Kit de conformité tout-en-un pour les startups dans le domaine des cryptomonnaies

Oui, le prix de départ est de seulement $980 pour une installation unique. Pas de frais cachés, pas d’abonnement. Ça couvre le pack de conformité de base conçu pour les startups crypto et les CASP, y compris :

- Politique de conformité AML/KYC/KYT (conforme à l’AMLD5, au GAFI et à la MiCA)
- Surveillance des transactions KYT (plus de 100 vérifications)
- Tableau de bord KYC/KYB (plus de 100 vérifications)
- Contrôle des sanctions OFAC
- Assistance pour les services de conseil MiCA

Des services supplémentaires, tels que le conseil en matière de Travel Rule et la sélection d’un responsable AML, sont fournis par nos partenaires vérifiés. Ces pros de confiance sont complètement intégrés à notre flux de services, donc pas besoin de chercher ou de s’inquiéter, on s’est déjà occupé de tout.

Même si ces services partenaires peuvent augmenter le coût total, on a négocié des tarifs préférentiels, souvent moins chers que si tu les prenais toi-même.

En bref : tu as tout ce qu’il faut pour te lancer et rester en conformité, à partir de $980.

La plupart des fournisseurs ne proposent que des éléments partiels (modèles de politique, tableaux de bord ou services de conseil) et laissent les start-ups se débrouiller pour le reste. Cela implique généralement de jongler entre plusieurs fournisseurs, de négocier des contrats et d’espérer que la qualité du service soit à la hauteur des attentes.

Nous avons choisi une autre voie.

Avec AMLBot, tu bénéficies d’une solution de conformité tout-en-un entièrement gérée, qui inclut les aspects complexes que d’autres ne couvrent pas. Besoin de mettre en place la Travel Rule ? D’un responsable AML qualifié ? On a déjà des partenariats avec des pros de confiance qui bossent avec nous depuis des années. Pas besoin de chercher, de négocier ou de stresser : on s’occupe de tout pour toi, de A à Z.

C’est une expérience fluide, conçue pour les startups crypto qui veulent se lancer rapidement et rester en conformité, sans se prendre la tête.

On commence dans les 24 heures suivant ton paiement, c’est garanti. Dès qu’on reçoit ta demande, notre équipe de conformité se met au boulot : tu auras un contact direct et on commencera à rassembler les infos nécessaires pour créer ton package AML/KYC sur mesure.

Oui, on est spécialisés dans l’aide aux projets qui ont déjà eu des problèmes avec leur demande de licence. Notre équipe va regarder ce qui manque, préparer les documents AML/KYC qui manquent et s’assurer que ta prochaine demande respecte toutes les exigences réglementaires.

On aide surtout les startups dans le domaine des cryptos qui bossent dans l’UE, aux Émirats arabes unis et dans d’autres juridictions réglementées importantes, comme la Suisse, Hong Kong et le Royaume-Uni. Mais notre équipe peut adapter la documentation et les stratégies de conformité pour la plupart des pays si on nous le demande.

Pas de souci. On t’aide à mettre en place un cadre de conformité flexible qui respecte les normes internationales de base (GAFI, MiCA, etc.) et on adapte les exigences locales en fonction de la juridiction. Si besoin, on peut préparer des dossiers de documentation pour chaque organisme de réglementation avec lequel tu travailles.

Oui. On délivre des certificats de formation et on fournit tous les documents de conformité nécessaires, comme des modèles de politique, des rapports sur les risques et des audits de portefeuille, qui peuvent être partagés avec les auditeurs, les sociétés de capital-risque, les organismes de réglementation ou les plateformes d’inscription.

Oui. Nos documents de conformité ont déjà été approuvés par des plateformes d’échange comme Binance, Kraken et Gate.io, ainsi que par des banques basées dans l’Union européenne. On adapte aussi le format ou la langue si nécessaire pour certaines plateformes.

Oui. Les plateformes d’échange demandent souvent des politiques AML/KYC, des outils de surveillance des transactions et la preuve de procédures internes avant de lister un token. Notre offre comprend tous les documents et systèmes nécessaires pour aider votre token à répondre aux exigences de cotation.

Oui. On analyse l’historique du portefeuille, les sources de fonds et les habitudes pour faire un rapport d’audit détaillé. Ça t’aide à prouver la légitimité de tes actifs aux banques, aux plateformes d’échange ou à tes partenaires, et à éviter les blocages injustifiés.

Tout à fait. Les investisseurs et les régulateurs attendent de plus en plus des équipes en phase de démarrage qu’elles montrent qu’elles prennent la conformité au sérieux, même avant le lancement. Avoir des politiques AML/KYC claires et un responsable désigné renforce la confiance des investisseurs et vous prépare aux marchés réglementés comme l’UE ou les Émirats arabes unis.

Oui. On propose des services externalisés de responsable AML pour les startups qui ne sont pas encore prêtes à embaucher quelqu’un en interne. Ça comprend la validation des politiques, la participation aux audits réglementaires et l’accompagnement pour l’obtention des licences ou l’intégration sur les plateformes d’échange. C’est parfait pour les équipes en phase de démarrage ou réduites.