Комплект для забезпечення відповідності вимогам для криптостартапів

Так — початкова ціна становить лише $980 за одноразову установку. Без прихованих комісій, без передплати. Це охоплює основний пакет послуг з дотримання нормативних вимог, розроблений для криптостартапів та CASP, включаючи:

- Політика дотримання AML/KYC/KYT (відповідність AMLD5, FATF, MiCA)
- Моніторинг транзакцій KYT (100+ перевірок)
- Панель управління KYC/KYB (100+ перевірок)
- Перевірка санкцій OFAC
- Консультаційна підтримка MiCA

Додаткові послуги, такі як консультації щодо Travel Rule та підбір AML-фахівця, надаються нашими перевіреними партнерами. Ці надійні фахівці повністю інтегровані в наш сервісний процес, тому вам не потрібно шукати їх або турбуватися — ми вже провели перевірку.

Хоча послуги цих партнерів можуть збільшити загальну вартість, ми забезпечили пільгові тарифи, які часто нижчі за ті, що ви б заплатили, якщо б шукали їх самостійно.

Коротко кажучи: ви отримуєте все необхідне для запуску та дотримання вимог — починаючи з $980.

Більшість постачальників пропонують лише окремі елементи — шаблони політик, інформаційні панелі або консультації — і залишають стартапам вирішувати решту питань. Зазвичай це означає роботу з декількома постачальниками, переговори щодо контрактів і сподівання, що якість послуг відповідатиме очікуванням.

Ми обрали інший шлях.

З AMLBot ви отримуєте повністю керований комплексний пакет послуг із забезпечення відповідності вимогам, що включає складні елементи, які інші постачальники не охоплюють. Потрібна реалізація Travel Rule? Кваліфікований спеціаліст з протидії відмиванню грошей? Ми вже співпрацюємо з перевіреними професіоналами, які працюють з нами роками. Вам не потрібно шукати, домовлятися чи нервувати — ми все координуємо за вас, від початку до кінця.

Це безперебійний досвід, розроблений для криптостартапів, які хочуть швидко запуститися та залишатися у відповідності до вимог — без здогадок.

Ми починаємо роботу протягом 24 годин після отримання оплати — гарантовано. Як тільки ваш запит буде відправлений, наша команда з питань дотримання нормативних вимог приступить до роботи: ви отримаєте контактну особу, і ми почнемо збирати інформацію, необхідну для створення індивідуального пакету AML/KYC.

Так — ми спеціалізуємося на допомозі проектам, які раніше отримали відмову в ліцензії. Наша команда проаналізує ваші недоліки, підготує відсутню документацію AML/KYC та забезпечить повну відповідність вашої наступної заявки нормативним вимогам.

Ми в першу чергу підтримуємо криптостартапи, що працюють в ЄС, ОАЕ та інших провідних регульованих юрисдикціях, включаючи Швейцарію, Гонконг та Великобританію. Однак наша команда може адаптувати документацію та стратегії дотримання вимог для більшості країн за запитом.

Без проблем. Ми допоможемо вам створити гнучку систему забезпечення відповідності, яка відповідатиме базовим міжнародним стандартам (FATF, MiCA тощо) та місцевим вимогам у кожній юрисдикції. За необхідності ми можемо підготувати пакети документації для кожного регуляторного органу, з яким ви маєте справу.

Так. Ми видаємо сертифікати про проходження навчання та надаємо всю необхідну документацію щодо дотримання вимог, включаючи шаблони політик, звіти про ризики та аудити гаманців, які можна надати аудиторам, венчурним капіталістам, регуляторним органам або платформам для лістингу.

Так. Наша документація щодо дотримання вимог вже затверджена біржами, такими як Binance, Kraken і Gate.io, а також банками, що базуються в ЄС. Ми також коригуємо формат або мову відповідно до вимог конкретних платформ.

Так. Біржі часто вимагають політику AML/KYC, інструменти моніторингу транзакцій та підтвердження внутрішніх процедур перед лістингом. Наш пакет включає всі необхідні документи та системи, щоб допомогти вашому токену відповідати вимогам лістингу.

Так. Ми аналізуємо історію гаманця, джерела походження коштів та поведінкові моделі, щоб скласти детальний аудиторський звіт. Це допоможе вам підтвердити легітимність активів перед банками, біржами або партнерами та уникнути необґрунтованого блокування.

Безумовно. Інвестори та регуляторні органи все частіше очікують, що команди на початковому етапі продемонструють серйозне ставлення до дотримання вимог, навіть до запуску проекту. Наявність чіткої політики щодо протидії відмиванню коштів та відмиванню грошей (AML/KYC) та призначення відповідального співробітника підвищує довіру інвесторів і готує вас до роботи на регульованих ринках, таких як ЄС або

Так. Ми пропонуємо послуги аутсорсингового спеціаліста з протидії відмиванню грошей для стартапів, які не готові наймати власного співробітника. Це включає затвердження політик, участь у регуляторних аудитах та підтримку під час отримання ліцензії або підключення до біржі. Ідеально підходить для команд на початковому етапі або з обмеженим штатом.