Sécurisez vos portefeuilles contre les fonds illicites

Vous pouvez vérifier le risque AML via le chat en direct ou la version web. AMLBot analyse l’activité blockchain liée à l’adresse et indique si les fonds peuvent être associés à des sources suspectes, comme des arnaques, des piratages, des sanctions, des marchés du darknet, des mixers ou d’autres entités à haut risque. Cela vous aide à mieux comprendre le risque avant d’envoyer, de recevoir ou d’accepter des crypto-actifs.

Avant d’envoyer ou de recevoir des crypto-actifs, il est recommandé de vérifier l’adresse du portefeuille ou la transaction afin d’évaluer le risque AML. AMLBot aide à identifier si l’autre portefeuille peut être lié à des sources suspectes, afin que vous puissiez examiner le risque avant de finaliser le transfert.

AMLBot peut aider à identifier une exposition à des catégories de risque telles que les arnaques, les piratages, les sanctions, les marchés du darknet, les mixers, les fonds volés et d’autres sources à haut risque. Ces catégories permettent d’expliquer pourquoi un portefeuille ou une transaction peut être considéré comme risqué.

Un résultat AML à haut risque signifie qu’une adresse de portefeuille ou une transaction peut avoir une exposition à des sources suspectes. Cela ne prouve pas automatiquement une activité illégale, mais c’est un signal d’alerte qui indique qu’il faut examiner le résultat attentivement avant de continuer.

Une vérification AML peut vous aider à détecter une exposition risquée avant d’envoyer, de recevoir ou d’accepter des crypto-actifs. Elle ne peut pas garantir la réaction d’un exchange, d’un fournisseur de portefeuille ou d’un autre service, mais elle peut vous aider à éviter les transactions avec des adresses présentant un risque AML élevé.

Vous devriez vérifier les portefeuilles et les transactions lorsque l’origine des fonds n’est pas claire, lorsque la contrepartie est nouvelle ou lorsque la transaction est importante. Si vous envoyez, recevez, échangez ou acceptez régulièrement des crypto-actifs, des vérifications régulières peuvent vous aider à évaluer l’exposition AML avant l’apparition de problèmes.

AMLBot peut être utilisé par les utilisateurs crypto, les traders, les participants OTC, les destinataires de paiements et les équipes qui doivent vérifier le risque lié à des portefeuilles ou à des transactions. Il est utile pour toute personne souhaitant évaluer l’exposition AML avant d’envoyer, de recevoir, d’échanger ou d’accepter des crypto-actifs.

Oui. Les équipes qui reçoivent des paiements en crypto peuvent utiliser AMLBot pour vérifier le risque d’un portefeuille ou d’une transaction avant d’accepter les fonds. Cela peut aider les équipes de paiement, les desks OTC et d’autres entreprises liées aux crypto-actifs à évaluer si les fonds entrants peuvent être associés à des sources suspectes.

Les simples vérifications de portefeuilles deviennent un besoin AML/KYT pour les entreprises lorsqu’elles ne sont plus occasionnelles. Si une équipe vérifie régulièrement des portefeuilles clients, des paiements entrants, des dépôts ou des transactions, les vérifications AML peuvent devenir une partie d’un processus KYT structuré.

Oui. AMLBot propose des outils KYT pour la vérification automatique des transactions et des portefeuilles via API. C’est pertinent pour les entreprises qui doivent vérifier des portefeuilles et des transactions à grande échelle, au lieu de contrôler chaque cas manuellement.