Фишинг және жалған сілтемелер
«Сілтемені бастым — әмияным босап қалды»
Заңды сайтқа ұқсайтын бетті аштыңыз, мысалы, әмиянға кіру, airdrop немесе DeFi қосымшасы. Бірдеңеге қол қойдыңыз немесе деректеріңізді енгіздіңіз, көп ұзамай қаражат жоғалды.
Ұрланған криптоңыз қайда кетті?
AI Tracer қаражатыңыздың әмияндар, биржалар мен көпірлер арқылы қайда кеткенін көрсетеді.
+8
14+ блокчейнмен жұмыс істейді, кросс-чейн аударымдарды қоса
- Алғашқы қадағалау тегін
- Әмиянды қосу қажет емес
- Есеп бірнеше минутта
Ұрланған қаражат тез қозғалуы мүмкін
Ізіне ерте түскен сайын, әрекет ету мүмкіндігі көбірек болады
Ұрланған криптоны қалай қадағалауға болады
Үш қадам. Блокчейн білімі қажет емес.
- 1
AI Tracer-ді ашып, транзакция ID-ін енгізіңіз
Күдікті аударымның жанындағы ұзын ID-ді көшіріп, блокчейнді таңдаңыз.
- 2
AI Tracer ақшаңыздың қайда кеткенін қадағалайды
Әмияндар, көпірлер және қолдау көрсетілетін блокчейндер арқылы қадам-қадаммен.
- 3
Қадағалау есебін жүктеп алыңыз
Қадағаланған жол көрсетілген PDF, полицияға немесе биржаға беруге дайын.
~0%
жағдайда із биржаға апарады
Онда қаражатты белгілеуге, мұздатуға немесе тексеруге болады
дереккөз: 2500+ AMLBot тергеуі
AI Tracer не істей алады және не істей алмайды
Не істей алады
- Қолдау көрсетілетін желілердегі көрінетін блокчейн қозғалыстарын қадағалау
- Жолдағы әмияндарды, көпірлерді және ықтимал биржа депозиттерін анықтау
- Толық қадағаланған транзакция ізі бар жүктелетін PDF-есеп жасау
Не істей алмайды
- Қайтаруға кепілдік беру. Қадағалау қаражаттың қайда кеткенін көрсетеді, қайтатынын емес
- Қаражатты өздігінен мұздату. Мұны тек биржа немесе сот шешімі жасай алады
- Полиция, заң немесе биржа рәсімдерін алмастыру — әрқайсысының өз тексеру процесі бар
Қаражатыңыздың қайда кеткенін көруге дайынсыз ба?
Транзакция ID-ін қойып, қаражаттың көрінетін жолын қадағалауды бастаңыз.
Қаражатыңызды «қайтару» үшін біреуге төлемес бұрын
Алаяқтар крипто ұрлығының құрбандарын екінші рет нысанаға алады: алдын ала төлемге қаражатты қайтаруға кепілдік беретін «мамандар» болып көрінеді. Қайтаруға ешкім кепілдік бере алмайды, біз де, басқалар да.
- Біз ешқашанseed-фразаңызды немесе жеке кілттеріңізді сұрамаймыз
- Біз ешқашанәмияныңызды «растау» үшін қосуды өтінбейміз
- Біз ешқашантөлемге айырбас ретінде кепілді қайтаруды уәде етпейміз
Заңды қайтару биржалар мен құқық қорғау органдарының ынтымақтастығына байланысты, ал нәтижені ешкім алдын ала бақылай алмайды.
Криптоұрлықтың жиі кездесетін сценарийлері
AI Tracer крипто ұрлығы мен алаяқтықтың жиі кездесетін жағдайларында қаражаттың көрінетін жолын қадағалауға көмектеседі.
Жалған қолдау мен алаяқтар
«Қолдау қызметінен біреу әмиянымды растауды сұрады»
Сізге Binance, MetaMask немесе жоба командасының атынан біреу хабарласып, қаражатыңызға қол жеткізетін қадамдарды жасатты.
Босатылған немесе бұзылған әмиян
«Ояна келсем, әмияным бос»
Күдікті ештеңе баспадыңыз. Seed-фразаңыз зиянды бағдарлама, бұзылған құрылғы немесе жария болған сақтық көшірме арқылы ашылып қалуы мүмкін. Қаражат бір түнде жоғалды.
Инвестициялық және романтикалық алаяқтық
«Сенген адамыма крипто жібердім. Алаяқтық болып шықты»
Сізге сенімді көрінген инвестициялық платформаны немесе адамды таныстырды. Алаяқтық екенін түсінгенше, қаражатты өз еркіңізбен, кейде апталар бойы, жіберіп отырдыңыз.
Кімге жүгінерді білмеген кезде — сенімді бастапқы нүкте
Сіз алғашқы емессіз.
- 2500+
- тергелген крипто ұрлығы істері
- 14+
- қолдау көрсетілетін блокчейндер, кросс-чейн аударымдарды қоса
- 15
- есептер құқық қорғау органдарында қолданылған елдер
Крипто-комплаенс кейстері мен зерттеулері
AMLBot-тың нақты істері, тергеулері және төл зерттеулері.
AMLBot Ledger-ден ұрланған $270 мыңды OSINT арқылы қалай қайтарды
Аппараттық әмияннан 270 000 USDT айқын осал тұссыз жоғалып кетті. Ашық дереккөздер барлауы тергеушілерді қаражатқа, одан кейін клиентке қайта жеткізді.
Иесі сапарда жүргенде 650 000 USDT ұрланды. Tether бәрін мұздатты
Иесі елдер арасында жүргенде TRON желісіндегі әмиян босатылды. Жылдам қадағалау мен мұздату сұрауы бүкіл соманы сақтап қалды.
Honey Trap: мекенжай улау арқылы $50 мың қалай алданды және ол қалай қайтарылды
Чех компаниясы қазына әмиянынан ұқсас мекенжайға төлем жасады. Тергеу қаражатты қадағалап, қайтарып алды.
Hyperliquid-тегі $16 млн мәміледен кейін жеке кілттің ұрлануы
Позиция жабылғаннан кейін бірнеше минутта трейдердің әмиянынан $20 млн-нан астам қаражат шығарылды. AMLBot қаражатты Arbitrum, көпірлер және DAI арқылы қадағалап, бұл эксплойт емес, кілттің ұрлануы екенін растады.
UXLINK бұзылуы: сахналанған болуы мүмкін фишинг
UXLINK мультисигін басып алу миллиондаған қаражатты ұрлап, токенді 70%-дан астам құлатты. On-chain талдау жылыстату ізіне түсіп, хакер шынымен фишингке түскенін тексереді.
Медиадағы жарияланымдар
Жиі қойылатын сұрақтар
Сіздің сұрағыңыз тізімде жоқ па?
Мессенджер арқылы бізбен байланысыңыз. Біз 24/7 байланыстамыз, сондықтан кез келген мәселені тез және тікелей чат форматында шешуге болады.
Түнде жауап беру сәл ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.