AML-Überwachung von Krypto-Transaktionen in Echtzeit und Risikobewertung
Warum KYT für die Krypto-AML-Compliance wichtig ist
AML-Risiken Erkennen und Verhindern
Identifizieren Sie verdächtige Wallets, Cross-Chain-Transfers und sanktionsbezogene Aktivitäten, bevor eine Gefährdung entsteht. KYT unterstützt Compliance-Teams dabei, finanzielle und reputationsbezogene Schäden zu vermeiden.
Immer im Einklang mit neuen Vorschriften
Automatische Nachprüfungen und kontinuierliche Datenaktualisierungen gewährleisten die Einhaltung der neuesten FATF-, FCA- und EU-AML-Standards – ganz ohne manuellen Aufwand.
Sorgen Sie für transparente Prozesse, die jederzeit auditbereit sind
Mit KYT bleibt Ihr Unternehmen auditbereit und vollständig compliant mit AML-Anforderungen – für schnelle und mühelose regulatorische Prüfungen.
Wie KYT in Ihren Compliance-Workflow integriert wird
Sichere und überwache Krypto-Transaktionen mit Leichtigkeit!
Benutzerfreundliches Compliance-Dashboard
Überwachen Sie Transaktionen, prüfen Sie Warnmeldungen und greifen Sie auf detaillierte Risikoberichte in einer klaren, intuitiven Oberfläche zu – speziell für Compliance-Teams entwickelt.
Schnelles, Geführtes Onboarding
Unser Team unterstützt Sie dabei, KYT schnell zu integrieren und das Monitoring in wenigen Minuten zu starten – ohne komplexe Einrichtung oder zusätzliche Entwicklung.
Multi-Chain-Abdeckung
Verfolgen Sie Transaktionen über führende Blockchains wie Bitcoin, Ethereum, BNB Chain und Solana, um vollständige AML-Transparenz zu erhalten.
KYT-Monitoring in 3 Schritten einrichten
Aktivieren Sie Ihr KYT-Dashboard, verbinden Sie Ihre Transaktionen und starten Sie das kontinuierliche AML-Monitoring binnen weniger Minuten.
Aktivieren und Konfigurieren
- Fordern Sie die Aktivierung des KYT-Dashboards bei unserem Team an.
- Sobald es freigeschaltet ist, erscheint es in Ihrem Konto – einsatzbereit.
- Legen Sie Ihre Risikowarnstufen fest (Niedrig, Mittel, Hoch, Schwer) oder übernehmen Sie die empfohlenen Standardeinstellungen.
Transaktionen Hinzufügen
- Transaktionen werden über die API mit der Anfrage "Transaction Verification" hinzugefügt.
- Für schnellere Ergebnisse stellen Sie sicher, dass Ihr AML-Flow auf "Fast" eingestellt ist – für unterstützte Blockchains wie Bitcoin, Ethereum und Solana.
- Jede Transaktion wird einer Kunden-ID (CID) zugeordnet, um kontinuierliches Tracking und Reporting zu ermöglichen.
- Nach der Verifizierung wird sie automatisch in das Continuous Monitoring des KYT-Dashboards übernommen.
Risiken Verfolgen und Warnmeldungen Verwalten
- Erhalten Sie automatische Warnmeldungen, sobald eine Transaktion den definierten Risikoschwellenwert erreicht.
- Bleiben Sie über neue Bedrohungen dank regelmäßiger automatischer Nachprüfungen informiert.
- Überprüfen und klassifizieren Sie Warnmeldungen direkt im KYT-Dashboard, um Ihr Monitoring präzise und aktuell zu halten.
- Verfolgen Sie Risikowerte und Transaktionshistorien in Echtzeit für vollständige Transparenz.
Kontinuierliches AML-Transaktionsmonitoring
Bleiben Sie compliant mit Echtzeit-Screening, automatischen Risiko-Nachprüfungen und sofortigen Warnmeldungen – für durchgängigen AML-Schutz.
