AMLBot туралы
AMLBot — крипто-комплаенстің біріктірілген жинағы: әмияндарды AML-скринингтеу, транзакцияларды нақты уақытта мониторингілеу (KYT), KYC/KYB тексеру, блокчейн-тергеу және активтерді қайтару. Бір платформа, бір API, бір қолдау көрсету тобы — FATF Travel Rule және жаһандық AML талаптарына арналған.
International Association for Trusted
Blockchain Applications
Crypto Defence
Alliance
Anti-Human Trafficking
Intelligence Initiative
European Blockchain
Association
FinTech Association
of Hong Kong
League for Web3
Security
Verifi
Wallet
AMLBot ауқымы
Бізге дүние жүзіндегі құқық қорғау органдары сенеді
AMLBot заңсыз қаражатты қадағалау, ұрланған активтерді бұғаттау және істер бойынша жұмысты қолдау мақсатында бірнеше құрлықтағы құқық қорғау органдарымен бірлесіп жұмыс істейді.
Криптодағы қылмыс пен комплаенс туралы өз зерттеулеріміз
AMLBot криптодағы қылмыс схемалары, стейблкоин саясаты және комплаенс трендтері туралы өз зерттеулерін тұрақты жариялайды.
AMLBot Ledger-ден ұрланған $270 мыңды OSINT арқылы қалай қайтарды
Аппараттық әмияннан 270 000 USDT айқын осал тұссыз жоғалып кетті. Ашық дереккөздер барлауы тергеушілерді қаражатқа, одан кейін клиентке қайта жеткізді.
Жалған Zoom қоңырауы компанияға жүздеген мың ETH-ке түсе жаздады
Deepfake бейнеқоңырау криптокомпанияның қазынасын босатуға шақ қалды. 2026 жылдың басындағы іс қалай өрбіді және оны не тоқтатты.
Иесі сапарда жүргенде 650 000 USDT ұрланды. Tether бәрін мұздатты
Иесі елдер арасында жүргенде TRON желісіндегі әмиян босатылды. Жылдам қадағалау мен мұздату сұрауы бүкіл соманы сақтап қалды.
Стейблкоин ағындары құпиялық құралдары арқылы: $4,2 млрд ашылды
Алты ірі құпиялық протоколы арқылы өткен $4,2 млрд стейблкоинді желілер және тәуекел профилі бойынша талдау.
Circle 16 бизнес hot-әмиянды бұғаттады
Оның ішінде блокчейн-бридждің смарт-келісімшарты бар; зерттеуге Drift протоколы бұзылғаннан кейін жиі сілтеме жасалды.
Crypto Crime Report 2025–2026
Есеп AMLBot 2025–2026 жылдары жүргізген 2 500-ден астам нақты криптоқылмыс тергеуін талдауға негізделген және алаяқтықты, ұрлықты, бұзуларды және инциденттен кейінгі қадағалауды қамтиды.
Стейблкоиндерді бұғаттау 2023–2025: USDT және USDC
Tether мен Circle-дің мекенжайларды бұғаттау тәсілдерін деректерге сүйеніп салыстыру — бұғатталған активтер көлемінде елеулі айырмашылық бар екенін көрсетеді.
Honey Trap: мекенжай улау арқылы $50 мың қалай алданды және ол қалай қайтарылды
Чех компаниясы қазына әмиянынан ұқсас мекенжайға төлем жасады. Тергеу қаражатты қадағалап, қайтарып алды.
Конференциялар және салалық панельдер
Біздің топ салалық конференцияларда тұрақты сөз сөйлейді, комплаенс панельдеріне және сарапшылық дөңгелек үстелдерге қатысады — нақты тергеулерден алған тұжырымдарымызды бөлісіп, үйренгенімізді клиенттерімізге қайта әкелеміз.
Құжатталған крипто тергеулері
AMLBot - Bybit-тің LazarusBounty бағдарламасына белсенді үлес қосушы; бұл мемлекет қолдауымен жасалған шабуылдарда ұрланған қаражатты қадағалау мен бұғаттауға арналған салалық бастама. Bybit-тің блокчейн тәуекелін бақылау тобымен бірлесіп жұмыс істей отырып, AMLBot бағдарламаның сыйлық іздеушілер рейтингінде, 1-орында тұр — бағдарлама шеңберінде расталған есептер арқылы $200 000 ұрланған қаражат бұғатталды.
Крипто-AML-ды қолжетімді ету: біздің тарихымыз
2019 жылдан бері крипто-комплаенс нарығындамыз. AMLBot бар болу себебі қарапайым: байыпты крипто-комплаенс алты таңбалы келісімшартты талап етпеуі керек. Біз enterprise-платформалар ұсынатын дәл сол негізгі функцияларды береміз, күрделі онбордингсіз, ұзақ мерзімді байланыссыз және байыпты комплаенс құралдарына тек ірі институттар лайық деген болжамсыз.
