Formation et certification

Formation à la conformité AML des cryptomonnaies et à l’analyse de la blockchain

Donner à vos équipes les moyens de maîtriser l’écosystème de la conformité des cryptomonnaies

Formation à la conformité AML des cryptomonnaies et à l’analyse de la blockchain
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Formations et certifications professionnelles

Formation et certification sur les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d’argent pour les entreprises de cryptomonnaies

Cette formation spécialisée au niveau de l’industrie fournit des sujets de base sur la lutte contre le blanchiment d’argent, élaborés de manière experte pour être concis et facilement compréhensibles. La certification offre une bonne vue d’ensemble aux entreprises de cryptomonnaies qui commencent leur voyage dans le monde de la cryptomonnaie.

Après la formation, vous serez en mesure de comprendre ce qu’est le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers, de saisir les principales exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de savoir comment mettre en place des processus internes de lutte contre le blanchiment d’argent, de connaître le risque de blanchiment d’argent dans l’industrie des cryptomonnaies et plus encore.

3,5 heures
$1999

Le module de formation comprend les chapitres suivants :

1
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme
Comprendre les concepts, les techniques et les indicateurs des activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
2
Normes et cadre juridique en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Familiariser les participants avec les normes, réglementations et obligations légales mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent spécifiques à l’industrie de la cryptographie.
3
Risques de blanchiment d’argent dans l’industrie de la cryptographie
Identifier les risques inhérents aux cryptomonnaies, tels que l’anonymat, les transactions transfrontalières et l’utilisation d’actifs numériques pour des activités illicites.
4
Trois lignes de défense
Explorer les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment la direction, les responsables de la conformité et les auditeurs internes.
5
Procédures AML
Fournir des directives et des meilleures pratiques pour la mise en œuvre de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent efficaces au sein des entreprises de cryptographie, y compris la due diligence à la clientèle (CDD), la surveillance des transactions et le signalement des activités suspectes.
6
Principales exigences AML
Comprendre les exigences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent imposées par les autorités réglementaires, telles que la tenue de registres, les obligations de déclaration et les méthodologies d’évaluation des risques.
7
Analyse de la blockchain
Présentation aux participants des outils et techniques d’analyse de la blockchain pour surveiller et analyser les transactions sur la blockchain afin de détecter les activités suspectes.
8
Sanctions
Sensibiliser les participants aux régimes de sanctions internationaux et à l’importance de filtrer les transactions et les entités par rapport à des listes sanctionnées.
9
Techniques, méthodes et tendances dominantes en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme :
Tenir les participants informés des dernières tendances, tactiques et méthodes utilisées par les blanchisseurs d’argent et les terroristes afin d’adapter les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent en conséquence.
10
Etudes de cas
Travailler sur des tâches pratiques, permettant aux participants d’appliquer leurs connaissances et leurs compétences en matière de résolution de problèmes.

Formation et certification à la maîtrise de l’analyse de la blockchain

Cette formation & certification est conçue sur mesure par nos experts pour ceux qui sont déjà familiers avec les cryptomonnaies et qui ont des connaissances de base en AML, mais qui veulent élargir leur expertise et leur compréhension en matière d’analyse de la blockchain.

3 heures
$1999

Le module de formation comprend les chapitres suivants :

1
Analyse de la blockchain
2
L’histoire
3
Comment cela fonctionne
4
Score de risque
5
Filtrage des transactions
6
Filtrage des portefeuilles
7
Enquête sur la cryptographie
8
Les défis de l’analyse des chaînes de blocs
9
Les acteurs du marché
10
Réglementation
11
Cas d’utilisation

Les cours comprennent

Formation en direct avec un spécialiste

Certificat d’achèvement numérique

Études de cas et discussions

Pourquoi choisir la formation AML d’AMLBot ?

Dans le monde en constante évolution des cryptomonnaies, protégez votre entreprise contre les délits financiers, les sanctions réglementaires et les atteintes à la réputation en maîtrisant l’art et la science de la conformité AML.

Avantages de la formation

Améliorez votre activité Crypto avec la formation AMLBot :

Améliorer l’efficacité opérationnelle

Renforcer la réputation

Garder une longueur d’avance sur les risques réglementaires

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