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Einfache Einrichtung

Verifizieren Sie Benutzer mit automatischer KYC/KYB

Verifizieren Sie mehr Nutzer mit einer schnellen, sicheren, automatisierten und effizienten Verifizierung, die den manuellen Arbeitsaufwand erheblich reduziert.

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Was wir anbieten

Sichern Sie Ihr Unternehmen mit einem Verifizierungsablauf, welcher mit den Anforderungen Ihrer Aufsichtsbehörde synchronisiert ist. Verifizieren Sie Adressen, Zahlungsmethoden, führen Sie Prüfungen von persönlichen Dokumenten, Geldnachweisen und vielem mehr durch, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen vollständig konform ist.

Prüfen Sie die Glaubwürdigkeit jedes Nutzers zum Schutz vor unerlaubten Kundenaktivitäten, die negative Folgen für Ihr Unternehmen haben können.

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Weshalb ist dies erforderlich?

Unsere Dienstleistung ist wirklich einfach einzurichten, so dass Sie sofort mit der Verifizierung Ihrer Nutzer beginnen können.

Häufig ist KYC erforderlich, um Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und Finanzen zu verwalten. Wir bieten eine bequeme Möglichkeit für Administratoren und Nutzer, diese Anforderung zu erfüllen.

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Unterstützung

Bei der Integration übernehmen wir die Arbeit für Sie. So können sich Ihre Entwickler auf die Entwicklung und nicht auf die Integration der Compliance konzentrieren.

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Was prüfen wir?

Überprüfung von Dokumenten

Überprüfung von Dokumenten

Dokumentenprüfung in Echtzeit. Wir prüfen die Echtheit und Gültigkeit des Dokuments und verifizieren die persönlichen Daten des Benutzers.
AML-Prüfung

AML-Prüfung

Wie im Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgeschrieben, prüfen wir die Gelder und ihre Herkunft.
Gesichtsverifizierung

Gesichtsverifizierung

Identitätsbestätigung mittels Gesichtserkennung. Wir bestätigen, dass die Selfies der Kunden mit dem Foto auf ihren Dokumenten übereinstimmen.
Überprüfung der Adresse

Überprüfung der Adresse

Wir bestätigen den Wohnsitz anhand eines offiziellen Dokuments wie einer Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder eines Kontoauszugs und vergleichen diese mit der vom Kunden angegebenen Adresse.
Video-Verifizierung

Video-Verifizierung

Identitätsüberprüfung per Videoanruf. Wir bestätigen, dass der Kunde verifiziert werden möchte und dass die vorgelegten Dokumente ihm gehören.
Prüfung der finanziellen Tragfähigkeit

Prüfung der finanziellen Tragfähigkeit

Überprüfung von Dokumenten, die von Finanzinstituten oder einem Anwalt ausgestellt wurden und die Vertrauenswürdigkeit des Kunden bestätigen.
Firmenprüfung (KYB)

Firmenprüfung (KYB)

  • Zuständigkeit der Unternehmensgründung und Art der Geschäftstätigkeit
  • Ob das Unternehmen gemäß dem Unternehmensregister aktiv ist
  • Eingetragene Adresse des Unternehmens
  • Autorisierte Personen des Unternehmens und ihre Ausweisdokumente
  • Begünstigte des Unternehmens und ihre Ausweisdokumente
Laufende KYC/AML-Überwachung

Laufende KYC/AML-Überwachung

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden auf eine schwarze Liste zu setzen. Wenn jemand dort hinzugefügt wird, führen wir eine zusätzliche Prüfung des Kunden durch und benachrichtigen Sie.
PEP-Screening

PEP-Screening

Prüfen Sie den Status der politisch exponierten Person, Sanktionen und die Beobachtungsliste der Person, um die Zusammenarbeit mit risikoreichen Personen oder Unternehmen zu vermeiden.
Zahlungsmethode

Zahlungsmethode

Wir prüfen das Finanzdokument, die Kreditkarte oder die Transaktion, um sicherzustellen, dass die Zahlung von dem verifizierten Kunden getätigt wurde.
Steuerliche Verifizierung

Steuerliche Verifizierung

Wir erfassen die Steueridentifikationsnummer aus dem eingereichten Dokument und prüfen ihre Gültigkeit.
Prüfung der Mittelherkunft

Prüfung der Mittelherkunft

Wir prüfen die Herkunft der Gelder und Belege wie Rechnungen, Verträge, Gehaltsabrechnungen.

Warum uns wählen

Sicherheit

Branchenführende Sicherheitsstandards, gestützt durch die ISO-Zertifizierung und regelmäßige Sicherheitsaudits.

Zertifizierung

Zertifiziert durch das European Institute of Management and Finance.

Länderübergreifende Interoperabilität

Wir sind in der Lage, über 4.000 Dokumententypen aus 240 verschiedenen Ländern zu prüfen. Beginnen Sie mit dem Onboarding von Kunden von überall auf der Welt.

Optimieren Sie Ihren Kundenservice, reduzieren Sie Risiken und vereinfachen Sie Ihre Geschäftsprozesse

Kostenlose Business-Testphase

Testen Sie AMLBot in Ihren eigenen Abläufen

Sagen Sie uns, was Ihr Unternehmen braucht, und wir richten Ihnen eine kostenlose Testphase mit den AML-Tools ein, die für Sie am relevantesten sind.

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Nur ein paar kurze Fragen

Ihre Business-Testphase

Beispiel-Setup
  • KYT: Screening, Transaktions- und Adressüberwachung
  • KYC / KYB
  • AI Tracer
  • Travel Rule

Voller Zugriff auf den Business-Modus, eingerichtet nach Ihren Antworten

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Unsere Konditionen sind flexibel und individuell. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir finden die beste Option, die auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten ist.

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FAQs

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Wir sind rund um die Uhr erreichbar, jedoch kann es nachts zu etwas längeren Antwortzeiten kommen.