue des Transactions AML
Restez conforme grâce au screening crypto en temps réel, aux vérifications automatiques du risque et aux alertes instantanées — pour une protection AML continue.
Alertes personnalisables
Définissez vos propres seuils de risque et recevez une notification dès qu’une transaction ou un portefeuille les dépasse. Aucun signal manqué, aucune surcharge d’alertes.
Gestion manuelle des alertes
Examinez, priorisez ou ignorez les alertes dans votre tableau KYT afin de vous concentrer sur les cas les plus critiques.
Analyses exploitables
Analysez l’historique des transactions, les tendances des alertes et les contreparties pour identifier les risques plus tôt et affiner votre stratégie AML.
Intégration transparente de l’API: Voir la référence de la documentation de l’APIExplore notre service avec des personnes que nous avons aidées.
"Le plus gros problème était de s’assurer que les portefeuilles étaient entièrement conformes. Cela signifie que nous devions connecter plusieurs bases de données, principalement celles initiées par le gouvernement qui sont gérées et exploitées par des agences nationales et maintenues à l’échelle mondiale et conjointement avec d’autres acteurs, afin de s’assurer qu’aucun acteur néfaste ne s’introduise dans l’espace cryptographique."
Impact prouvé sur la détection des risques LCB
Études de cas et recherche en conformité crypto
Cas réels, enquêtes et recherches originales d’AMLBot.
Comment LetsExchange a multiplié par 10 l’efficacité de sa conformité
Une plateforme d’échange européenne proposant plus de 4 000 actifs a remplacé des vérifications de fonds trop lentes par le KYT en temps réel d’AMLBot et contrôle désormais chaque transaction sans ralentir les swaps.
Obtenir l’enregistrement VASP auprès de la Banque centrale d’Irlande
Fortuna Digital Custody a bâti son suivi des transactions sur le KYT d’AMLBot pour satisfaire aux exigences AML de la Banque centrale d’Irlande et obtenir son enregistrement VASP.
Circle a gelé 16 hot wallets d’entreprises
Dont le smart contract d’un bridge blockchain — une enquête largement citée après le piratage du protocole Drift.
Flux de stablecoins via les outils de confidentialité : 4,2 Md$ mis au jour
Analyse de 4,2 Md$ de stablecoins passés par six grands protocoles de confidentialité, ventilés par chaîne et par profil de risque.
Gels de stablecoins 2023–2025 : USDT contre USDC
Une comparaison chiffrée des approches de Tether et de Circle en matière de gel d’adresses, qui révèle des écarts importants dans le volume d’actifs gelés.
Le machine learning peut-il repérer les criminels avant la blockchain ?
AMLBot a testé plus de 1 000 variables comportementales sur des millions de clusters réels pour savoir si un modèle peut signaler des entités suspectes avant leur inscription sur liste noire.
Le délai de gel de Tether, une faille pour le blanchiment
Le décalage entre le lancement d’un gel d’USDT et son application on-chain a déjà permis de déplacer plus de 78 M$ sur TRON et Ethereum. Une analyse étape par étape.
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Restez Conforme grâce au Monitoring KYT en Temps Réel
Détectez automatiquement les transactions crypto à haut risque et assurez la conformité AML pour protéger votre entreprise et simplifier les contrôles des régulateurs — le tout dans un tableau de bord unique.