S’inscrire
Facile à programmer

Verification des utilisateurs avec KYC/KYB automatisé

Vérifier plus d’utilisateurs avec une vérification rapide, sécurisée, automatique et efficace qui réduit significativement le travail manuel

Réserver une démo gratuite

Ce que nous offrons ?

Sécuriser vos business avec une vérification constante qui s’aligne avec nos exigences de régulation. Vérifier les adresses, les moyens de payments, mener les vérifications des documents personnels, la sûreté des fonds et plus encore pour que votre business soit entièrement conforme.

Vérifier la crédibilité de chaque utilisateur pour vous protéger d’activités illégales qui pourraient avoir un impact négatif sur votre business.

En savoir plus

Pourquoi est-ce que vous en avez besoin?

Nos services sont faciles d’accès, assurant une vérification des utilisateurs immediate.

KYC est souvent nécessaire pour l’obtention de licences, permis et pour la gestion des finances. Nous faisons en sorte que cela soit accessible pour les administrateurs et utilisateurs afin de leur permettre d’obtenir cette exigence.

En savoir plus

Assistance

Concernant l’intégration, nous nous occupons de tout pour vous. Ainsi, vos développeurs peuvent se concentrer sur la forme, et non sur l’intégration de la compliance.

Visiter la documentation

Qu’est-ce que nous vérifions ?

Verifications de documents

Verifications de documents

Des vérifications de documents en temps réel. Nous vérifions l’authenticité et la validité du document mais aussi les données personnelles de l’utilisateur.
Verifications AML

Verifications AML

Comme demandé par l’acte de Prevention of Money Laudering and Terrorist Financing, nous vérifions les fonds et leur origine.
Verifications faciale

Verifications faciale

Une confirmation d’identité en utilisant la reconnaissance faciale. Nous confirmons que le selfie de l’utilisateur concorde bien avec leurs documents.
Verification d’adresse

Verification d’adresse

Nous confirmons le lieu de résidence, utilisant un document officiel comme les facture ou les relevés bancaires, comparant ainsi avec l’adresse que l’utilisateur nous a fourni.
Verifications par vidéo

Verifications par vidéo

Verifications d’identité par appel vidéo. Nous confirmons que le client veuille bien se faire vérifier ainsi que les documents transmis s’agissant bien des siens.
Verifications de la stabilité financière

Verifications de la stabilité financière

Verifications des documents d’institutions financières ou d’un avocat confirmant la fiabilité du client.
Verifications de l’entreprise (KYB)

Verifications de l’entreprise (KYB)

  • Juridiction d’immatriculation de l’entreprise et type d’activité
  • Si l’entreprise est active selon le Registre des sociétés
  • Adresse enregistrée de l’entreprise
  • Personnes autorisées de l’entreprise et leurs documents d’identification
  • Bénéficiaires de l’entreprise et leurs documents d’identification
Surveillance KYC/AML

Surveillance KYC/AML

Nous offrons des listes noires constamment renouvelées de vos clients. Si quelqu’un en est ajouté, nous ajouterons une vérification supplémentaire et nous vous notifierons.
Dépistage PEP

Dépistage PEP

Vérifie le statut de la personne, les sanctions et la liste des personnes à surveiller pour éviter de travailler avec des personnes ou des entreprise à haut risque.
Méthode de payment

Méthode de payment

Nous vérifions les documents financiers, carte de crédit ou transactions pour assurer que le payement a été réalisé par le client précédemment vérifié.
Verifications des impôts

Verifications des impôts

Nous recueillons le numéro d’identification du payement des impôts, fourni précédemment et vérifions sa validité.
Verifications de la source de revenus

Verifications de la source de revenus

Nous vérifions l’origine des revenus avec à l’appui des documents comme des factures, des contrats, des payes.

Pourquoi nous choisir?

Sécurité

Les standards de sécurité accumulés à la certification ISO et les audits de sécurité.

Certification

Certifié par l’institut Européen du Management et des Finances.

Interopérabilité entre pays

Nous avons pu vérifier plus de 4 000 types de documents venant de plus de 240 pays différents. Commencer à intégrer des clients en provenance du monde entier.

Accélérer le service clients, réduire les risques et simplifier les processus de votre business

Essai gratuit Business

Testez AMLBot dans vos propres processus

Dites-nous ce dont votre entreprise a besoin, et nous mettrons en place un essai gratuit avec les outils AML les plus pertinents pour vous.

Créer mon essai gratuit

Quelques questions rapides

Votre essai Business

Exemple de configuration
  • KYT : screening, surveillance des transactions et des adresses
  • KYC / KYB
  • AI Tracer
  • Travel Rule

Accès complet au mode Business, configuré selon vos réponses

Contactez-nous pour discuter des termes et conditions

Nous offrons des conditions flexibles et une approche individuelle. Contactez-nous et nous trouverons les meilleures options personnalisées pour les besoins de votre business.

Réserver une démo gratuite

FAQs

Votre question ne figure pas dans la liste ?

Nous contacter via Messenger. Nous sommes en contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de pouvoir résoudre tout problème rapidement et sous forme de communication en direct.

Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais nous ne pouvons pas toujours répondre rapidement la nuit