AMLBot тергеу тобымен крипто алаяқтықты қалпына келтіру
Бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдарымен танылды
Үздіксіз тергеу
Үйдегі сертификатталған топ және құралдар
International Association for Trusted
Blockchain Applications
Crypto Defence
Alliance
Anti-Human Trafficking
Intelligence Initiative
European Blockchain
Association
FinTech Association
of Hong Kong
League for Web3
Security
Verifi
WalletЕгер сіздің криптоңыз алаяқтыққа ұшыраса немесе бұзылса не істеу керек?
Жағдайлар мен сәттілік оқиғалары
AMLBot ерекше қолдау көрсете отырып, жаһандық құқық қорғау органдарының сеніміне ие болды.
Крипто-комплаенс кейстері мен зерттеулері
AMLBot-тың нақты істері, тергеулері және төл зерттеулері.
AMLBot Ledger-ден ұрланған $270 мыңды OSINT арқылы қалай қайтарды
Аппараттық әмияннан 270 000 USDT айқын осал тұссыз жоғалып кетті. Ашық дереккөздер барлауы тергеушілерді қаражатқа, одан кейін клиентке қайта жеткізді.
Иесі сапарда жүргенде 650 000 USDT ұрланды. Tether бәрін мұздатты
Иесі елдер арасында жүргенде TRON желісіндегі әмиян босатылды. Жылдам қадағалау мен мұздату сұрауы бүкіл соманы сақтап қалды.
Honey Trap: мекенжай улау арқылы $50 мың қалай алданды және ол қалай қайтарылды
Чех компаниясы қазына әмиянынан ұқсас мекенжайға төлем жасады. Тергеу қаражатты қадағалап, қайтарып алды.
AMLBot LinkedIn-дегі инвестициялық алаяқтықта ұрланған криптоны қалай қадағалады
LinkedIn-дегі жалған инвестициялық ұсыныс кәсіпкердің seed-фразасынан айырды. AMLBot жергілікті киберқылмыс бөлімімен бірге ETH-ті әмияндар мен DeFi көпірлері арқылы қадағалап, қаражаттың басым бөлігін қайтарды.
Pig Butchering крипто алаяқтығы: нақты жағдай, қауіп белгілері және қайтару қадамдары
Бәрі фишинг сілтемесінен емес, апталарға созылған достық әңгімеден басталады. Нақты жағдай жалған платформаның құрбанды қалай тартқанын, қандай белгілер байқалмағанын және ақша жіберілгеннен кейін не маңызды екенін көрсетеді.
Жалған Zoom қоңырауы компанияға жүздеген мың ETH-ке түсе жаздады
Deepfake бейнеқоңырау криптокомпанияның қазынасын босатуға шақ қалды. 2026 жылдың басындағы іс қалай өрбіді және оны не тоқтатты.
Крипто алаяқтық зерттеулері қалай жұмыс істейді
Істі қабылдау
Негізгі ақпаратты жіберу (әмияндар, оқиға, сома)
Қорды бақылау және белгілеу
Қаражат қозғалысын қадағалау және барлық қылмыскерлердің әмияндарын анықтау. Содан кейін бұл әмияндарды барлық негізгі биржалармен және қызметтермен белгілеңіз.
Үздіксіз мониторинг
Тізбектер мен платформалардағы қозғалыстарды бақылау үшін нақты уақыттағы бақылау үшін ұрланған қаражаты бар кез келген әмиянға ескертулерді белсендіру.
Exchange Escalation
Құқық қорғау органдарынан біржола тоқтау және қалпына келтіру туралы өтініш/сот бұйрығын алғанша уақытша блоктауды сұрау.
OSINT тергеуі
Әмиян мекенжайлары, IP және т.б. және нақты әлемдегі сәйкестіктер арасындағы байланыстарды анықтау үшін ашық бастапқы интеллект талдауын жүргізу.
Құқық қорғауды қолдау
Мұздату/тәртіп алу туралы сұрау үлгілерін әзірлеу және құқық қорғау органдарына платформалармен тиімді байланысуға көмектесу.
Дәлелдемелік құжаттама
Заңды немесе құқық қолдану үшін ресми есептер мен мекенжай тізімдерін дайындау.
Үздіксіз үйлестіру
Неліктен AMLBot?
Біз криптовалютаны жылдам, дәл және тегіс тергеуге кепілдік беру үшін жоғарғы орталықтандырылған биржалармен, DeFi көпірлерімен және своп платформаларымен сенімді сәйкестік серіктестіктерін мақтанышпен дамытамыз.
24/7 мониторинг
Тағайындалған тергеушілер тәулік бойы жұмыс істеп жатыр
Бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдарымен танылды
OSINT тергеуі
Тереңірек сот сараптамасы үшін қылмыскердің деректерін жинау және талдау
Үздіксіз тергеу
Тек деректер емес, нақты қалпына келтіру қадамдары
Ішкі талдаушылар құралдары
AMLBot Tracer кідірістерді және үшінші тарап технологиясына тәуелділікті жояды
Толық жағдайды қолдау
Үлгілер, файлдар және кеңейтулер
Дүние жүзіндегі құқық қорғау органдарына сенеді
Біз кімге көмектесеміз
Крипто алаяқтық құрбандары
Ұрланған активтерді сараптамалық бақылау және LE қолдауымен қалпына келтіріңіз.
Биржалар
Күдікті әрекетті және жоғары қауіпті әсерді зерттеңіз.
Құқық қорғау
Сотқа дайын есептер мен сот сараптамасын ұсыну
Біз тергейтін қылмыс:
Фишинг
Ұрланған кілттер және зиянды мақұлдаулар.
Жалған әуе тамшылары
Сыйлық ретінде жасырылған су төгетін құрылғылар.
Зиянды келісімшарттар
Зиянды келісімшарттар мен алаяқтық.
Чат алаяқтықтары
Telegram, Discord, WhatsApp алаяқтықтары.
CEX бұзушылықтары
Бұзылған тіркелгілер мен әмияндар.
Айқас тізбекті жуу
Араластырғыштар, көпірлер, күңгірттеу.
NFT және DeFi алаяқтықтары
Кілемді тарту, шығу, өтімділікті ұрлау.
Ақылды келісімшарт қателері
Шығындар мен қанаушыларды қадағалау.
OTC алаяқтықтары
Жалған брокерлер, жалған мәмілелер, эскроу алаяқтықтары.
Кілтті шабуылдар
Физикалық қауіп-қатер кезінде мәжбүрлі аударымдар.
Құрылғының бұзылуы
Зиянды бағдарлама, SIM айырбастау және әмиянды ұрлау.
Алға жылжу үшін ісіңіз туралы мәліметтермен бөлісіңіз
Шығын сомасы $25 000-нан аз болса, бастаудың ең жылдам жолы — біздің AI Tracer қызметі: ұрланған қаражатыңызды өзіңіз бақылап, бірден пайдалануға болатын есеп алыңыз. Ірі немесе күрделірек жағдайлар үшін төмендегі форманы толтырыңыз — командамыз ісіңізді өз қолына алады.
Жиі қойылатын сұрақтар
Мессенджер арқылы бізбен байланысыңыз. Біз 24/7 байланыстамыз, сондықтан кез келген мәселені тез және тікелей чат форматында шешуге болады.
Түнде жауап беру сәл ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.
Крипто қалпына келтіру процесін бастауға дайынсыз ба?
Ісіңізді қазір жіберіңіз, біздің команда 24 сағат ішінде сізбен байланысады.