Récupération des fonds perdus dans des escroqueries cryptographiques avec l’équipe d’enquête AMLBot
Reconnu par les forces de l’ordre du monde entier
Enquête de bout en bout
Équipe certifiée interne et outils
International Association for Trusted
Blockchain Applications
Crypto Defence
Alliance
Anti-Human Trafficking
Intelligence Initiative
European Blockchain
Association
FinTech Association
of Hong Kong
League for Web3
Security
Verifi
WalletQue faire si votre crypto a été piratée ou victime d’une arnaque ?
Études de cas et exemples de réussite
AMLBot a gagné la confiance des forces de l’ordre du monde entier en offrant une assistance exceptionnelle dans le traitement des dossiers.
Études de cas et recherche en conformité crypto
Cas réels, enquêtes et recherches originales d’AMLBot.
Comment AMLBot a récupéré 270 K$ volés sur un Ledger grâce à l’OSINT
270 000 USDT ont disparu d’un wallet matériel sans point de défaillance évident. Le renseignement en sources ouvertes a mené les enquêteurs jusqu’aux fonds, puis au client.
650 000 USDT volés pendant un voyage. Tether a tout gelé
Un wallet a été vidé sur TRON pendant que son détenteur voyageait entre deux pays. Un traçage rapide et une demande de gel ont sécurisé la totalité du montant.
Honey Trap : comment l’address poisoning a détourné 50 K$, et comment ils ont été récupérés
Une entreprise tchèque a payé une adresse quasi identique depuis son wallet de trésorerie. L’enquête a retracé les fonds et les a récupérés.
Comment AMLBot a retrouvé des cryptos volées lors d’une arnaque à l’investissement sur LinkedIn
Une fausse offre d’investissement sur LinkedIn a coûté sa phrase de récupération à un entrepreneur. Avec une unité locale de lutte contre la cybercriminalité, AMLBot a suivi les ETH à travers des wallets et des bridges DeFi et en a restitué l’essentiel.
Arnaque crypto Pig Butchering : cas réel, signaux d’alerte et étapes de récupération
Tout commence par des semaines de conversation amicale, pas par un lien de phishing. Un cas réel montre comment la fausse plateforme a piégé la victime, quels signaux ont été manqués et ce qui compte une fois l’argent envoyé.
Un faux appel Zoom a failli coûter des centaines de milliers en ETH à une entreprise
Un appel vidéo deepfake a failli vider la trésorerie d’une entreprise crypto. Comment l’affaire s’est déroulée début 2026 et ce qui l’a stoppée.
Comment fonctionnent les enquêtes sur les escroqueries cryptographiques
Réception des dossiers
Soumettre les informations de base (portefeuilles, incident, montant)
Suivi et signalement des fonds
Suivre les mouvements de fonds et identifier tous les portefeuilles des auteurs. Puis signaler ces portefeuilles à toutes les principales plateformes d’échange et tous les principaux services.
Surveillance continue
Activation d’alertes pour tout portefeuille contenant des fonds volés afin d’assurer une surveillance en temps réel et de suivre les mouvements entre les chaînes et les plateformes.
Échauffement des échanges
Demande de blocage temporaire jusqu’à ce que nous obtenions la demande des autorités judiciaires/l’ordonnance du tribunal pour un gel permanent et un recouvrement.
Enquête OSINT
Réalisation d’analyses de renseignements open source afin d’identifier les liens entre les adresses de portefeuilles, les adresses IP, etc. et les identités réelles.
Soutien aux forces de l’ordre
Rédiger les modèles de demande de gel/saisie et aider les forces de l’ordre à communiquer efficacement avec les plateformes.
Documentation des preuves
Préparation de rapports officiels et de listes d’adresses à des fins juridiques ou policières.
Coordination continue
Pourquoi AMLBot ?
Nous sommes fiers d’entretenir des partenariats solides en matière de conformité avec les principales bourses centralisées, les ponts DeFi et les plateformes d’échange afin de garantir des enquêtes rapides, précises et fluides sur les cryptomonnaies.
Surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Les enquêteurs désignés travaillent sans relâche.
Reconnu par les forces de l’ordre du monde entier
Enquête OSINT
Pour une analyse plus approfondie afin de collecter et d’analyser les données de l’auteur des faits
Enquête de bout en bout
Pas seulement des données, mais de véritables mesures de relance
Outils pour analystes internes
AMLBot Tracer élimine les retards et la dépendance vis-à-vis des technologies tierces.
Assistance complète
Modèles, dépôts et escalades
Reconnu par les forces de l’ordre du monde entier
Qui nous aidons
Victimes de fraude cryptographique
Récupérez les biens volés grâce à un suivi expert et au soutien des forces de l’ordre.
Échanges
Enquêter sur les activités suspectes et les expositions à haut risque.
Application de la loi
Fournir des rapports prêts à être présentés devant les tribunaux et une expertise médico-légale
Crimes sur lesquels nous enquêtons :
Hameçonnage
Clés volées et autorisations malveillantes.
Faux largages aériens
Des drains déguisés en cadeaux promotionnels.
Contrats malveillants
Contrats malveillants et escroqueries.
Arnaques par chat
Fraudes sur Telegram, Discord et WhatsApp.
Violations CEX
Comptes et portefeuilles compromis.
Blanchiment inter-chaînes
Mélangeurs, ponts, obscurcissement.
Escroqueries liées aux NFT et à la DeFi
Arnaques, sorties, vol de liquidités.
Bugs dans les contrats intelligents
Suivi des pertes et des exploiteurs.
Escroqueries OTC
Faux courtiers, fausses transactions, fraudes liées aux comptes séquestres.
Attaques à la clé
Transferts forcés sous la menace physique.
Compromission d’appareil
Malwares, échanges de cartes SIM et piratages de portefeuilles électroniques.
Partagez les détails de votre cas pour aller de l’avant
Pour les cas inférieurs à 25 000 $, le moyen le plus rapide de commencer est notre AI Tracer : retracez vous-même vos fonds volés et obtenez immédiatement un rapport utilisable. Pour les cas plus importants ou plus complexes, remplissez le formulaire ci-dessous et notre équipe prendra le relais.
FAQs
Nous contacter via Messenger. Nous sommes en contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de pouvoir résoudre tout problème rapidement et sous forme de communication en direct.
Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais nous ne pouvons pas toujours répondre rapidement la nuit
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