Logiciel de conformité crypto pour les entreprises d’actifs numériques
Détectez et gérez les risques LCB grâce à la surveillance des transactions, au filtrage des portefeuilles et au KYC
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WalletSolutions de surveillance LCB et de conformité
Conçu pour aider les entreprises crypto à répondre aux exigences LCB en toute confiance
Filtrage AML/KYT
Surveillance des transactions et filtrage des portefeuilles en temps réel avec intégration API. Évaluez l’exposition aux risques tout en restant aligné sur les règles LCB et les exigences du GAFI.
KYC pour les entreprises
Vérifiez les utilisateurs par documents et biométrie, filtrage sanctions et PEP, origine des fonds et surveillance continue, y compris KYB pour les clients professionnels.
Enquêtes et récupération crypto
En plus des outils AML, nous proposons également un accompagnement pour enquêter sur et récupérer des actifs crypto volés.
Études de cas et recherche en conformité crypto
Cas réels, enquêtes et recherches originales d’AMLBot.
Comment AMLBot a récupéré 270 K$ volés sur un Ledger grâce à l’OSINT
270 000 USDT ont disparu d’un wallet matériel sans point de défaillance évident. Le renseignement en sources ouvertes a mené les enquêteurs jusqu’aux fonds, puis au client.
Un faux appel Zoom a failli coûter des centaines de milliers en ETH à une entreprise
Un appel vidéo deepfake a failli vider la trésorerie d’une entreprise crypto. Comment l’affaire s’est déroulée début 2026 et ce qui l’a stoppée.
650 000 USDT volés pendant un voyage. Tether a tout gelé
Un wallet a été vidé sur TRON pendant que son détenteur voyageait entre deux pays. Un traçage rapide et une demande de gel ont sécurisé la totalité du montant.
Flux de stablecoins via les outils de confidentialité : 4,2 Md$ mis au jour
Analyse de 4,2 Md$ de stablecoins passés par six grands protocoles de confidentialité, ventilés par chaîne et par profil de risque.
Circle a gelé 16 hot wallets d’entreprises
Dont le smart contract d’un bridge blockchain — une enquête largement citée après le piratage du protocole Drift.
Crypto Crime Report 2025–2026
Ce rapport s’appuie sur l’analyse de plus de 2 500 véritables enquêtes de criminalité crypto menées par AMLBot en 2025-2026, couvrant la fraude, le vol, les piratages et le traçage après incident.
Gels de stablecoins 2023–2025 : USDT contre USDC
Une comparaison chiffrée des approches de Tether et de Circle en matière de gel d’adresses, qui révèle des écarts importants dans le volume d’actifs gelés.
Honey Trap : comment l’address poisoning a détourné 50 K$, et comment ils ont été récupérés
Une entreprise tchèque a payé une adresse quasi identique depuis son wallet de trésorerie. L’enquête a retracé les fonds et les a récupérés.
Impact prouvé sur la détection des risques LCB
Nous sommes dans les médias
Nos travaux de R&D et nos réussites ont été présentés dans des médias de premier plan.
Pourquoi les entreprises crypto choisissent AMLBot
Approche personnalisée
- AMLBot propose une large gamme de solutions de conformité personnalisées pour chaque client.
- Nous sommes confiants dans notre capacité à répondre à vos exigences après avoir aidé plus de 1 000 entreprises crypto de toutes tailles dans 25 juridictions.
Plateforme intégrée de conformité crypto
- Surveillance des transactions, filtrage des portefeuilles et KYC dans un seul système sans changer d’outil
- Scoring des risques basé sur plusieurs sources de données pour des évaluations cohérentes et fiables
- Simplifiez les workflows de conformité et réduisez la complexité opérationnelle dans toute l’entreprise
AMLBot est certifiée ISO 9001, la norme de système de gestion de la qualité la plus reconnue au monde.
AMLBot a obtenu la certification ISO 27001, reconnue mondialement comme la norme de référence pour les systèmes de gestion de la sécurité de l’information.
Notre leadership
PDG, cofondateur
« Je crois que la conformité ne doit pas ralentir la croissance de l’entreprise, mais devenir un avantage concurrentiel qui protège les sociétés des attaques juridiques et réputationnelles. La technologie que nous construisons privilégie la simplicité et la fiabilité. Alors que la réglementation se complexifie dans le monde entier, notre objectif est que les fondateurs crypto s’en aperçoivent à peine. »
Vice-président des enquêtes
« Pour beaucoup de criminels, la crypto reste une cible facile. Ils pensent que l’argent disparaît une fois qu’il est on-chain. En réalité, chaque transaction laisse une trace. Mon travail consiste à suivre cette trace et à identifier les personnes qui se cachent derrière. Chez AMLBot, nous enquêtons sur les incidents, traçons les fonds volés et construisons des outils qui aident à démasquer les mauvais acteurs et à démanteler les réseaux derrière eux. L’objectif n’est pas seulement la récupération — c’est faire en sorte que l’écosystème devienne de plus en plus difficile à exploiter pour les criminels. »
FAQs
Nous contacter via Messenger. Nous sommes en contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de pouvoir résoudre tout problème rapidement et sous forme de communication en direct.
Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais nous ne pouvons pas toujours répondre rapidement la nuit
Construisez un système complet de conformité crypto sans la complexité
Détectez les risques, filtrez les portefeuilles et vérifiez les utilisateurs sur une plateforme unifiée conçue pour la crypto.