Цифрлық активтер компаниялары үшін крипто сәйкестендіру бағдарламасы
Транзакция мониторингі, әмиян скринингі және KYC арқылы AML тәуекелдерін анықтаңыз және басқарыңыз
International Association for Trusted
Blockchain Applications
Crypto Defence
Alliance
Anti-Human Trafficking
Intelligence Initiative
European Blockchain
Association
FinTech Association
of Hong Kong
League for Web3
Security
Verifi
WalletAML мониторингі және сәйкестендіру шешімдері
Крипто бизнесінің AML талаптарына сенімді сәйкес келуіне көмектесу үшін жасалған
AML/KYT скринингі
API интеграциясымен нақты уақыттағы транзакция мониторингі және әмиян скринингі. AML ережелері мен FATF талаптарына сәйкес тәуекел экспозициясын бағалаңыз.
Бизнес үшін KYC
Құжат және биометрия арқылы пайдаланушыларды растау, санкциялар мен PEP скринингі, қаражат көзі және үздіксіз мониторинг, соның ішінде корпоративті клиенттер үшін KYB.
Криптотергеу және қалпына келтіру
AML құралдарынан басқа, біз ұрланған криптоактивтерді тергеу және қайтару бойынша да қолдау көрсетеміз.
Крипто-комплаенс кейстері мен зерттеулері
AMLBot-тың нақты істері, тергеулері және төл зерттеулері.
AMLBot Ledger-ден ұрланған $270 мыңды OSINT арқылы қалай қайтарды
Аппараттық әмияннан 270 000 USDT айқын осал тұссыз жоғалып кетті. Ашық дереккөздер барлауы тергеушілерді қаражатқа, одан кейін клиентке қайта жеткізді.
Жалған Zoom қоңырауы компанияға жүздеген мың ETH-ке түсе жаздады
Deepfake бейнеқоңырау криптокомпанияның қазынасын босатуға шақ қалды. 2026 жылдың басындағы іс қалай өрбіді және оны не тоқтатты.
Иесі сапарда жүргенде 650 000 USDT ұрланды. Tether бәрін мұздатты
Иесі елдер арасында жүргенде TRON желісіндегі әмиян босатылды. Жылдам қадағалау мен мұздату сұрауы бүкіл соманы сақтап қалды.
Стейблкоин ағындары құпиялық құралдары арқылы: $4,2 млрд ашылды
Алты ірі құпиялық протоколы арқылы өткен $4,2 млрд стейблкоинді желілер және тәуекел профилі бойынша талдау.
Circle 16 бизнес hot-әмиянды бұғаттады
Оның ішінде блокчейн-бридждің смарт-келісімшарты бар; зерттеуге Drift протоколы бұзылғаннан кейін жиі сілтеме жасалды.
Crypto Crime Report 2025–2026
Есеп AMLBot 2025–2026 жылдары жүргізген 2 500-ден астам нақты криптоқылмыс тергеуін талдауға негізделген және алаяқтықты, ұрлықты, бұзуларды және инциденттен кейінгі қадағалауды қамтиды.
Стейблкоиндерді бұғаттау 2023–2025: USDT және USDC
Tether мен Circle-дің мекенжайларды бұғаттау тәсілдерін деректерге сүйеніп салыстыру — бұғатталған активтер көлемінде елеулі айырмашылық бар екенін көрсетеді.
Honey Trap: мекенжай улау арқылы $50 мың қалай алданды және ол қалай қайтарылды
Чех компаниясы қазына әмиянынан ұқсас мекенжайға төлем жасады. Тергеу қаражатты қадағалап, қайтарып алды.
AML тәуекелдерін анықтауда дәлелденген әсер
Біз бұқаралық ақпарат құралдарында
Біздің R&D жұмыстарымыз бен табыс тарихтарымыз жетекші БАҚ-та жарияланды.
Крипто бизнесі неге AMLBot таңдайды
Жекешеленген тәсіл
- AMLBot әрбір клиент үшін жекешеленген сәйкестендіру шешімдерінің кең ауқымын ұсынады.
- 25 юрисдикциядағы түрлі көлемдегі 1 000-нан астам крипто компанияға көмектескендіктен, талаптарыңызды орындай алатынымызға сенімдіміз.
Интеграцияланған крипто сәйкестендіру платформасы
- Транзакция мониторингі, әмиян скринингі және KYC құралдар арасында ауысусыз бір жүйеде
- Тұрақты және сенімді бағалаулар үшін бірнеше дерек көздеріне негізделген тәуекел баллдары
- Сәйкестендіру процестерін жеңілдетіңіз және бүкіл бизнесте операциялық күрделілікті азайтыңыз
AMLBot әлемдегі ең танымал сапа менеджменті жүйесінің стандарты бойынша ISO 9001 сертификатына ие.
AMLBot ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелері үшін әлемдік деңгейде жетекші стандарт ретінде танылған ISO 27001 сертификатын алды.
Біздің басшылығымыз
Бас директор, Бірлескен негізін қалаушы
«Мен сәйкестіктің бизнес өсуін баяулатпауы керек деп сенемін, керісінше компанияларды заңды және беделдік шабуылдардан қорғайтын бәсекелестік артықшылыққа айналуы керек. Біз құрастырып жатқан технология қарапайымдылық пен сенімділікті басымдыққа алады. Елімізде реттеу күрделене түсе келе, біздің мақсатымыз — крипто құрылтайшылар оны елеусіз сезінуі.»
Тергеу жөніндегі вице-президент
«Көптеген қылмыскерлер үшін крипто әлі де оңай нысана сияқты. Олар ақша ончейнге өткенде жоғалады деп есептейді. Шындығында әр транзакция із қалдырады. Менің жұмысым — сол ізді қуу және оның артындағы адамдарды анықтау. AMLBot-та біз оқиғаларды тергееміз, ұрланған қаражатты іздейміз және жаман әрекеттерді ашып, олардың артындағы желілерді жабуға көмектесетін құралдар жасаймыз. Мақсат тек қалпына келтіру емес — экожүйені қылмыскерлер үшін барған сайын қиындата түсу.»
Жиі қойылатын сұрақтар
Мессенджер арқылы бізбен байланысыңыз. Біз 24/7 байланыстамыз, сондықтан кез келген мәселені тез және тікелей чат форматында шешуге болады.
Түнде жауап беру сәл ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.
Толық крипто сәйкестендіру жүйесін артық күрделіліксіз құрастырыңыз
Тәуекелдерді анықтаңыз, әмияндарды тексеріңіз және криптоға арналған біріктірілген платформада пайдаланушыларды растаңыз.