Крипто транзакцияларын нақты уақытта AML-мониторинг және тәуекелді бағалау
Крипто AML талаптарына сәйкестік үшін KYT неге маңызды
AML тәуекелдерін анықтау және болдырмау
Күдікті әмияндарды, cross-chain трансферлерді және санкцияларға байланысты әрекеттерді алдын ала анықтаңыз. KYT комплаенс топтарына қаржылық және беделдік шығындардың алдын алуға көмектеседі.
Өзгеріп жатқан талаптармен үйлесімді болыңыз
Автоматты қайта тексерулер мен деректердің үздіксіз жаңартылуы FATF, FCA және ЕО-ның соңғы AML стандарттарына сәйкестікті қамтамасыз етеді — қолмен араласусыз.
Аудитке дайын ашықтықты қамтамасыз етіңіз
KYT бизнесіңіздің аудитке дайын болуын және AML талаптарына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді, реттеуші тексерістерді жылдам және оңай етеді.
KYT сіздің комплаенс үдерісіңізде қалай жұмыс істейді
Крипто транзакцияларын оңай қорғаңыз және бақылаңыз!
Қолдануға оңай комплаенс дашборды
Транзакцияларды бақылап, ескертулерді қараңыз және тәуекел туралы егжей-тегжейлі есептерге комплаенс топтарына арналған таза әрі интуитивті интерфейс арқылы қол жеткізіңіз.
Жылдам және оқытылатын онбординг
Біздің команда KYT жүйесін тез интеграциялап, мониторингті бірнеше минут ішінде бастауға көмектеседі — күрделі баптауларсыз немесе қосымша әзірлеусіз.
Көп блокчейнді қамту
Bitcoin, Ethereum, BNB Chain және Solana сияқты негізгі блокчейндердегі транзакцияларды бақылап, толық AML көрінімділігін қамтамасыз етіңіз.
KYT мониторингін 3 қадамда қалай орнатуға болады
KYT дашбордын іске қосып, транзакцияларды қосыңыз және AML мониторингін бірнеше минут ішінде бастаңыз.
Іске қосу және баптау
- Біздің командадан KYT дашбордын іске қосуды сұраңыз.
- Іске қосылғаннан кейін ол аккаунтыңызда пайда болады — қолдануға дайын.
- Тәуекел ескертулерінің деңгейлерін орнатыңыз (Төмен, Орта, Жоғары, Өте жоғары) немесе ұсынылған әдепкі параметрлерді пайдаланыңыз.
Транзакцияларды қосу
- Транзакциялар API арқылы Transaction Verification сұранысын пайдаланып қосылады.
- Жылдамырақ нәтиже үшін AML ағынын қолдау көрсетілетін блокчейндерде (Bitcoin, Ethereum, Solana) «Fast» режиміне қойыңыз.
- Әр транзакция үздіксіз бақылау және есеп беру үшін клиент ID-іне (CID) байланыстырылады.
- Тексерілгеннен кейін ол KYT дашбордындағы Continuous Monitoring бөліміне автоматты түрде қосылады.
Тәуекелдерді бақылау және ескертулерді басқару
- Транзакция белгіленген тәуекел шегіне жеткенде автоматты ескертулер алыңыз.
- Периодтық автоматты қайта тексерулер арқылы жаңа қауіптер туралы хабардар болып отырыңыз.
- Мониторингті дәл және өзекті ұстау үшін ескертулерді KYT дашбордында қарап, жіктеңіз.
- Толық көрінімділік үшін тәуекел балдарын және транзакция тарихын нақты уақытта бақылаңыз.
AML транзакцияларын үздіксіз мониторингтеу
Нақты уақыттағы скрининг, тәуекелді автоматты қайта тексеру және жедел ескертулер арқылы AML тәуекелдерінен тұрақты қорғанысқа қол жеткізіңіз.
