Was analysieren wir?

Wir analysieren Adressen auf ihre Zugehörigkeit zu mehr als 20 Risikoquellen, um verdächtige Transaktionen zu finden und das Risikoverhältnis zu ermitteln. Wir haben alle Quellen in drei Kategorien unterteilt.

Danger

  • Child Exploitation

    Organisationen krimineller Natur, die in die Ausbeutung von Kindern involviert sind.

  • Dark Market

    Coins im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.

  • Dark Service

    Coins im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch, Terrorismusfinanzierung oder Drogenhandel.

  • Enforcement action

    Eine juristische Person, die sich einer gerichtlichen Untersuchung durch die Behörden unterzieht.

  • Fraudulent Exchange

    Krypto-Exchanges, die an Exit-Betrügereien oder illegalem Verhalten beteiligt sind oder deren Gelder von Behörden beschlagnahmt wurden.

  • Gambling

    Coins, die mit nicht lizenzierten Online-Glücksspielen verbunden sind.

  • Illegal Service

    Coins, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden.

  • Mixer

    Coins werden durch einen Mixer geleitet, um die Rückverfolgung zu erschweren oder unmöglich zu machen. Mixer werden hauptsächlich zur Geldwäsche eingesetzt.

  • Ransom

    Coins, die durch Erpressung oder Zwang erlangt wurden.

  • Sanctions

    Unternehmen, die Sanktionen unterliegen.

  • Scam

    Durch Betrug erlangte Coins.

  • Stolen Coins

    Coins, die durch Diebstahl fremder Kryptowährung erlangt wurden.

  • Terrorism Financing

    Unternehmen, die mit der Finanzierung des Terrorismus in Verbindung stehen.

Suspicious sources

  • ATM

    Coins, die über einen Betreiber eines Kryptowährungs-Geldautomaten erworben wurden.

  • Exchange | High Risk

    Ein Unternehmen wird aufgrund der folgenden Kriterien mit einem hohen Risiko behaftet:

    Kein KYC: benötigt absolut keine Kundeninformationen, bevor eine Einzahlung/Auszahlung zulässig ist, oder versucht nicht, diese Informationen zu überprüfen.

    Kriminelle Verbindungen: Strafanzeigen gegen eine juristische Person wegen Verstößen gegen AML/CFT.

    Auswirkung: Eine hohe Exposition gegenüber risikoreichen Diensten wie Darknet-Märkten, anderen risikoreichen Exchanges oder Mixing wird als eine Dienstleistung definiert, deren direkte risikoreiche Exposition um eine Standardabweichung vom Durchschnitt aller identifizierten Exchanges über einen Zeitraum von 12 Monaten abweicht.

    Gerichtsbarkeit: Sitz in einer Gerichtsbarkeit mit schwachen AML/CFT-Maßnahmen.

    Ohne Lizenz: Hat keine spezielle Lizenz für das Traden mit Kryptowährungen.

  • Liquidity Pools

    Smart Contracts, in denen Token zur Bereitstellung von Liquidität gesperrt werden.

  • P2P Exchange | High Risk

    Die jeweilige Gesellschaft hat keine spezielle kommerzielle Lizenz, um Dienstleistungen für den Austausch von Kryptowährungen anzubieten, bei denen die Teilnehmer direkt und ohne Vermittler miteinander traden.

    Dazu gehören auch lizenzierte Unternehmen, die in gelisteten Jurisdiktionen ansässig sind, von der FATF als nicht kooperativ geführt werden oder bei hohen Transaktionsbeträgen kein KYC durchführen, was sie für Geldwäsche attraktiv macht.

  • Unnamed Service

    Diese Kategorie bezieht sich auf derzeit nicht identifizierte Cluster, die das vom Dienst erwartete Verhalten in Bezug auf eine große Anzahl von Adressen und Transaktionen demonstrieren.

Trusted sources

  • Exchange

    Die Organisation ermöglicht Benutzern den Kauf, Verkauf und Handel mit Kryptowährungen mit Handelslizenzen, die die folgenden Aspekte der Dienstleistungen beinhalten:
    – Depot-, Makler- oder andere verwandte Finanzdienstleistungen, die Exchange-Dienste anbieten, bei denen die Teilnehmer mit einer zentralen Partei interagieren.

    Und beinhaltet nicht:
    – Lizenzen für unspezifische Finanzdienstleistungen und Rechtssysteme, die in der FATF-Liste der nicht kooperierenden Länder aufgeführt sind.

    Sie stellen die wichtigste und am häufigsten genutzte Kategorie von Unternehmen in der Kryptowährungsbranche dar und machen 90% aller über diese Dienste überwiesenen Gelder aus.

  • ICO

    Eine Organisation, die ihr Projekt per Crowdfunding finanziert, indem sie ihre neu geprägte Kryptowährung an Investoren im Austausch gegen Fiat-Währung oder gängigere Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether verkauft.

    Es gibt viele legitime Beispiele für solche Angebote, aber auch viele Fälle, in denen Angreifer über einen ICO Gelder sammeln, diese dann veruntreuen und verschwinden.

  • Marketplace

    Coins, die zur Bezahlung von legitimen Aktivitäten verwendet werden.

  • Merchant Services

    Eine Organisation, die es Unternehmen ermöglicht, Zahlungen von ihren Kunden anzunehmen, auch bekannt als Zahlungsgateways oder Zahlungsabwickler.

    Sie erleichtert häufig die Umrechnung in die lokale Fiat-Währung und die Überweisung von Geldern auf das Bankkonto des Händlers.

  • Miner

    Coins, die von Minern generiert wurden und sich noch nicht in Umlauf befinden

  • Other

    Coins, die durch Airdrops, Token-Verkäufe oder andere Methoden erhalten wurden.

  • P2P Exchange

    Die Organisation ist lizenziert, Geschäfte im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Kryptowährungsaustauschdiensten zu betreiben, bei denen die Teilnehmer ohne Vermittler direkt miteinander austauschen.

    Dies schließt Lizenzen für unspezifische Finanzdienstleistungen und Länder, die auf der Liste der nicht kooperativen FATF-Länder stehen, nicht mit ein.

  • Payment Management

    Coins, die mit Zahlungsdiensten verbunden sind.

  • Seized Assets

    Von Behörden beschlagnahmte Krypto-Assets.

  • Wallet

    Eine Online-Wallet ist ein Dienst zur Speicherung und Transaktion von Kryptowährungen. Custodial Wallets sind eine Art von Online-Wallets, bei denen der Dienst die privaten Schlüssel des Nutzers speichert, was zu potenziellen Betrugsrisiken oder unzureichender Sicherheit führen kann, aber im Allgemeinen können seriöse Anbieter eine bessere Sicherheit bieten als unerfahrene Nutzer selbst.