Entwirren Sie das Netz der On-Chain-Kriminalität
AMLBot Tracer ist ein Blockchain-Analysetool, das Ermittler und Compliance-Teams mit den besten Daten der Branche ausstattet.
Nachforschungen
Klären Sie Fälle zügig mit effizienter On-Chain-Verfolgung. Stoppen Sie die Kryptokriminalität
Konformität
Optimieren Sie Ihre KYT- und AML-Prozesse zur Aufrechterhaltung der Compliance.
Erhalten Sie Einblicke in die Blockchain in höchster Qualität - die besten Daten zu erschwinglichen Preisen
Effiziente Nachforschungen
Aufdecken. Untersuchen. Maßnahmen ergreifen. Mit unseren Ermittlungstools können Sie Quelle und Ziel von Kryptowährungstransaktionen identifizieren. Verwenden Sie unsere hochmoderne Technologie, um kriminelle Aktivitäten einzudämmen und Ermittlungen schneller und präziser durchzuführen.
Einheitliche Compliance
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften für Kryptowährungen in Ihrem Land einhält, und verschaffen Sie sich einen umfassenden Einblick in die On-Chain-Aktivitäten. Verlassen Sie sich auf Echtzeit-Screening, um verdächtige Konten oder Transaktionen zu erkennen.
Überragendes Design und Funktionalität
Fortlaufende Beobachtung
Verfolgen Sie die Bewegungen von Geldern in Echtzeit.
Zuverlässige Daten
Zugriff auf Informationen für Unternehmen mit verschiedenen Risikostufen.
Risiken analysieren
Prüfen Sie Konten anhand von kritischen Überwachungslisten, einschließlich der OFAC-Liste.
Benutzerfreundliches Dashboard
Einfache Navigation und Visualisierung wichtiger Daten.
Beweismittel sammeln
Verwenden Sie unsere geschützten Daten, um Ihre Nachforschungen zu unterstützen.
Schöpfen Sie das volle Potenzial unserer Lösung aus
AMLBot Tracer Eigenschaften
Außergewöhnlicher Datenzugriff
AMLBot Tracer basiert auf den besten verfügbaren Daten. Wir scannen Wallets und Transaktionen, um Verbindungen zu illegalen Kryptofonds zu finden, die für kriminelle oder fragwürdige Aktivitäten verwendet werden, einschließlich Darknet-Märkte, Betrug, Ransomware und Mixer.
Geradlinige Suchoptionen
AMLBot Tracer wandelt die Komplexität der Blockchain-Analyse in Einfachheit um.
Virtuelle Transaktionen mit realen Entitäten verbinden
AMLBot Tracer verbindet Transaktionen von Kryptowährungen mit realen Entitäten.
Erweiterte Zugänglichkeit
AMLBot Tracer ist mit seiner einfachen Benutzeroberfläche für jeden leicht zu bedienen. Dank unseres optimierten Prozesses können Sie Gelder zurückverfolgen und risikoreiche Konten und Transaktionen kennzeichnen.
Klare Krypto-Pfade
Erzielen Sie schnellere Ergebnisse mit AMLBot Tracer, der Fonds über Blockchains hinweg verfolgt. Identifizieren Sie On- und Off-Ramp-Adressen und Swap-Aktivitäten, um versteckte Aktionen zu erkennen.
Weitere überzeugende Fälle
AMLBot Tracer ermöglicht es Ihnen, eine solide Erzählung zu erstellen, die die Bewegung von Kryptogeld zeigt. Exportieren und visualisieren Sie Daten, um ein vollständiges Bild der kriminellen Aktivitäten zu erstellen.
Was unterscheidet
AMLBot Tracer von anderen?
Aufschlussreiche Daten
- Legitime Krypto-Projekte
- Sanktionen und Watchlists
- Bekannte Ransomware
- Terror- und Geldwäschegruppen
Benutzerfreundlichkeit
- Übersichtliche Daten
- Reibungsloses Benutzererlebnis
- Einfache Inbetriebnahme
Sicherheit und Schutz
- Risikobewertung
- Erkennung krimineller Aktivitäten
- Ermutigung zur Zusammenarbeit
Fallstudien & Research zur Krypto-Compliance
Echte Fälle, Ermittlungen und eigene Forschung von AMLBot.
Kompromittierter Private Key nach einem 16-Mio.-$-Trade auf Hyperliquid
Minuten nach dem Schließen einer Position wurden über 20 Mio. $ aus der Wallet eines Traders abgezogen. AMLBot verfolgte die Mittel über Arbitrum, Bridges und DAI und bestätigte einen kompromittierten Schlüssel statt eines Exploits.
13,5 Mio. $ verloren beim Exploit von Aperture Finance & SwapNet
Zwei DeFi-Protokolle wurden über dieselbe Schwachstelle bei unbegrenzten Freigaben ausgeräumt. Die Verfolgung der gestohlenen Mittel deckte eine Geldwäsche-Operation auf, die mit dem Angreifernetzwerk hinter Li.Fi verbunden ist.
Der UXLINK-Hack erklärt: ein möglicherweise inszeniertes Phishing
Eine Admin-Übernahme der UXLINK-Multisig erbeutete Millionen und ließ den Token um über 70 % einbrechen. Die On-Chain-Analyse folgt der Geldwäschespur und fragt, ob der Hacker wirklich gephisht wurde.
Den WazirX-Hack mit AMLBot Tracer verfolgen
235 Mio. $ verließen die Multisig der indischen Börse über eine Wallet, die über Tornado Cash finanziert wurde. Wie der Angriff ablief und wohin die Mittel flossen, abgebildet in AMLBot Tracer.
DeepCode × AMLBot verfolgen einen Darknet-Händler verifizierter Börsen-Telefonnummern
„1688shuju“ verkaufte Telefonnummern, die mit verifizierten Konten großer Börsen verknüpft sind. AMLBot verfolgte die zahlenden Wallets, gruppierte die Käufer und folgte den Mitteln bis zu einer Einzahlung bei OKX.
650.000 USDT auf Reisen gestohlen. Tether fror alles ein
Eine Wallet wurde auf TRON geleert, während ihr Inhaber zwischen Ländern unterwegs war. Schnelles Tracing und ein Einfrierantrag sicherten den gesamten Betrag.
Schützen Sie Ihr Krypto mit einem Wallet- und Transaktionsrisiko-Screening
FAQs
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