Automatisierter KYC/KYB-Verifizierungsanbieter
KYC/KYB-Service mit nahtloser API-Integration, um manuellen Aufwand zu reduzieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
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AMLBot bietet eine mehrstufige KYC/KYB-Lösung, um Vertrauen, Sicherheit und Compliance sicherzustellen:
Dokumentenprüfung
Echtzeitprüfung der Authentizität und Gültigkeit von Ausweisen mit Bestätigung persönlicher Daten.
Gesichts- & Videoverifizierung
Biometrische Prüfungen, die Selfies oder Videoanrufe mit Ausweisdokumenten abgleichen.
Adressprüfung
Wohnsitznachweis durch Rechnungen, Kontoauszüge oder amtliche Unterlagen.
Unternehmensprüfung (KYB)
Überprüfung von Registerdaten, Geschäftsaktivitäten, Direktoren, UBOs und Unternehmensstatus.
Sanktions- & PEP-Screening
Laufende Überwachung internationaler Sanktionslisten und politisch exponierter Personen.
Finanzprüfungen
Herkunft der Gelder, Überprüfung von Zahlungsmethoden, Steuer-ID und Finanzdokumenten.
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