Дайындық және сертификаттау

Крипто AML сәйкестендіруі және блокчейн аналитика дайындығы

Командаларыңызды крипто сәйкестендіру экожүйесін меңгеруге мүмкіндік беру

Крипто AML сәйкестендіруі және блокчейн аналитика дайындығы
Біз сенімді мүшелеріміз
  • INATBAINATBA
  • CDACDA
  • ATIIATII
  • LSW3LSW3
  • EBAEBA
  • FTAHKFTAHK

Кәсіби дайындық және сертификаттау

Крипто бизнес үшін AML негіздері дайындығы және сертификаттауы

Бұл арнайы сала деңгейіндегі дайындық негізгі AML тақырыптарын қысқа және оңай түсінікті етіп кәсіби түрде жасалған. Сертификат крипто әлемінде жолына бастайтын крипто компанияларға жақсы шолу береді.

Дайындықтан кейін сіз ақша жуу және басқа қаржылық қылмыстардың не екенін түсіне аласыз, негізгі AML талаптарын меңгере аласыз, ішкі AML процестерін қалай құру керектігін, крипто саласындағы AML тәуекелін және басқаларын біле аласыз.

3.5 сағат
$1999

Дайындық модуліне мына тараулар кіреді:

1
Ақша жуу және терроризмді қаржыландыру
Ақша жуу және терроризмді қаржыландыру қызметтерінің тұжырымдамалары, әдістері мен көрсеткіштерін түсіну.
2
AML стандарттары және заңды фреймворк
Қатысушыларды жаһандық AML стандарттары, ережелері және крипто саласына арнайы заңды міндеттермен таныстыру.
3
Крипто саласындағы ақша жуу тәуекелдері
Криптовалюталардың анонимдік, трансшекаралық транзакциялар және цифрлық активтерді заңсыз қызметте пайдалану сияқты тұқым қуалайтын тәуекелдерін анықтау.
4
Үш қорғаныс сызығы
AML фреймворгіндегі әртүрлі мүдделі тараптардың рөлдері мен жауапкершіліктерін зерттеу, соның ішінде басқару, сәйкестендіру қызметкерлері және ішкі аудиторлар.
5
AML процедуралары
Крипто бизнестерде тиімді AML процедураларын жүзеге асыру үшін нұсқаулықтар мен ең жақсы тәжірибелерді ұсыну, соның ішінде клиент міндетті тексеруі (CDD), транзакция мониторингі және күдікті қызмет есептеуі.
6
Негізгі AML талаптары
Реттеуші органдар тарапынан қойылатын нақты AML талаптарын түсіну, соның ішінде жазбаларды сақтау, есептеу міндеттері және тәуекел бағалау әдістері.
7
Блокчейн аналитикасы
Қатысушыларды күдікті қызметтерді анықтау үшін блокчейндегі транзакцияларды бақылау және талдау үшін блокчейн аналитика құралдары мен әдістерімен таныстыру.
8
Санкциялар
Қатысушыларды халықаралық санкциялық режимдерімен таныстыру және санкциялық тізімдерге қарсы транзакциялар мен субъектілерді сұрыптаудың маңыздылығы туралы білім беру.
9
ML/TF-дағы кең таралған техникалар, әдістер мен тенденциялар:
Қатысушыларды ақша жуушылар мен террористтер қолданатын соңғы тенденциялар, тактикалар мен әдістер туралы хабардар ету, AML шараларын сәйкес бейімдеу үшін.
10
Жағдай зерттеулері
Практикалық тапсырмалармен жұмыс істеу, қатысушыларға білімдерін және мәселелерді шешу дағдыларын қолдануға мүмкіндік беру.

Блокчейн аналитикасын меңгеру дайындығы және сертификаттауы

Бұл дайындық және сертификаттау біздің мамандарымыз тарапынан криптовалюталармен бұрыннан таныс және негізгі AML білімі бар, бірақ блокчейн аналитикасындағы сауаттылықтары мен түсініктерін кеңейткісі келетіндерге арнайы жасалған.

3 сағат
$1999

Дайындық модуліне мына тараулар кіреді:

1
Блокчейн аналитикасы
2
Тарихы
3
Қалай жұмыс істейді
4
Тәуекел баллы
5
Транзакция сұрыптауы
6
Әмиян сұрыптауы
7
Крипто тергеуі
8
Блокчейн аналитикасындағы мәселелер
9
Нарық қатысушылары
10
Реттеу
11
Қолдану жағдайлары

Курстарға кіреді

Маманмен тікелей дайындық

Цифрлық аяқтау сертификаты

Іс зерттеулері мен талқылаулар

Неге AMLBot-тың AML дайындығын таңдау керек?

Криптовалюталардың жылдам дамып келе жатқан әлемінде, AML сәйкестендіру өнері мен ғылымын меңгеру арқылы бизнесіңізді қаржылық қылмыстардан, реттеуші айыппұлдардан және беделге келтірілген зияннан қорғаңыз.

Дайындықтың артықшылықтары

AMLBot дайындығымен крипто бизнесіңізді жақсартыңыз:

Операциялық тиімділікті арттыру

Беделіңізді нығайту

Реттеуші тәуекелдерден алда болу

Бастауға дайынсыз ба?

Тіркелу үшін форманы толтырыңыз

Қазір тіркеліңіз – AML және блокчейн аналитикасын меңгеріңіз!

Сұрақтарыңыз бар ма?

Біздің AML дайындығымыздың қажеттілігі, жиілігі және сертификаттау аспектілері туралы көбірек білу үшін біздің ЖСҚ-ларды зерттеңіз.

Сіздің сұрағыңыз тізімде жоқ па?

Мессенджер арқылы бізбен байланысыңыз. Біз 24/7 байланыстамыз, сондықтан кез келген мәселені тез және тікелей чат форматында шешуге болады.

Түнде жауап беру сәл ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.