Anpassbare Warnmeldungen
Legen Sie eigene Risikoschwellen fest und werden Sie genau dann benachrichtigt, wenn Transaktionen oder Wallets diese überschreiten. Keine verpassten Signale, keine Alarmmüdigkeit.
Manuelle Alarmverwaltung
Überprüfen, priorisieren oder schließen Sie Warnmeldungen direkt im KYT-Dashboard, um sich auf die wichtigsten Fälle zu konzentrieren.
Umsetzbare Analysen
Analysieren Sie Transaktionshistorien, Alarmmuster und Gegenparteien, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihre AML-Strategie zu optimieren.
Nahtlose API-Integration: API-Dokumentationsreferenz anzeigenErkunde unseren Service mit Menschen, denen wir geholfen haben.
"Das größte Problem war, sicherzustellen, dass die Wallets vollständig konform sind. Das bedeutet, dass wir mehrere Datenbanken miteinander verbinden mussten, vor allem die von der Regierung initiierten Datenbanken, die von nationalen Behörden betrieben werden und global und gemeinsam mit anderen Akteuren gepflegt werden, um sicherzustellen, dass keine ruchlosen Akteure in den Krypto-Raum gelangen."
Nachgewiesene Wirkung bei der AML-Risikoerkennung
Fallstudien & Research zur Krypto-Compliance
Echte Fälle, Ermittlungen und eigene Forschung von AMLBot.
Wie LetsExchange seine Compliance-Effizienz verzehnfacht hat
Eine EU-Börse mit über 4.000 Assets ersetzte langsame Mittelprüfungen durch das Echtzeit-KYT von AMLBot und prüft heute jede Transaktion, ohne Swaps zu verlangsamen.
VASP-Registrierung bei der Central Bank of Ireland
Fortuna Digital Custody baute sein Transaktionsmonitoring auf dem KYT von AMLBot auf, erfüllte die AML-Anforderungen der Central Bank of Ireland und erhielt die VASP-Registrierung.
Circle sperrte 16 Business-Hot-Wallets
Darunter ein Smart Contract einer Blockchain-Bridge – eine Untersuchung, die nach dem Hack des Drift-Protokolls breit zitiert wurde.
Stablecoin-Flüsse durch Privacy-Tools: 4,2 Mrd. $ offengelegt
Analyse von 4,2 Mrd. $ an Stablecoins, die durch sechs große Privacy-Protokolle bewegt wurden – aufgeschlüsselt nach Chain und Risikoprofil.
Stablecoin-Sperrungen 2023–2025: USDT vs. USDC
Ein datenbasierter Vergleich der Ansätze von Tether und Circle beim Einfrieren von Adressen, der deutliche Unterschiede im Umfang der gesperrten Vermögenswerte zeigt.
Kann maschinelles Lernen Kriminelle schneller erkennen als die Blockchain?
AMLBot testete über 1.000 Verhaltensmerkmale an Millionen realer Cluster, um zu prüfen, ob ein Modell verdächtige Akteure markieren kann, bevor sie auf Blacklists landen.
Die Tether-Freeze-Lücke als Schlupfloch für Geldwäsche
Die Verzögerung zwischen der Einleitung eines USDT-Freezes und seiner Durchsetzung on-chain hat bereits über 78 Mio. $ über TRON und Ethereum fließen lassen. Eine Analyse Schritt für Schritt.
FAQs
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Wir sind rund um die Uhr erreichbar, jedoch kann es nachts zu etwas längeren Antwortzeiten kommen.
Compliance mit Echtzeit-KYT-Monitoring Sicherstellen
Erkennen Sie automatisch risikoreiche Krypto-Transaktionen und gewährleisten Sie AML-Compliance, um Ihr Unternehmen zu schützen und regulatorische Prüfungen zu vereinfachen – alles in einem Dashboard.