Реттелетін ескертулер
Өз тәуекел шектеріңізді орнатып, транзакциялар немесе әмияндар олардан асқанда дер кезінде хабарлама алыңыз. Маңызды сигналдар жіберілмейді, артық ескертулер болмайды.
Ескертулерді қолмен басқару
Маңызды жағдайларға назар аудару үшін KYT дашбордында ескертулерді оңай қарап, басымдық беріп немесе жаба аласыз.
Әрекетке бағытталған аналитика
Транзакция тарихын, ескертулер үлгілерін және контрагенттерді талдап, тәуекелдерді ерте анықтаңыз және AML стратегияңызды жетілдіріңіз.
Үздіксіз API интеграциясы: API құжаттамасына сілтемені көруБіз көмектескен адамдармен қызметімізді зерттеңіз.
"Ең үлкен мәселе әмияндардың толық сәйкес келетініне көз жеткізу болды. Бұл дегеніміз, бізге бірнеше дерекқорларды байланыстыру керек болды, негізінен үкімет бастаған, ұлттық агенттіктер жүргізетін және басқаратын, жаһандық және басқа ойыншылармен бірлесіп сақталатын дерекқорлар, крипто кеңістігіне зұлым ойыншылар кірмеуін қамтамасыз ету үшін."
AML тәуекелдерін анықтауда дәлелденген әсер
Крипто-комплаенс кейстері мен зерттеулері
AMLBot-тың нақты істері, тергеулері және төл зерттеулері.
LetsExchange комплаенс тиімділігін қалай 10 есе арттырды
4 000-нан астам активі бар ЕО биржасы баяу қаражат тексерулерін AMLBot-тың нақты уақыттағы KYT құралымен алмастырды және енді своптарды баяулатпай әр транзакцияны тексереді.
Ирландия Орталық банкінде VASP тіркеуін алу
Fortuna Digital Custody Ирландия Орталық банкінің AML талаптарын орындап, VASP тіркеуін алу үшін транзакцияларды мониторингтеуді AMLBot KYT негізінде құрды.
Circle 16 бизнес hot-әмиянды бұғаттады
Оның ішінде блокчейн-бридждің смарт-келісімшарты бар; зерттеуге Drift протоколы бұзылғаннан кейін жиі сілтеме жасалды.
Стейблкоин ағындары құпиялық құралдары арқылы: $4,2 млрд ашылды
Алты ірі құпиялық протоколы арқылы өткен $4,2 млрд стейблкоинді желілер және тәуекел профилі бойынша талдау.
Стейблкоиндерді бұғаттау 2023–2025: USDT және USDC
Tether мен Circle-дің мекенжайларды бұғаттау тәсілдерін деректерге сүйеніп салыстыру — бұғатталған активтер көлемінде елеулі айырмашылық бар екенін көрсетеді.
Машиналық оқыту қылмыскерлерді блокчейннен бұрын анықтай ала ма?
AMLBot модель күдікті субъектілерді қара тізімге енбей тұрып белгілей ала ма екенін тексеру үшін миллиондаған нақты кластерде 1 000-нан астам мінез-құлық белгісін сынады.
Tether бұғаттауындағы кідіріс ақшаны жылыстатуға жол ашады
USDT бұғаттауын бастау мен оның on-chain орындалуы арасындағы кідіріс TRON және Ethereum арқылы $78 млн-нан астам қаражатты жылжытуға мүмкіндік берді. Қадамдық талдау.
Жиі қойылатын сұрақтар
Мессенджер арқылы бізбен байланысыңыз. Біз 24/7 байланыстамыз, сондықтан кез келген мәселені тез және тікелей чат форматында шешуге болады.
Түнде жауап беру сәл ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.
Нақты уақыттағы KYT мониторингі арқылы комплаенсті қамтамасыз етіңіз
Жоғары тәуекелді крипто транзакцияларды автоматты түрде анықтап, бизнесіңізді қорғау және реттеуші тексерістерді жеңілдету үшін AML талаптарына сәйкестікті сақтаңыз — бәрі бір дашбордта.