Кіру
Орнату оңай

Автоматты KYC/KYB арқылы пайдаланушыларды растау

Қолмен жұмыс жүктемесін айтарлықтай азайтатын жылдам, қауіпсіз, автоматты және тиімді растаумен көбірек пайдаланушыларды растаңыз.

Тегін демо тапсырыс беру

Біз не ұсынамыз?

Реттеуші талаптарыңызбен синхрондалатын растау ағынымен бизнесіңізді қауіпсіз етіңіз. Мекенжайларды, төлем әдістерін растаңыз, жүз және жеке құжат тексерулерін жүргізіңіз, қор дәлелдерін және басқаларын бизнесіңіздің толық сәйкес келуін қамтамасыз ету үшін.

Бизнесіңізге теріс әсер етуі мүмкін заңсыз клиент қызметінен қорғану үшін әрбір пайдаланушының сенімділігін растаңыз.

Толығырақ білу

Неге қажет?

Біздің қызметімізді орнату өте оңай, сонда сіз пайдаланушыларыңызды бірден растай бастай аласыз.

KYC жиі лицензиялар, рұқсаттар алу және қаржылармен жұмыс істеу үшін қажет. Біз әкімшілер мен пайдаланушыларға бұл талапты орындау үшін ыңғайлы жол ұсынамыз.

Толығырақ білу

Көмек

Интеграцияға келгенде, біз сіз үшін жұмысты өз қолымызға аламыз. Осылайша, әзірлеушілеріңіз сәйкестендіруді интеграциялау емес, құруға назар аудара алады.

Құжаттаманы алу

Біз не тексеріп жатырмыз?

Құжат растауы

Құжат растауы

Нақты уақыттағы құжат растауы. Біз құжаттың шынайылығы мен жарамдылығын тексеріп, пайдаланушының жеке деректерін растаймыз.
AML тексеруі

AML тексеруі

Ақша жуу және терроризмді қаржыландыруды болдырмау туралы заң талап ететіндей, біз қорларды және олардың шыққан тегін тексереміз.
Жүз растауы

Жүз растауы

Жүз тану арқылы сәйкестендіруді растау. Біз клиенттің селфилері олардың құжаттарындағы фотосуретпен сәйкес келетінін растаймыз.
Мекенжайды растау

Мекенжайды растау

Біз коммуналдық шот немесе банк есептері сияқты ресми құжатты пайдаланып, оларды клиент ұсынған мекенжаймен салыстыра отырып, тұрған жерді растаймыз.
Бейне растауы

Бейне растауы

Бейне қоңырау арқылы сәйкестендіруді растау. Біз клиенттің расталғысы келетінін және ұсынылған құжаттардың оған тиесілі екенін растаймыз.
Қаржылық жарамдылық тексеруі

Қаржылық жарамдылық тексеруі

Клиенттің сенімділігін растайтын қаржылық мекемелер немесе заңгер тарапынан шығарылған құжаттарды растау.
Компания тексеруі (KYB)

Компания тексеруі (KYB)

  • Компания тіркеу юрисдикциясы және бизнес қызметінің түрі
  • Компания корпоративтік тіркеу бойынша белсенді екендігі
  • Компанияның тіркелген мекенжайы
  • Компанияның уәкілетті тұлғалары және олардың сәйкестендіру құжаттары
  • Компанияның пайда алушылары және олардың сәйкестендіру құжаттары
Үздіксіз KYC/AML мониторингі

Үздіксіз KYC/AML мониторингі

Біз клиенттеріңіздің үздіксіз қара тізімге енгізуін ұсынамыз. Егер біреу ол жерге қосылса, біз клиентке қосымша тексеру жүргізіп, сізге хабарлаймыз.
PEP сұрыптауы

PEP сұрыптауы

Жоғары тәуекелді адамдар немесе компаниялармен жұмыс істемеу үшін саяси маңызды тұлғаның мәртебесін, санкцияларды және адамның бақылау тізімін тексеру.
Төлем әдісі

Төлем әдісі

Біз қаржылық құжатты, несие картасын немесе транзакцияны тексеріп, төлемді расталған клиент жасағанын қамтамасыз етеміз.
Салық растауы

Салық растауы

Біз жіберілген құжаттан салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін жинап, оның жарамдылығын тексереміз.
Қор көзі тексеруі

Қор көзі тексеруі

Біз қорлардың шыққан тегін және шот-фактуралар, келісімшарттар, жалақы тізімі сияқты қолдау құжаттарын тексеріп отырамыз.

Неге бізді таңдау керек

Қауіпсіздік

ISO сертификаты және тұрақты қауіпсіздік аудиттерімен қолдау көрсетілген салада жетекші қауіпсіздік стандарттары.

Сертификаттау

Еуропа менеджмент және қаржы институтымен сертификатталған.

Елдер арасындағы өзара іс-қимыл

Біз 240 түрлі елден 4000-нан астам құжат түрін растай аламыз. Дүниежүзінің кез келген жерінен клиенттерді қабылдауды бастаңыз.

Клиент қызметін жылдамдатыңыз, тәуекелді азайтыңыз және бизнес процестеріңізді жеңілдетіңіз

Business-ке тегін қолжетімділік

AMLBot-ты өз жұмыс процестеріңізде сынап көріңіз

Бизнесіңізге не қажет екенін айтыңыз, біз сізге ең қажетті AML-құралдарымен тегін сынақ кезеңін дайындаймыз.

Сынақ қолжетімділігін баптау

Бірнеше қысқа сұрақ

Сіздің сынақ қолжетімділігіңіз

Жинақ мысалы
  • KYT: скрининг, транзакциялар мен мекенжайлар мониторингі
  • KYC / KYB
  • AI Tracer
  • Travel Rule

Business режиміне толық қолжетімділік — жауаптарыңызға қарай бапталады

Шарттар мен талаптарды талқылау үшін бізбен байланысыңыз

Біз икемді шарттар мен жеке тәсілді ұсынамыз. Бізбен байланысыңыз және біз сіздің бизнес қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін ең жақсы опцияны табамыз.

Тегін демо тапсырыс беру

Жиі қойылатын сұрақтар

Сіздің сұрағыңыз тізімде жоқ па?

Мессенджер арқылы бізбен байланысыңыз. Біз 24/7 байланыстамыз, сондықтан кез келген мәселені тез және тікелей чат форматында шешуге болады.

Түнде жауап беру сәл ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.