Хронология
Қолжетімді AML-скрининг
AMLBot жеңіл веб-қосымшасы бар Telegram AML-боты ретінде іске қосылып, әмияндарды AML-тексеруді жеке пайдаланушылар, трейдерлер және шағын топтар үшін enterprise-шешімдерсіз қолжетімді етті. Тәуекелді бірнеше секундта тексеріңіз, келісімшартсыз.
API және бизнес-платформа
AMLBot бизнес-платформа мен әзірлеушілерге арналған API-мен B2B-ге шығады. Криптобизнестер скринингті тікелей өз өнімдеріне енгізеді. AMLBot адамдар пайдаланатын өнімнен бизнестер үстіне құратын инфрақұрылымға айналады.
Комплаенс жұмыс кеңістігі
Толыққанды веб-платформа комплаенс топтарына ортақ жұмыс кеңістігін береді: нәтижелерді қарау, істер бойынша бірге жұмыс істеу, тергеулерді бір интерфейсте басқару. Комплаенс оқшау тексерулердің жиынтығы емес, тұтас процесс болады.
Үздіксіз KYT-мониторинг
Сұраныс бойынша скринингтен үздіксіз Know Your Transaction мониторингіне: транзакцияларды автоматты скринингтеу және тәуекелді нақты уақытта бағалау, тікелей клиенттердің сервистеріне енгізілген.
Біріктірілген платформа және тергеу
KYC және KYB іске қосылып, KYT, KYC, KYB және блокчейн-тергеуді бір API мен бір жұмыс кеңістігінде біріктіреді. Жеке Тергеу бөлімі бұзу мен алаяқтық құрбандары үшін ұрланған қаражатты қадағалауды бастайды. Әр іс AMLBot-тың тәуекел деректерін барлық клиент үшін байытады.
Адрестерді қадағалау және құқық қорғау органдары
Address Tracker іске қосылады: әмияндарды 35-тен астам блокчейнде қадағалаңыз және бақылаудағы қаражат жылжыған кезде Telegram-да бірден хабарлама алыңыз. AMLBot ұлттық құқық қорғау органдарымен алғашқы ресми ынтымақтастығын бастайды.
Нақты уақыттағы және мінез-құлық ескертулері
Нақты уақыттағы ескертулер комплаенс топтарына күдікті транзакция болған сәтте хабарлайды. AMLBot Bybit-тің LazarusBounty бастамасына қосылып, мемлекет қолдауымен әрекет ететін топтар ұрлаған қаражатты қадағалайды.
AI Tracer және Travel Rule
AI Tracer блокчейн-тергеуге жасанды интеллект әкеледі: әмияндар арасындағы жасырын байланыстарды ашады, жылыстату схемаларын танып, істер бойынша жұмысты жеделдетеді. Travel Rule модулі FATF пен MiCA талаптарына сай аударым туралы мәлімет алмасумен жинақты толықтырады, ал Behavioral Alerts Framework KYT тәуекелі, транзакция мінез-құлқы, санкциялық байланыс және географиялық белгілер бойынша өз анықтау ережелерін қосады.
25 юрисдикцияда 1 000-нан астам компания бір біріктірілген крипто-комплаенс платформасында — оған криптобизнестер, қаржы институттары және дүние жүзіндегі құқық қорғау органдары сенеді.
Блокчейн-аналитиканың келесі буыны: ЖИ негізіндегі крипто-тергеулер, мінез-құлық аналитикасы, кросчейн деректер және тереңірек реттеушілік үйлесімділік. Стартаптан жаһандық институтқа дейін кез келген ұйым мониторингілеп, тергеп, қаражатты қайтарып, талаптарды орындай алатын бір платформа.
Крипто-комплаенсті қалай құрамыз
API-first архитектурасы
AMLBot-тың әр мүмкіндігі жақсы құжатталған API арқылы қолжетімді, сондықтан комплаенсті тікелей өз өніміңізге енгізуге болады, кабинетті жұмыс кеңістігі ретінде пайдаланып.
Қолжетімді бағалар
Тексеру саны және көлем бойынша төлем нақты пайдалануыңызға қарай өседі. Міндетті enterprise-келісімшарттар жоқ, кіру кедергілері жоқ. Стартапқа қолжетімді шарттармен enterprise деңгейіндегі комплаенс.
24/7 қолдау және нақты талдаушының тексеруі
Қолдау көрсету тобы тәулік бойы қолжетімді. Чатбот емес, нақты адамдар. Криптоактивтерді қайтару қызметі арқылы іс келгенде, оны ішкі тергеу тобымыздың кәсіби блокчейн талдаушылары жүргізеді.
Көптілділік және бірнеше юрисдикция — бастапқы жобадан
Бірінші күннен жаһандық нарыққа арналған: 25 юрисдикция, бірнеше тілдегі құжаттама мен қолдау, 240 ел үшін KYC қамтуы.
AMLBot тобына хабарласу
Жиі қойылатын сұрақтар
Мессенджер арқылы бізбен байланысыңыз. Біз 24/7 байланыстамыз, сондықтан кез келген мәселені тез және тікелей чат форматында шешуге болады.
Түнде жауап беру сәл ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.