Kit de cumplimiento normativo todo en uno para startups de criptomonedas

Sí, el precio inicial es de solo $980 por una configuración única. Sin cuotas ocultas ni suscripciones. Esto cubre el paquete básico de cumplimiento normativo diseñado para startups de criptomonedas y CASP, que incluye:

- Política de cumplimiento normativo AML/KYC/KYT (conforme con AMLD5, FATF y MiCA)
- Supervisión de transacciones KYT (más de 100 comprobaciones)
- Panel de control KYC/KYB (más de 100 comprobaciones)
- Control de sanciones de la OFAC
- Servicio de asesoramiento sobre MiCA

Nuestros socios verificados ofrecen servicios adicionales, como consultoría sobre la Travel Rule y selección de responsables de AML. Estos profesionales de confianza están totalmente integrados en nuestro flujo de servicios, por lo que no tienes que buscar ni preocuparte: ya hemos hecho la selección.

Aunque estos servicios de socios pueden aumentar el coste total, hemos conseguido tarifas preferenciales, a menudo más bajas que las que pagarías si los contrataras por tu cuenta.

En resumen: obtienes todo lo que necesitas para empezar y mantener el cumplimiento normativo, desde $980.

La mayoría de los proveedores solo ofrecen partes del rompecabezas (plantillas de políticas, paneles de control o consultoría) y dejan que las empresas emergentes se encarguen del resto. Eso suele implicar lidiar con múltiples proveedores, negociar contratos y esperar que la calidad del servicio cumpla con las expectativas.

Nosotros hemos tomado un camino diferente.

Con AMLBot, obtienes un paquete de cumplimiento normativo totalmente gestionado y todo en uno, que incluye las partes complejas que otros no cubren. ¿Necesitas implementar la Travel Rule? ¿Un responsable de AML cualificado? Ya colaboramos con profesionales de confianza que han trabajado con nosotros durante años. No tienes que buscar, negociar ni estresarte: nosotros nos encargamos de todo, de principio a fin.

Es una experiencia fluida, diseñada para startups de criptomonedas que quieren lanzarse rápidamente y cumplir con la normativa, sin conjeturas.

Comenzamos en un plazo de 24 horas tras recibir tu pago, garantizado. Tan pronto como se envía tu solicitud, nuestro equipo de cumplimiento se pone manos a la obra: recibirás un punto de contacto directo y comenzaremos a recopilar los datos necesarios para crear tu paquete AML/KYC personalizado.

Sí, estamos especializados en ayudar a proyectos que han visto rechazadas sus solicitudes de licencia anteriormente. Nuestro equipo revisará tus deficiencias, preparará la documentación AML/KYC que falte y se asegurará de que tu próxima solicitud cumpla con todos los requisitos normativos.

Principalmente, prestamos apoyo a startups de criptomonedas que operan en la UE, los EAU y otras jurisdicciones reguladas líderes, como Suiza, Hong Kong y el Reino Unido. No obstante, nuestro equipo puede adaptar la documentación y las estrategias de cumplimiento normativo para la mayoría de los países si se solicita.

No hay problema. Te ayudamos a crear un marco de cumplimiento flexible que cumpla con los estándares internacionales básicos (FATF, MiCA, etc.) y a ajustar los requisitos locales según la jurisdicción. Si es necesario, podemos preparar paquetes de documentación para cada organismo regulador con el que trabajes.

Sí. Emitimos certificados de formación y proporcionamos toda la documentación de cumplimiento necesaria, incluidas plantillas de políticas, informes de riesgos y auditorías de carteras, que pueden compartirse con auditores, empresas de capital riesgo, organismos reguladores o plataformas de cotización.

Sí. Nuestra documentación de cumplimiento ya ha sido aprobada por exchanges como Binance, Kraken y Gate.io, así como por bancos con sede en la UE. También ajustamos el formato o el idioma según sea necesario para plataformas específicas.

Sí. Las plataformas de intercambio suelen solicitar políticas AML/KYC, herramientas de supervisión de transacciones y pruebas de procedimientos internos antes de incluir un token en su lista. Nuestro paquete incluye todos los documentos y sistemas necesarios para ayudar a que tu token cumpla con los requisitos de cotización.

Sí. Analizamos el historial de la cartera, las fuentes de los fondos y los patrones de comportamiento para emitir un informe de auditoría detallado. Esto te ayuda a demostrar la legitimidad de los activos ante bancos, plataformas de intercambio o socios, y a evitar bloqueos injustificados.

Por supuesto. Los inversores y los reguladores esperan cada vez más que los equipos en fase inicial demuestren que se toman en serio el cumplimiento normativo, incluso antes del lanzamiento. Contar con políticas claras en materia de AML/KYC y con un responsable designado refuerza la confianza de los inversores y te prepara para mercados regulados como los de la UE o los EAU.

Sí. Ofrecemos servicios externalizados de responsable de prevención de blanqueo de capitales para startups que no están preparadas para contratar personal interno. Esto incluye la aprobación de políticas, la asistencia a auditorías reglamentarias y el apoyo en la obtención de licencias o la incorporación a plataformas de intercambio. Perfecto para equipos en fase inicial o con pocos recursos.