Автоматизована верифікація KYC/KYB

Сервіс з API-інтеграцією, що зменшує ручну роботу та допомагає дотримуватись міжнародних вимог у сфері AML.

Рішення AMLBot проводить комплексні перевірки для забезпечення довіри, безпеки та повної відповідності законодавчим нормам:

Документи
Перевірка справжності та чинності ID у реальному часі.
Обличчя та відео
Біометрична звірка селфі й відеодзвінків із документами.
Адреса
Підтвердження місця проживання за рахунками, виписками чи офіційними довідками.
Компанія (KYB)
Перевірка реєстру, діяльності, директорів і бенефіціарів.
Санкції та PEP
Моніторинг санкційних списків і політично значущих осіб.
Фінанси
Перевірка джерела коштів, способів оплати та податкових даних.