Fournisseur automatisé de vérification KYC/KYB

La solution KYC/KYB d’AMLBot effectue des vérifications multicouches afin d’assurer confiance, sécurité et conformité :

• Vérification des documents

  Contrôle en temps réel de l’authenticité et de la validité des pièces d’identité avec confirmation des données personnelles.

• Vérification faciale et vidéo

  Contrôles biométriques comparant selfies ou appels vidéo aux documents d’identité.

• Vérification d’adresse

  Preuve de résidence via factures, relevés bancaires ou documents officiels.

• Vérification des entreprises (KYB)

  Contrôle des registres, de l’activité, des directeurs, des bénéficiaires effectifs et du statut de la société.

• Contrôle sanctions & PEP

  Surveillance continue des listes internationales et des personnes politiquement exposées.

• Contrôles financiers

  Vérification de l’origine des fonds, des moyens de paiement, du numéro fiscal et des documents de solvabilité.