Автоматты KYC/KYB растау ұсынушысы
Қолмен жұмыс жүктемесін кішірейту және реттеуші талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін үздіксіз API интеграциясы бар KYC/KYB қызметі.
Біздің KYC/KYB шешімінің демосын сұрау
AMLBot-тың KYC/KYB шешімі сенім, қауіпсіздік және реттеуші сәйкестендіруді қамтамасыз ету үшін көп қабатты растауды жүргізеді:
Құжат растауы
Жеке деректерді растаумен куәліктердің нақты уақыттағы шынайылығы мен жарамдылығын тексеру.
Жүз және бейне растауы
Селфилер немесе бейне қоңырауларды куәлік құжаттарымен сәйкестендіру үшін биометриялық тексерулер.
Мекенжайды растау
Коммуналдық шоттар, банк есептері немесе ресми жазбалар арқылы тұрған жерді дәлелдеу.
Компания тексеруі (KYB)
Тіркеу деректері, директорлар, UBO-лар, қызмет түрі және компания мәртебесін растау.
Санкциялар және PEP сұрыптауы
Жаһандық бақылау тізімдері мен саяси маңызды тұлғаларға қарсы үздіксіз мониторинг.
Қаржылық тексерулер
Қор көзі, төлем әдісін растау, салық ID және қаржылық жарамдылық құжаттары.
Сенімді
