Aider les entreprises de crypto avec la paperasse

Le non-respect des exigences AML/KYC peut entraîner un retrait de licence réglementaire, de lourdes amendes ou une peine d’emprisonnement. En outre, votre compte peut être bloqué et vos actifs peuvent être gelés par une institution financière ou une bourse de cryptomonnaies.

Oui, nous délivrons une confirmation que la formation fournie par AMLBot a été complétée. Vous pouvez montrer ce certificat aux auditeurs, régulateurs, banques ou plateformes d’échange de cryptomonnaies lorsqu’ils demanderont une preuve de votre expertise en AML/KYC ou en analyse de blockchain.

En fonction de la demande, le processus de préparation des procédures ou d’autres documents peut prendre de 1 à 2 semaines à 1 mois.

Nous couvrons principalement les pays de l’UE et de la CEI pour les licences ou les missions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cependant, d’autres pays peuvent être envisagés au cas par cas. En outre, il existe des documents qui ne sont exigés que par les institutions financières ou les bourses de cryptomonnaies et non par les autorités réglementaires locales. Si tel est le cas, nous serons également en mesure de vous fournir l’assistance dont vous avez besoin.

Nous pouvons vous fournir un audit de portefeuille de cryptomonnaies. L’audit comprendra une analyse de la source des fonds, des contreparties, des risques et du comportement du portefeuille de cryptomonnaies sélectionné. Un tel audit d’un portefeuille de cryptomonnaies peut être requis par les entreprises ou les particuliers dans leurs interactions futures avec une banque ou un régulateur.