Бизнесіңізді сәйкестендіру және қаржылық тәуекелдерден қорғаңыз
Форманы толтырыңыз және бүгін KYT мониторингін бастаңыз
Неге транзакция мониторингі (KYT) маңызды:
- Ақша жуу, алаяқтық және жоғары тәуекелді транзакцияларды болдырмау.
- Нақты уақыттағы мониторинг арқылы AML және FATF стандарттарына сәйкес келу.
- Шоттың тоқтатылуынан, реттеуші айыппұлдарынан және беделге кері әсер етуден аулақ болу.
AMLBot не ұсынады:
- Жоғары дәлдік - бірнеше көздерден тәуекел бағалау.
- Үздіксіз мониторинг — тәуекел уақыт өте келе өзгергенде хабарландырулар алу.
- Оңай API интеграциясы немесе веб панеліне қол жеткізу.
Индустрия көшбасшылары сенеді
Әлем бойынша барлық мөлшердегі крипто платформалар мен бизнес-тер пайдаланатын AMLBot транзакция қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 60,000-нан астам клиент сенеді.
"Ең үлкен мәселе әмияндардың толық сәйкес келетініне көз жеткізу болды. Бұл дегеніміз, бізге бірнеше дерекқорларды байланыстыру керек болды, негізінен үкімет бастаған, ұлттық агенттіктер жүргізетін және басқаратын, жаһандық және басқа ойыншылармен бірлесіп сақталатын дерекқорлар, крипто кеңістігіне зұлым ойыншылар кірмеуін қамтамасыз ету үшін."